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鈺寶科技 (上) 公司公告
本公司董事會通過110年第二季財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/…
本公司辦理減資致債權人公告
1.事實發生日:110/07/122.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司業經110年股東常會決議通過辦理減資彌…
本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告…
公告本公司110年股東常會增選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/07/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷: …
公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:110/07/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 監察人 吳明田:日揚科技股份…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:110/07/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 吳志明/欣洪興投資顧問執行長 獨立董事 余啟民/東吳大學法律學系…
公告本公司薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:110/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳品呈先生/本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點
1.董事會決議日期:110/06/212.股東會召開日期:110/07/083.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新竹市公道五路二段101號10樓之15.股東會召集事由，請查閱本公司原…
本公司依金管會指示原訂110年6月25日之股東常會延期召開
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損
1.董事會決議日期:110/05/142.減資緣由:辦理減資彌補虧損，以改善公司財務結構。3.減資金額:新台幣76,075,620元4.消除股份:普通股7,607,562股5.減資比率:19.717…
公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會
1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年05月14日董事會決議辦理減資彌…
補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/05/142.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一、報告事項： (1) 監察人審查本公司一○九…
公告本公司董事會決議不繼續辦理109年股東常會通過之私募 現金增
公告本公司董事會決議不繼續辦理109年股東常會通過之私募 現金增資發行普通股案1.董事會決議變更日期:110/05/142.原計畫申報生效之日期:109/06/233.變動原因:(1)本公司為引進策…
公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案
1.董事會決議日期:110/05/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規…
公告本公司董事會通過109年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109…
董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一、報告事項： (1) 監察人審查本公司一○九…
公告補充說明本公司108年度年報部分內容(股東會後修訂本)
1.事實發生日:109/07/102.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 補充說明本公司108年度年報第1,15,6…
公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君 (2)獨立董事：余啟民3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類…
公告本公司董事會委任第五屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:109/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳志明先生：欣洪興投資顧問執行長 / 本公司獨立董事 (2)余啟民先生：東吳大學法律學系副教授 …
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆，提供參考報價)
