鈺鎧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/02/252.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。(1)本公司104年度現金增資股款新台幣18,318仟元己收足股款完峻。(2)本公司訂定104年02月25日為增資基準日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/032.發生緣由:因應特定人申請參與本公司104年現金增資作業未能於繳款期限內即時完成，擬延長特定人繳款期限。3.因應措施:一、本公司104年度現金增資發行普通股710,000股案，業經金融監督管理委員會於104年1月7日金管證發字第1030053292號函申報生效在案。二、本次現金增資原定繳款期間如下：(1)原股東及員工繳款期間：104/1/13~104/2/13。(2)特定人繳款期間：104/2/16~104/2/16。三、今原洽之特定人因故無法於期限內繳納股款，為使本次現金增資能順利完成，擬延長特定人繳款期限，並授權董事長另洽特定人認購之。四、擬延長特定人繳款期間至104年2月25日止。五、若所洽之特定人於上述所訂繳款期間內提前繳足時，得提前結束繳款期間，並授權董事長另訂定增資基準日，以進行後續變更作業。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/092.發生緣由:(1)公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第一項第二款之規定，公告本公司簽訂104年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。(5)委託代收股款行庫：兆豐國際商業銀行台中分行(6)委託存儲專戶行庫：兆豐國際商業銀行北台中分行(7)委託代收及存儲價款合約訂約日:104/01/093.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/222.發生緣由:依據103/12/22董事會決議辦理(1)增資資金來源:現金增資。(2)發行股數:710,000股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:18,318,000元。(5)發行價格:每股新台幣25.8元。(6)員工認購股數:提撥15%共106,500股。(7)公開銷售股數:無。(8)原股東認購比例:餘85%共603,500股，按認股基準日股東名簿所載股東持有股份比例認購。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，與原發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:本公司103年11月4日董事會決議通過公司遷址案。(1).變更前地址：台中市西屯區工業區36路29號(2).變更後地址：台中市南屯區精科東路15號3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/042.發生緣由:因應營運所需，本公司103年11月4日董事會決議通過設立韓國分公司案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/082.發生緣由:本公司董事會決議通過102年度盈餘分配案除息基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).依據103年8月8日董事會決議，公告102年度盈餘分配案除息基準日(2).除息基準日：103年8月25日(3).最後過戶日：103年8月20日(4).停止股票過戶日：103年8月21日至8月25日(5).現金股利發放日：103年9月15日

公告序號：1主旨：公告本公司102年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業案公告內容：一、股會會決議日期︰依據一○三年六月十九日股東常會決議，每股分配現金股利0.5元二、依據一○三年八月八日董事會決議，訂定下列基準日期：除息基準日：一○三年八月二十五日。最後過戶日：一○三年八月二十日。停止股票過戶日：一○三年八月二十一日至八月二十五日。現金股利發放日：一○三年九月十五日凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於一○三年八月二十日(三)16:30分前親臨或寄達本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」，地址︰台北市博愛路17號3樓，辦理過戶。相關報表：

1.事實發生日:103/06/192.發生緣由:原一席監察人請辭，103年股東常會補選一席監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:103/06/19(2).舊任者姓名及簡歷:陳清珪(3).新任者姓名及簡歷:李金旆(4).新任監察人選任時持股數:0(5).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/15_104/06/14。(6).新任生效日期:103/6/19_104/06/14。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開本公司103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：1.股東會召開日期:103/06/19上午10點整2.股東會召開地點: 台中市西屯區工業區36路29號3樓3.會議議程:一.報告事項：(1)102年度營業報告書。(2)102年度監察人審查報告二.承認事項：(1)102年度之營業報告書及財務報表案。(2)102年度盈餘分派案。三.討論及選舉事項（1）修訂「取得或處分資產作業辦法」案。（2）修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」案。（3）補選一席監察人案。四.臨時動議。五.散會其他應敘明事項：(1)依據證交法第26條之2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(2)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(3)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於103年4月11日至103年4月21日下午五點整前，寄(送)達本公司(受理提案地址：台中市西屯區工業區36路29號3樓)，逾期恕不受理。

