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鈺鎧科技(上)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利55,965,420元，發行普通股5,596,542股，每股面額新台幣10元。4.除權（息）交易日:105/08/295.最後過戶日:105/08/306.停止過戶起始日期:105/08/317.停止過戶截止日期:105/09/048.除權（息）基準日:105/09/049.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會105年7月25日核准生效。
1.事實發生日:105/07/192.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.93%流動比率=204.30%速動比率=126.27%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/06/212.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.32%流動比率=192.68%速動比率=119.78%7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:105/06/172.重要決議事項:（1）承認一○三年度財務報表及一○四年度營業報告書及財務報表案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（2）承認一○四年度盈餘分派案，原股東每股配發現金股利1元及股票股利1元，修正為股東每股配發現金股利0元及配發股票股利2元，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。（3）修訂「公司章程」案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（4）盈餘轉增資發行新股案，配合盈餘分派修正案，原轉增資發行新股2,798,271股，修正為轉增資發行新股5,596,542 股，按除權基準日股東名冊股東所載持股比例分配，每仟股配發200股，本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照修正案通過。（5）現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（6）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（7）修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會或股東會決議日期:105/06/172.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,982,711元,每股配發現金股利1.00元股票股利新台幣27,982,710元:每股配發股票股利1.00元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣0元,每股配發現金股利0.00元股票股利新台幣55,965,420元:每股配發股票股利2.00元4.變更原因:股東提議修正案,經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。5.其他應敘明事項:無
補充公告105/06/02更補正本公司103年上半年、103年、104年上半年及104年個別財務報表1.事實發生日:105/06/022.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司董事會105/06/02通過修正103年上半年、103年、104年上半年及104年個別財務報表，其中103年上半年及103年個別財務報表未達證券交易法施行細則第六條重編財務報表規定，104年上半年及104年個別財務報表已達證券交易法施行細則第六條重編財務報表規定，故予以重新公告6.因應措施:發布重大訊息並將104年上半年及104年重編後財務報表上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/06/022.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、討論事項（一）(1)修訂「公司章程」案。二、報告事項(1)104年度營業報告案。(2)監察人查核103年及104年度財務報表報告案。(3)104年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。(4)訂定「企業社會責任實務守則」案。三、承認事項(1)103年度財務報表及104年度之營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分派案。四、討論事項（二）(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:無
公告更新本公司5/12上傳105年股東常會開會通知、各項議案參考資料及議事手冊及會議補充資料部份內容1.事實發生日:105/06/022.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因修正103年及104年財務報表，將修正後財務報表重新送交監察人查核，再送交股東會承認，故修改105年股東常會議程，配合修正105年股東常會開會通知，各項議案參考資料，並修正議事手冊重新檢附修正後103年及104年財報報表，104年營業報告書，104年盈餘分配表及監察人查核報告書6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
公告更補正本公司103年上半年、103年、104年上半年及104年個別財務報表1.事實發生日:105/06/022.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司103年及104年出售土地已繳納土地增值稅5,872仟元及11,575仟元，依土地稅法第35條規定可申請退還，故帳列其他金融資產-流動，惟截至104年12月31日、104年6月30日、103年12月31日、103年6月30日法定權利時點尚未符合，而需認列為所得稅費用；及投資性不動產104年6月30日及103年12月31日因帳列金額誤植，予以重分類，綜上所述因此追溯重編相關年度報表。(2)103年上半年個別財務報表更補正說明及受影響項目，請參閱更補正後財務報表P31至p32財報附註十二(3)103年個別財務報表更補正說明及受影響項目，請參閱更補正後財務報表P37財報附註十二(2)104年上半年個別財務報表更補正說明及受影響項目，請參閱更補正後財務報表P35至p36財報附註十二(2)104年個別財務報表更補正說明及受影響項目，請參閱更補正後財務報表P38財報附註十二6.因應措施:發布重大訊息並重新將更補正後財務報表上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/05/252.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=60.98%流動比率=220.13%速動比率=120.91%7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/05/052. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,982,711 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：2,798,2713. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:105/05/052.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):27982714.每股面額:105.發行總金額:279827106.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其併湊仍不足一股部份，按面額改發現金計算至元為止；剩餘之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:因應董事會決議修改盈餘分配案。
1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.15%流動比率=226.19%速動比率=127.22%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月25日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣3,658仟元,及董監事酬勞新台幣2,439仟元,均以現金發放。(2)董事會決議金額與104年度帳上認列費用無差異。(3)本案業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/173.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、討論事項（一）(1)修訂「公司章程」案。二、報告事項(1)104年度營業報告案。(2)監察人查核104年度財務報表報告案。(3)104年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。(4)訂定「企業社會責任實務守則」案。三、承認事項(1)104年度之營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分派案。四、討論事項（二）(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:(1)受理期間：自105/04/11起至105/04/21下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。
1.董事會決議日期:105/03/252.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):55965424.每股面額:105.發行總金額:559654206.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：5,596,5423. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.01%流動比率=226.44%速動比率=138.74%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/01/252.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.42%流動比率=247.71%速動比率=140.89%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/12/212.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.77%流動比率=232.99%速動比率=134.51%7.其他應敘明事項:無
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