鈦昇科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：103/09/021.召開法人說明會之日期：103/09/022.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(2005會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人說明會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：對投資人說明公司營運概況。

1.董事會決議或公司決定日期:103/08/262.發行股數:5,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣110,000,000元。5.發行價格:新台幣22元。6.員工認購股數:發行股數15%，共計750,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):95.059082股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:為改善財務結構，充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/09/1713.最後過戶日:103/09/1214.停止過戶起始日期:103/09/1315.停止過戶截止日期:103/09/1716.股款繳納期間:103/09/22~103/10/0117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/08/2518.委託代收款項機構:永豐商業銀行三民分行暨各分行辦理。19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行岡山分行暨各分行辦理。20.其他應敘明事項:1.本案業經金融監督管理委員會103年08月26日金管證發字第1030031643號函申報生效在案。2.本次現金增資之相關日期、計畫項目、資金運用計等相關事宜，由103年08月07日董事會決議授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:103/08/262.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司私募普通股4,200,000股補辦公開發行案，業經金融監督管理委員會於民國103年08月26日金管證發字第1030031642號函通知申報生效。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:103/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:辰鈦貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:辰鈦貿易(上海)有限公司為本公司持股100%之轉投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):199067(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10653(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10653(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):5109(2)累積盈虧金額(仟元):-34965.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:資金貸與期限最長以一年為限，可分期收回。。(2)日期:資金貸與期限最長以一年為限，可分期收回。。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):106538.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.149.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/072.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司限制員工權利新股增資基準日期為103年10月01日，本次限制員工權利新股發行股數1,100,000股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據103年08月07日董事會決議，其他相關事項授權董事長依發行辦法發行之。前述相關日期如有變動，授權董事長另訂之

1.事實發生日:103/08/012.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司位於高雄市燕巢區及楠梓加工出口區。(2)103/08/01高雄市前鎮區及苓雅區石化氣爆對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司102年度年報第7頁部份內容。6.因應措施:修正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司103年現金股利配息基準日相關事宜三、依據：茲依照本公司1.103年6月25日股東會決議，通過102年度盈餘分配案。 2.103年7月03日董事會決議，通過訂定除息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月26日至103年07月30日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：○分次發行　●全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 4,200,000股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 44,709,037股、金額： 447,090,370元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 44,709,037股、金額： 447,090,370元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國83年10月24日訂立，最近修改日為民國103年6月25日第22次修正。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.20000000元，（即每壹股盈餘分配 0.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 8,941,807元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 485,568元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 44,709,037股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：配發至元為止（元以下捨去），未滿一元之畸零數額，差額由本公司以費用列支之。＊上開權利分派內容係經103年06月25日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月29日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月30日除權/除息交易日：103年07月24日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月25日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：100台北市中正區博愛路17號3樓辦理過戶機構電話：(02)2381-6288（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月25日前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」(100台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利預計於103/8/29委由本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：無。八、特此公告

1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/032.舊任者姓名及簡歷:王明慶 鈦昇科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王明慶 鈦昇科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東常會全面改選董事及監察人，經第八屆第一次董事會一致 通過推選王明慶先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:103/07/037.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.2元，計新台幣 8,941,807 元。4.除權（息）交易日:103/07/245.最後過戶日:103/07/256.停止過戶起始日期:103/07/267.停止過戶截止日期:103/07/308.除權（息）基準日:103/07/309.其他應敘明事項:預計103/08/29為現金股利發放日

