鋒魁科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/10/122.發生緣由:內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管。(2)發生變動日期：110/10/12。(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:曾任君 鋒魁科技股份有限公司 稽核主管。(4)新任者姓名、職稱及簡歷:陳宜嫺 興能高科技股份有限公司 管理師。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(6)異動原因:新任。4.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告之。

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員1.事實發生日:110/10/072.發生緣由: 本公司董事會決議通過設置第一屆 薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。3.因應措施: 無。4.其他應敘明事項: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：陳彥宏先生、王錫卿先生及林宏鈞先生。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員， 任期自110年10月07日起至本屆董事會任期屆滿時止。

1.董事會決議日: 110/10/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 董事長。3.舊任者姓名及簡歷: 張錦發 鋒魁科技(股)公司 董事長。4.新任者姓名及簡歷: 張錦發 鋒魁科技(股)公司 董事長。5.異動原因: 任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期: 110/10/077.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:110/10/072.發生緣由: 本公司110/10/07董事會重要決議事項如下： (1)推選本公司董事長案。 (2)本公司委任薪資報酬委員案。3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項: 不適用。

1.事實發生日:110/10/072.發生緣由: 本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事成立 審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同。3.因應措施: 無。4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期: 110/10/07。 (2)舊任者姓名及簡歷: 不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：陳彥宏 百內爾國際生化科技(股)公司 總經理。 獨立董事：王錫卿 美商高通顯示器製造(股)公司 營運協理。 獨立董事：林宏鈞 中華映管(股)公司 廠長。 (4)異動原因: 新任。 (5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 不適用。 (6)新任生效日期: 110/10/07至113/10/06。 (7)其他應敘明事項: 本公司依證交法14條之4設置審計委員會， 由全體獨立董事組成審計委員會。

1.股東會決議日:110/10/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：張錦發。 (2)董事：帆宣系統科技(股)公司法人董事代表人高新明。 (3)董事：辛耘企業(股)公司法人董事代表人許明棋。 (4)董事：林千惠。 (5)獨立董事：陳彥宏。 (6)獨立董事：王錫卿。 (7)獨立董事：林宏鈞。3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間: 110/10/07~113/10/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 張錦發 董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)深圳港勝發真空設備有限公司 執行董事兼總經理。 (2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司 董事長。 (3)港勝發科技重慶有限公司 董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)深圳港勝發真空設備有限公司: 深圳市光明區光明街道東周社區高新路研祥科技工業園二棟研發大樓2105。 (2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司: 浙江省余姚市朗霞街道欣朗路128號。 (3)港勝發科技重慶有限公司: 重慶市北碚區潤興路199號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 真空泵浦維修製造。10.對本公司財務業務之影響程度: 對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無。12.其他應敘明事項: 無。

公告本公司110年第一次股東臨時會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期: 110/10/072.舊任者姓名及簡歷: 董事：張錦發 鋒魁科技(股)公司 董事長。 董事：帆宣系統科技(股)公司法人董事代表人高新明 帆宣系統科技(股)公司 董事長兼執行長。 董事：辛耘企業(股)公司法人董事代表人許明棋 辛耘企業(股)公司 總經理兼執行長。 董事：林千惠 鋒魁科技(股)公司 總經理。 董事：張?方 煌隆精機(股)公司 監察人。 監察人：李易融 帆宣系統科技(股)公司 特助。 監察人：張楊玉鳳 鋒魁科技(股)公司 監察人。3.新任者姓名及簡歷: 董事：張錦發 鋒魁科技(股)公司 董事長。 董事：帆宣系統科技(股)公司法人董事代表人高新明 帆宣系統科技(股)公司 董事長兼執行長。 董事：辛耘企業(股)公司法人董事代表人許明棋 辛耘企業(股)公司 總經理兼執行長。 董事：林千惠 鋒魁科技(股)公司 總經理。 獨立董事：陳彥宏 百內爾國際生化科技(股)公司 總經理。 獨立董事：王錫卿 美商高通顯示器製造(股)公司 營運協理。 獨立董事：林宏鈞 中華映管(股)公司 廠長。4.異動原因: 任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數: 董事：張錦發 1,734,999股。 董事：帆宣系統科技(股)公司法人董事代表人高新明 2,650,240股。 董事：辛耘企業(股)公司法人董事代表人許明棋 2,000,000股。 董事：林千惠 10,000股。 獨立董事：陳彥宏 0股。 獨立董事：王錫卿 0股。 獨立董事：林宏鈞 0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 107/11/19~110/11/187.新任生效日期: 110/10/07。8.同任期董事變動比率: 任期屆滿改選，故不適用。9.其他應敘明事項: 本公司配合法令自本屆董事當選後 將以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.事實發生日:110/10/072.發生緣由: (1)股東會日期: 110/10/07。 (2)重要決議事項: 一、報告事項: 修訂「董事會議事規範」部份條文案。 二、討論暨選舉事項: (一)修訂「公司章程」部份條文案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，並更名為「董事選任程序」。 (三)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)第六屆董事選舉案。 (五)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施: 無。4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:110/09/232.發生緣由: (1)董事會決議或公司決定日期:110/09/09。 (2)發行股數: 3,000,000股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額: 30,000,000元。 (5)發行價格: 每股新台幣50元。 (6)員工認購股數: 依公司法第267條規定，保留增資發行新股15%， 計450,000股由本公司員工認購。 (7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次現金增資發行新股總數之85%，計2,550,000股由原股東按認股基準日 股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可認購89.473684股。 (8)公開銷售方式及股數:不適用。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構 辦理併湊成整股認購。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股部份， 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 (12)現金增資認股基準日:110/10/13。 (13)最後過戶日:110/10/08。 (14)停止過戶起始日期:110/10/09。 (15)停止過戶截止日期:110/10/13。 (16)股款繳納期間: 原股東暨員工認股繳款期間自110/10/15起至110/10/18止。 特定人認股繳款日期：110/10/19。 (17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 110/09/23。 (18)委託代收款項機構: 台北富邦商業銀行竹南分行及全台各地分行。 (19)委託存儲款項機構: 台北富邦商業銀行新竹分行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、 募集金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等 相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及 基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年09月23日 金管證發字第1100358483號函申報生效在案。