1.事實發生日:103/02/132.發生緣由:更正本公司103年1月份營業額公告(1)原公告當月營收淨額：45,683仟元，更正後為：45,668仟元(2)原公告累計營收淨額：45,683仟元，更正後為：45,668仟元3.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/272.發生緣由:原監察人陳清珪先生因個人因素辭任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:102/11/27(2).舊任者姓名及簡歷:陳清珪(3).新任者姓名及簡歷:無(4).新任監察人選任時持股數:NA(5).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/15_104/06/14。(6).新任生效日期:NA

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開本公司102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/04/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：1.股東會召開日期:102/06/21上午10點整2.股東會召開地點: 台中市西屯區工業區36路29號3樓3.會議議程:一.報告事項：(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人審查報告。(3)修訂「董事會議事規則」。二.承認事項：(1)101年度之營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。三.討論事項（1）修訂「股東會議事規則」案。（2）修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」案。四.臨時動議。五.散會其他應敘明事項：(1)依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(2)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(3)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於102年4月13日至102年4月23日下午五點整前，寄(送)達本公司(受理提案地址：台中市西屯區工業區36路29號3樓)，逾期恕不受理。

1.事實發生日:102/02/072.發生緣由:更正本公司102年1月份營業額公告(1)本月開立發票總金額：更正前15,786仟元,更正後15,782仟元(2)本年累計開立發票總金額：更正前15,786仟元,更正後15,782仟元(3)原公告當月營收淨額：51,777仟元，更正後為：51,772仟元(4)原公告累計營收淨額：51,777仟元，更正後為：51,772仟元3.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開本公司101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：1.股東會召開日期:101/06/15上午10點整2.股東會召開地點: 台中市西屯區工業區36路29號3樓3.會議議程:一.報告事項：(1)100年度營業報告書。(2)100年度監察人審查報告。二.承認事項：(1)100年度之營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈虧撥補案。三.討論及選舉事項：(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「取得或處分資產作業辦法」案。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。四.臨時動議。五.散會其他應敘明事項：(1)依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(2)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市博愛路17號3樓；電話：（02）2381-6288】。(3)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於101年4月6日至101年4月16日下午五點整前，寄(送)達本公司(受理提案地址：台中市西屯區工業區36路29號3樓)，逾期恕不受理。(4)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 101年4月6日至101年4月16日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