1.事實發生日:103/07/032.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/07/03召開董事會，通過重要議案如下:一、選任案：選任王明慶先生為本公司第八屆董事長。二、討論事項: 1.通過本公司獨立董事之月報酬案。 2.委任第二屆「薪資報酬委員會」委員案。 3.訂定本公司102年現金股利配息除息基準日案。 4.通過內部稽核實施細則修改案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/07/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 黃清欽 先生，台灣三豐儀器股份有限公司副總經理。獨立董事 侯榮顯 先生，侯榮顯會計師事務所所長。獨立人士 薛雯靜 女士，台灣淡水河谷股份有限公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/07/039.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自103/07/03起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告。(2)本公司102年度監察人查核報告。(3)私募發行普通股案執行情形報告。(4)本公司訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。(5)本公司訂定企業社會責任實務守則報告。二、承認事項：(1)照案承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)照案承認本公司102年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.2元三、討論事項一：(1)照案通過本公司申請股票上櫃討論案。(2)照案通過原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。(3)照案通過發行民國103年度限制員工權利新股討論案。(4)照案通過修訂本公司「公司章程」討論案。(5)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(6)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。(7)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。四、選舉事項：選舉第八屆董事及監察人案，任期自103年6月25日起至106年6月24日止。五、討論事項二：(1)照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事 王明慶 　鈦昇科技股份有限公司董事長董事 陳坤山 　鈦昇科技股份有限公司總經理董事 張光明　 鈦昇科技股份有限公司執行副總經理法人董事 高盛電子科技(股)公司 法人代表：林家祥 高盛電子科技(股)公司總經理法人董事 中華開發工業銀行股份有限公司法人董事 惠華創投股份有限公司獨立董事 黃清欽 台灣三豐儀器股份有限公司副總經理獨立董事 陳泰哲 恩智浦電子(股)公司專案經理監察人 李聰林 建暐精密科技股份有限公司總經理監察人 張維正 高盛電子科技股份有限公司副總經理監察人 謝文雄 工研院產業學院專案訓練組專案副總監3.新任者姓名及簡歷:董事 王明慶 　鈦昇科技股份有限公司董事長董事 陳坤山 　鈦昇科技股份有限公司總經理董事 張光明　 鈦昇科技股份有限公司執行副總法人董事 高盛電子科技(股)公司 法人代表：張維正 高盛電子科技(股)公司副總經理董事 謝振揚 中加顧問股份有限公司副總經理董事 王韋中 華陽中小企業開發股份有限公司董事長董事 張復興 日月光(股)公司海外廠總經理獨立董事 黃清欽 台灣三豐儀器股份有限公司副總經理獨立董事 侯榮顯 侯榮顯會計師事務所所長、家庭樹有限公司負責人監察人 李聰林 建暐精密科技股份有限公司總經理監察人 謝文雄 工研院產業學院專案訓練組專案副總監監察人 陳泰哲 恩智浦電子(股)公司專案經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事 王明慶 ( 2,694,811股)董事 陳坤山 ( 762,903股)董事 張光明 ( 728,120股)法人董事 高盛電子科技股份有限公司 ( 4,200,000股)董事 謝振揚 ( 0股)董事 王韋中 ( 0股)董事 張復興 ( 100,000股)獨立董事 黃清欽 ( 0股)獨立董事 侯榮顯 ( 0股)監察人 李聰林 ( 509,100股)監察人 謝文雄 ( 114,714股)監察人 陳泰哲 ( 0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/03_103/06/028.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王明慶/董事、陳坤山/董事、張光明/董事、高盛電子-張維正/法人董事之代表人、謝振揚/董事、張復興/董事、王韋中/董事、黃清欽/獨立董事、侯榮顯/獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:姓名:獨立董事陳泰哲 簡歷:恩智浦電子(股)公司 專案經理姓名:獨立董事黃清欽 簡歷:台灣三豐儀器(股)公司董事兼副總經理姓名:薛雯靜 簡歷:台灣淡水河谷股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合103年股東常會全面改選董監事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/11/29_103/06/028.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員將於近期董事會委任後另行公告。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/05/271.召開法人說明會之日期：103/05/272.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F（台北市信義區松仁路38號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：對投資人說明公司營運概況。

本公司102年度財務報告應為合併財務報告，誤植為個體財務報告，予以更正。1.事實發生日:103/04/282.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度財務報告應為合併財務報告，誤植為個體財務報告，予以更正。6.因應措施:至公開資訊觀測站更正。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,941,807　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：194,2274. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：485,568　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/03/27召開董事會，通過重要議案如下:一、通過本公司民國102年度各項決算表冊審議案。二、通過民國102年度盈餘分配案。三、通過本公司薪資報酬委員會審議提案。四、通過本公司「公司章程」修訂案。五、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。六、通過民國102年度私募發行普通股案終止辦理案。七、通過原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。八、通過全面改選董事及監察人案。九、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。十、通過召開民國103年股東常會相關事宜。十一、通過受理民國103年股東提案及獨立候選人提名相關事宜。十二、通過對轉投資公司「鈦昇半導體材料有限公司」提供背書保證案。十三、通過本公司擬透過子公司ENRICHMENT TECH. CO.現金增資孫公司ENRAPPLIED PACKING MATERIAL CO.案。十四、通過「內部控制制度聲明書」承認案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。