鈺鎧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/11/232.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.80%流動比率=234.40%速動比率=137.51%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/222.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.84%流動比率=237.40%速動比率=141.38%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/232.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=61.88%流動比率=239.10%速動比率=140.99%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/262.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.03%流動比率=238.11%速動比率=135.90%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利46,637,850元，發行普通股4,663,785股，每股面額新台幣10元。4.除權（息）交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會104年7月27日金管證發字第1040028294號函核准在案。

1.事實發生日:104/07/292.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.62%流動比率=218.64%速動比率=131.84%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第16頁、第32~33頁內容6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:（1）承認一○三年度營業報告書及財務報表案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（2）承認一○三年度盈餘分派案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（3）通過盈餘轉增資發行新股案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（4）通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（5）通過修訂「公司章程」案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（6）通過訂定「監察人之職權範疇規則」案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（7）通過修訂「股東會議事規則」案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（8）通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（9）改選董事十席，監察人三席。（10）通過解除新任董事競業禁止之限制案，本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:(一）董事：大晟機電（股）公司代表人黃其集 鈺鎧科技（股）公司董事長陳貢雄 無百容電子（股）公司代表人廖本林 百容電子（股）公司董事長劉月清 鈺鎧科技（股）公司副總經理（二）獨立董事：朱英城 Union Technology Corp.President王金寶 新寶石材有限公司負責人徐敬道 無（三）監察人黃朝豐 兆豐證券財富管理信託業務本部主管李金旆 建德工業（股）公司董事長魏枝福 無3.新任者姓名及簡歷:(一）董事：黃其集 鈺鎧科技（股）公司董事長陳貢雄 無百容電子（股）公司代表人廖本林 百容電子（股）公司董事長劉月清 鈺鎧科技（股）公司副總經理（二）獨立董事：朱英城 Union Technology Corp.President王金寶 新寶石材有限公司負責人徐敬道 無（三）監察人善德投資（股）公司代表人黃朝豐 兆豐證券財富管理信託業務本部主管李金旆 建德工業（股）公司董事長魏枝福 無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全部改選6.新任董事選任時持股數:黃其集:324,480 股陳貢雄:449,866 股百容電子（股）公司代表人廖本林:2,676,280 股劉月清:648,234 股（二）獨立董事：朱英城:0 股王金寶:0 股徐敬道:0 股（三）監察人善德投資（股）公司代表人黃朝豐:1,452,562 股李金旆:0 股魏枝福:0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/15~104/06/148.新任生效日期:104/06/29~107/06/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）廖本林/法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:（1）廖本林/法人董事代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣容電子(上海)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:廣容電子(上海)有限公司 上海市蒲東路747號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各類電子產品、加工、製造、買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:黃其集 大晟機電（股）公司代表人3.新任者姓名及簡歷:黃其集4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會董監事全面改選6.新任生效日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1) 朱英城(本公司獨立董事)(2) 王金寶(本公司獨立董事)(3) 徐敬道(本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:(1) 朱英城(本公司獨立董事)(2) 王金寶(本公司獨立董事)(3) 徐敬道(本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/09~104/06/148.新任生效日期:104/06/29~107/06/289.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/292.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=62.41%流動比率=228.34%速動比率=151.44%7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/161.召開法人說明會之日期：104/06/162.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F（台北市信義區松仁路38號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之大中華市場潛力產業投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:104/05/282.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.49%流動比率=181.88%速動比率=67.15%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/152.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):46637854.每股面額:105.發行總金額:466378506.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/05/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：4,663,7853. 董監酬勞(元)：2,433,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,650,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：原帳上估列員工紅利金額為1,217,000元,董事會決議分配3,650,000元6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

符合條款第XX款：30事實發生日：104/04/231.召開法人說明會之日期：104/04/232.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(台開大樓)1901會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告。(2)103年度監察人審查報告。(3)訂定「誠信經營守則」。(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(5)訂定「道德行為準則」。二、承認事項(1)103年度之營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。(3)修訂「公司章程」案。(4)訂定「監察人之職權範疇規則」。(5)修正「股東會議事規則」。(6)修正「董事及監察人選舉辦法」。(7)全面改選董事及監察人案。(8)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:(1)受理期間：自104/04/24起至104/05/04下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。二、受理持股1％以上股東書面提名獨立董事候選人名單之期間及處所如下:(1)受理期間：自104/04/24起至104/05/04下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。