鈺鎧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/11/232.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.00%流動比率=157.48%速動比率=106.37%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/222.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.42%流動比率=156.75%速動比率=108.42%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/252.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.42%流動比率=159.00%速動比率=110.99%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/202.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.84%流動比率=156.91%速動比率=113.12%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/08/102.法人名稱:百容電子股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:廖本林，百容電子股份有限公司董事長5.異動原因:新當選法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/08/108.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/242.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.08%流動比率=159.02%速動比率=114.08%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:（1）通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。（2）通過承認一○六年度虧損撥補案。（3）通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。（4）全面改選董事及監察人案。（5）通過解除新任董事百容電子（股）公司競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）百容電子（股）公司3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決贊成權數佔總表決權數的99.54％，票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:黃其集3.新任者姓名及簡歷:黃其集4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會董監事全面改選6.新任生效日期:107/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1) 朱英城(本公司獨立董事)(2) 王金寶(本公司獨立董事)(3) 徐敬道(本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:(1) 朱英城(本公司獨立董事)(2) 王金寶(本公司獨立董事)(3) 徐敬道(本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/22~110/06/219.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/222.舊任者姓名及簡歷:(一）董事：黃其集 鈺鎧科技（股）公司董事長陳貢雄 無百容電子（股）公司代表人廖本林 百容電子（股）公司董事長劉月清 鈺鎧科技（股）公司副總經理（二）獨立董事：朱英城 Union Technology Corp.President王金寶 信昌電子陶瓷（股）公司總經理徐敬道 統一證券資本市場部經理（三）監察人善德投資（股）公司代表人黃朝豊 美律實業（股）總裁兼財務長李金旆 建德工業（股）公司董事長魏枝福 無3.新任者姓名及簡歷:(一）董事：黃其集 鈺鎧科技（股）公司董事長陳貢雄 無百容電子（股）公司 無大晟機電（股）公司代表人劉月清 鈺鎧科技（股）公司副總經理（二）獨立董事：朱英城 Union Technology Corp.President王金寶 信昌電子陶瓷（股）公司總經理徐敬道 統一證券資本市場部經理（三）監察人善德投資（股）公司代表人黃朝豊 美律實業（股）總裁兼財務長李金旆 建德工業（股）公司董事長魏枝福 無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全部改選6.新任董事選任時持股數:黃其集:467,339 股陳貢雄:647,806 股百容電子（股）公司:3,853,843 股大晟機電（股）公司代表人劉月清:7,785,528 股（二）獨立董事：朱英城:0 股王金寶:0 股徐敬道:0 股（三）監察人善德投資（股）公司代表人黃朝豊:2,091,688 股李金旆:0 股魏枝福:0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/22~110/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/222.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.71%流動比率=161.91%速動比率=113.67%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/212.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.77%流動比率=163.50%速動比率=112.08%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/192.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.91%流動比率=166.40%速動比率=114.03%7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、報告事項(1)106年度營業報告案。(2)監察人查核106年度財務報表報告案。(3)修訂「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項(1)106年度之營業報告書及財務報表案。(2)106年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項(1)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。(2)全面改選董事及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:(1)受理期間：自107/04/13起至107/04/23下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。二、受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出董事、獨立董事及監察人候選人名單，受理股東提名之期間及處所如下:(1)受理期間：自107/04/13起至107/04/23下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年2月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.74%流動比率=158.65%速動比率=106.94%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/262.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.76%流動比率=160.92%速動比率=111.43%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/242.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.82%流動比率=162.75%速動比率=105.57%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/262.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.21%流動比率=158.25%速動比率=107.81%7.其他應敘明事項:無