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鈺寶科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議修訂111年股東常會召集事由(新增議案)
1.董事會決議日期:111/05/122.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案
1.董事會決議日期:111/05/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規…
公告本公司董事會決議不繼續辦理110年股東常會通過之私募 現
公告本公司董事會決議不繼續辦理110年股東常會通過之私募 現金增資發行普通股案 1.董事會決議變更日期:111/05/122.原計畫申報生效之日期:110/07/083.變動原因:(1)本公司為引…
公告本公司董事會決議股利分派情形
. 董事會決議日期：111/05/122. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資基準日 1.董事會決議日期:111/05/122.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制…
本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第一次發行之增資
本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第一次發行之增資基準日 1.事實發生日:111/03/162.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
本公司向母公司安國國際科技股份有限公司取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路66號9樓辦公室2.事實發生日:111/2/24~111/2/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單…
公告本公司董事會通過110年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/162.審計委員會通過財務報告日期:111/02/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.董事會決議日期:111/02/162.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度審計委員會查核報告 (…
本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/02/142.重要決議事項:(一) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二) 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(三) 通過發行限制員工權利新股案…
本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/02/142.重要決議事項: (一) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二) 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (三) 通過發行限制員…
公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:110/12/212.辦理資本變更登記完成日期:110/12/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額…
公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會
1.董事會決議日期:110/12/152.股東臨時會召開日期:111/02/143.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由一、報告事項: (1)修訂本公司「董監事及…
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:110/12/152.預計發行價格:無償發行。3.預計發行總額(股):1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣10,000,000元。4.既得條件: (1)自獲配限制員工…
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資基準日 1.董事會決議日期:110/12/152.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利…
本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以
本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)最近…
公告本公司減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:110/07/302.辦理資本變更登記完成日期:110/08/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額385,820…
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書
及減資換發基準日
1.董事會決議日期:110/08/042.減資基準日:110/08/043.減資換發股票作業計畫:一、本公司於110年07月08日股東常會決議通過辦理減資，減少資本額新台幣76,075,620元，銷…
公告本公司新任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳品呈先生/曾任凱基期貨副董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭鈞元先生/本公司獨立董事、台灣國際當代藝術家協會…
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日1.董事會決議日期:110/08/042.減資基準日:110/08/043.減資換發股票作業計畫: 一、本公司於110年07月08日股…
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