公告序號：1主旨：鈺鎧科技股份有限公司100年現金增資,盈餘轉增資暨員工紅利轉增資新股發放日期公告公告內容：一.本公司現金增資發行新股2,233,790股,每股面額10元,總額新台幣22,337,900元,於100年8月9日業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000036804號函申報生效在案,另本公司以股東股息紅利及員工紅利轉增資發行新股608,926股,每股面額10元,總額新台幣6,089,260元,於100年8月9日業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第10000368041號函申報生效在案,並奉經濟部中部辦公室100年10月27日經授中字第10032680800號函核准變更登記在案。二.茲將發行普通股股票有關事項公告如下：1.原已發行股票：普通股19,766,210股,每股面額10元,已發行股份總額197,662,100元。2.本次增資新股：本次現金增資發行新股2,233,790股,每股面額10元,總額新台幣22,337,900元,每股發行價格12元,股東股息紅利及員工紅利轉增資發行新股608,926股,每股面額10元,總額新台幣6,089,260元,共計發行新股2,842,716股,總額28,427,160元。3.增資發行後股份總額：普通股22,608,926股，每股面額新台幣10元，共計新台幣226,089,260元。4.新股權利義務：與已發行之股份相同。5.股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部。三.前項增資股票訂於100年11月30日起開始發放，屆時敬請各股東持增資新股發放通知書，蓋妥原留印鑑，駕臨或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽領。(地址：100台北市博愛路十七號三樓，電話：(02)23816288)。四.除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告100年股東股息紅利及員工紅利發行新股相關事宜公告內容：一、本公司股東會決議通過以股東股息紅利5,929,860元及員工紅利183,310元，轉增資發行普通股608,926股（含員工紅利發行新股15,940股），每股面額新台幣10元，於100年8月9日業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第10000368041號函申報生效在案。二、依照公司法第273條第2項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：鈺鎧科技股份有限公司(二)所營事業：1.C901010陶瓷及陶瓷製品製造業。2.CA02090 金屬線製品製造業。3.CA02990 其他金屬製品製造業。4.CC01080 電子零組件製造業。5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。6.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。7.F401010 國際貿易業。8.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣360,000,000元，分為36,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣197,662,100元，分為19,766,210股，均為普通股。(四)本公司所在地：台中市西屯區工業區36路29號。(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事7人、監察人3人，任期三年。(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國八十一年三月二十四日，第十四次修正於民國一○○年六月二十四日。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣203,751,360 元，分為20,375,136股，每股面額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.股東紅利5,929,860元轉發行新股按除權基準日股東名冊所載持股比例分配，每仟股可配發30股，配股不足一股畸零股部分，得由股東於停止過戶日起五日內，洽本公司股務代理機構併湊整股，逾期辦理或併湊仍不足一股者按面額改發現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。2.員工紅利183,310元轉發行新股，依99年度財務報表本公司每股淨值11.5元計算可發行股數為15,940股。3.新舊股權利義務相同(九)增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發，屆時另行公告。三、茲訂定100年9月3日為除權基準日，依法自100年8月30日起至100年9月3日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於100年8月29日前親臨或郵寄（郵寄以8/29掛號郵戳為憑）本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址:100台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288）辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：2主旨：公告100年現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股2,233,790股，每股面額新台幣10元，總計新台幣22,337,900元，於100年8月9日業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000036804號函申報生效在案。二、依照公司法第273條第2項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：鈺鎧科技股份有限公司(二)所營事業：1.C901010陶瓷及陶瓷製品製造業。2.CA02090 金屬線製品製造業。3.CA02990 其他金屬製品製造業。4.CC01080 電子零組件製造業。5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。6.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。7.F401010 國際貿易業。8.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣360,000,000元，分為36,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣203,751,360元，分為20,375,136股，均為普通股。(四)本公司所在地：台中市西屯區工業區36路29號。(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事7人、監察人3人，任期三年。(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國八十一年三月二十四日，第十四次修正於民國一○○年六月二十四日。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣226,089,260 元，分為22,608,926股，每股面額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.現金增資發行普通股計2,233,790股，每股面額新台幣10元整，暫訂每股發行價格為新台幣12元整，預計募集總金額新台幣26,805仟元整。2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行股數15％計335,069股予本公司員工承購，其餘85％計1,898,721股由原股東按增資基準日股東名簿記載之持股比率認購，逾期未認購者喪失其權利，認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，於停止過戶日後五日內於本公司股務代理機構辦理登記，逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股，及員工、原股東認購不足部份，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次現金增資發行新股之權利義務，除不享受99年度盈餘分配外，與原發行股份相同。(九)增資計畫：充實營運資金。(十)代收股款之銀行：兆豐國際商業銀行台中分行及全省各地分行。(十一)股款繳款日期：自100年9月6日起至100年10月6日止。(十二)增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發，屆時另行公告。三、茲訂定100年9月3日為認股基準日，依法自100年8月30日起至100年9月3日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於100年8月29日前親臨或郵寄（郵寄以8/29掛號郵戳為憑）本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址:100台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288）辦理過戶手續。四、特此公告。

1.事實發生日:100/08/262.發生緣由:依據100/08/26董事會決議辦理(1)增資資金來源:現金增資。(2)發行股數:2,233,790股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:22,337,900元。(5)發行價格:每股新台幣12元。(6)員工認購股數:提撥15%共335,069股。(7)公開銷售股數:無。(8)原股東認購比例:餘85%共1,898,721股，按認股基準日股東名簿所載股東持有股份比例認購，每仟股可認96.05893股。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務，除不享受99年度盈餘分配外，與原發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，於100年8月9日業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000036804號函申報生效。(1)認股基準日：100年09月03日。(2)停止過戶期間：100年08月30日∼100年09月03日止。(3)繳款期間：100年09月06日∼100年10月06日止。(4)增資基準日：100年10月11日

1.事實發生日:100/08/262.發生緣由:(1)公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第一項第二款之規定，公告本公司簽訂100年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。(5)委託代收股款行庫：兆豐國際商業銀行台中分行(6)委託存儲專戶行庫：兆豐國際商業銀行北台中分行(7)委託代收及存儲價款合約訂約日:100/08/263.因應措施:無4.其他應敘明事項:無