公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜_增修議案1.事實發生日: 110/09/092.發生緣由: 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜公告。 一、董事會決議日期: 110/09/09。 二、股東臨時會召開日期: 110/10/07。 三、股東臨時會召開地點: 苗栗縣竹南鎮友義路232號(會議室)。 四、召集事由: (一)報告事項：修訂「董事會議事規範」部份條文案。(新增) (二)討論暨選舉事項： 1.修訂「公司章程」部份條文案。(新增) 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文， 並更名為「董事選任程序」。(新增) 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增) 4.第六屆董事選舉案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (二)臨時動議。 五、停止過戶起始日期: 110/09/08。 六、停止過戶截止日期: 110/10/07。3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日: 110/09/092.發生緣由: 本公司110/09/09董事會重要決議事項如下： (1) 本公司擬申請股票登錄興櫃案。　(2) 擬辦理一一○年第二次現金增資發行新股案。　(3) 擬提名之獨立董事候選人案。　(4) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。　(5) 增修召開本公司110年第一次股東臨時會相關事宜。3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項: 不適用。

1.事實發生日: 110/08/252.發生緣由: 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜公告。 一、董事會決議日期: 110/08/25。 二、股東臨時會召開日期: 110/10/07。 三、股東臨時會召開地點: 苗栗縣竹南鎮友義路232號(會議室)。 四、召集事由: (一)討論暨選舉事項： 1.第六屆董事選舉案。 2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (二)臨時動議。 五、停止過戶起始日期: 110/09/08。 六、停止過戶截止日期: 110/10/07。3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項:本公司110年第一次股東臨時會受理獨立董事候選人提名，以本公司營業處所苗栗縣竹南鎮友義路232號(本公司財務部)為受理處所，受理期間擬訂自民國110年08月30日至110年09月08日止，相關規定依公司法第192條之1規定辦理。

1.事實發生日: 110/08/252.發生緣由: 本公司110/08/25董事會重要決議事項如下： (1) 第六屆董事選舉案。　(2) 受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。　(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。　(4) 擬訂定召開本公司110年第一次股東臨時會相關事宜。3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項: 不適用。

1.事實發生日:110/08/232.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司110年第一次現金增資發行普通股2,500,000股，每股認購價格新台幣20元， 實收股款總金額新台幣50,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定110年8月23日為現金增資基準日。

1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:本公司110年第一次現金增資認股繳納期限已於110年8月17日截止， 惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理， 自110年8月19日至110年9月22日為催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書繳款至台北富邦商業銀行　 竹南分行及全台各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項: 若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：富邦綜和證券股份有限公司股務代理部， 地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300。

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由: (1)本公司民國110年第二季財務報告案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過民國110年第二季財務報告， 相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/08/092.發生緣由: (1)依據「發行人募集與發行有價證券辦理專戶存儲應注意事項」之規定辦理， 於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託代收價款合約書 及委託存儲價股合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約行庫名稱、訂約日期 等相關資訊予以公告。 (2)訂約日期:110/08/09 (3)委託代收股款機構: 台北富邦商業銀行竹南分行及全台各地分行。 (4)委託存儲股款機構: 台北富邦商業銀行新竹分行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 有關本公司110年第一次現金增資認股基準日等相關事宜， 可參閱本公司110年7月27日重大訊息公告。

1.事實發生日:110/07/272.發生緣由: (1)董事會決議或公司決定日期:110/07/14 (2)發行股數: 2,500,000股 (3)每股面額:新台幣10元 (4)發行總金額: 25,000,000元 (5)發行價格: 每股新台幣20元 (6)員工認購股數: 依公司法第267條規定，保留增資發行新股15%，計375,000股 由本公司員工認購。 (7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次現金增資發行新股總數之85%，計2,125,000股由原股東按認股基準日 股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可認購81.7308股。 (8)公開銷售方式及股數:不適用。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構 辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份， 擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 (12)現金增資認股基準日:110/08/11 (13)最後過戶日:110/08/06 (14)停止過戶起始日期:110/08/07 (15)停止過戶截止日期:110/08/11 (16)股款繳納期間: 原股東暨員工認股繳款期間自110/08/16起至110/08/17止。 特定人認股繳款日期：110/08/18。 (17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 俟正式簽約後另行公告之。 (18)委託代收款項機構: 俟正式簽約後另行公告之。 (19)委託存儲款項機構: 俟正式簽約後另行公告之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、 募集金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等 相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及 基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年07月26日 金管證發字第1100350228號函申報生效在案。

1.事實發生日:110/07/202.發生緣由:內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管。(2)發生變動日期：110/07/20。(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:曾任君 鋒魁科技股份有限公司 稽核主管。(4)新任者姓名、職稱及簡歷:職缺待補。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。4.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待董事會任命後，另行公告。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)。1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/29(2)股東會召開日期：110/07/23(3)股東會召開時間：上午十時整(4)股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路232號，本公司會議室。(5)股東會召集事由：請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:嗣後倘仍受疫情影響而需因應政府措施，另行依規定決議延期事宜。