願景國際事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)4.召集事由:一、報告事項（一）106年度營業狀況。（二）審計委員會審查106年度決算表冊。（三）106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。（四）修訂「董事會議事規範」。（五）訂定「買回股份轉讓員工辦法」。（六）本公司第一次庫藏股執行情況。二、承認事項（一）本公司106年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司106年度盈餘分派案。三、選舉事項（一）改選董事案。四、討論事項（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（二）修訂「公司章程」案。（三）修訂「背書保證處理程序」案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:一、受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於107年4月23日起至107年5月2日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)受理提案之地點：新竹市香山區牛埔路287號4樓，電話：(03) 5398718。二、依公司法第192條之1規定，公告受理股東提名獨立董事候選人，內容如下:(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。(2)應選名額:獨立董事3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額者或所提名獨立董事人選不符合法定資格者，不列入候選人名單。(3)提名受理期間：自107年4月23日起至107年05月02日止，凡有意提名之股東務請於107年4月23日17時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提名文件並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。(4)提名受理處所：願景國際事業股份有限公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)(5)應檢附資料: 提名股東應檢附提名股東基本資料、被提名人姓名、學歷、經歷、「願任獨立董事承諾書」、「無公司法第30條規定情事之聲明書」及其他相關證明文件；未檢附前述文件者，不列入候選人名單。

代重要子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 更正公告： 2018年股東會召開事宜 1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台灣新竹市香山區牛埔路287號4樓4.召集事由:報告事項：2017年營業報告書報告事項：監察人查核報告討論事項：2017年財務報表討論事項：盈虧撥補案臨時動議5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:更正原因：原先主旨誤植為2017年股東會召開事宜更正後主旨改為2018年股東會召開事宜。

公告107年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年2月份自結財務報告之財務比率負債比率=72.71%流動比率=71.05%速動比率=35.28%7.其他應敘明事項:無.

本公司為子公司背書保證達資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第3款及第1項第4款之公告標準1.事實發生日:107/02/122.被背書保證之:(1)公司名稱:Global Vision Group Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):207277(4)原背書保證之餘額(仟元):29310(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29310(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):58620(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58620(8)本次新增背書保證之原因:子公司營運需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):515540(2)累積盈虧金額(仟元):-566765.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司償還銀行借款(2)日期:動撥銀行額度之日起算一年(108年2月)6.背書保證之總限額(仟元):2590977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1905158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.779.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:121.7510.其他應敘明事項:子公司與銀行之融資合約到期，重新簽訂合約。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣97,460,437元2.原預定買回之期間:106/12/11~107/02/093.原預定買回之數量(股):2,000,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣10.00元 ~ 4.44元5.本次實際買回期間:106/12/15~107/02/096.本次已買回股份數量(股):1,790,000股7.本次已買回股份總金額(元):14,499,720元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣8.10元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,790,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.00%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故本次買回庫藏股未能依原預定數量全數買回。12.其他應敘明事項:無。

代子公司PANCER INTERNATIONAL STOCK COMPANY 公告：辦理現金增資相關事宜1.董事會決議日期:107/02/082.增資資金來源:由100%持股母公司現金投資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,018,700股4.每股面額:越南盾10,000元5.發行總金額:美金90萬元6.發行價格:越南盾10,000元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):持股母公司100%認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股權利義務相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/02/082.增資資金來源:100%持股母公司直接現金投資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):900,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金90萬元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):持股母公司100%認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股權利義務相同12.本次增資資金用途:充實營運資金(投資越南子公司)13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/252.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.86%流動比率=70.74%速動比率=39.91%7.其他應敘明事項:無.

本公司為子公司PANCERA INTERNATIONAL STOCK COMPANY背書保證達資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2、3及4款之公告標準1.事實發生日:106/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:PANCERA INTERNATIONAL STOCK COMPANY(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之公司(3)背書保證之限額(仟元):207277(4)原背書保證之餘額(仟元):89700(5)本次新增背書保證之金額(仟元):44850(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):134550(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):67616(8)本次新增背書保證之原因:子公司營運需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):541476(2)累積盈虧金額(仟元):-615695.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司償還銀行借款(2)日期:與銀行簽約起算一年(2018年12月)6.背書保證之總限額(仟元):2590977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1943508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.519.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:124.4810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/262.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:買回庫藏股數量累積達已發行股份總數百分之二6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本次買回股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二之日期:106/12/26(2)本次買回股份數量(股):1,082,000(3)本次買回股份總金額(元):8,638,321(4)本次平均每股買回價格(元):7.98(5)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,082,000(6)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.42

1.事實發生日:106/12/152.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=70.95%流動比率=71.84%速動比率=39.71%7.其他應敘明事項:無.

1.董事會決議日期:106/12/082.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣97,460,437元5.預定買回之期間:106/12/11~107/02/096.預定買回之數量(股):2,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣10.00元 ~ 4.44元8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.47%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/232.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.68%流動比率=71.27%速動比率=39.23%7.其他應敘明事項:無.

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:WISE BASE TRADING LIMITED(威基貿易有限公司)被告:願景國際事業股份有限公司法院名稱:臺灣高等法院文書案號:106年重上字第269號2.事實發生日:106/11/103.發生原委（含爭訟標的）:104年間原告WISE BASE TRADING LIMITED(威基貿易有限公司) 與本公司之間給付服務報酬之爭議，於臺灣新竹地方法院對本公司提起給付之訴;請求給付金額美金308,543.99元與設算利息美金4,383.91元共美金312,927.90元。4.處理過程:(一)本公司已委請律師處理，於106年3月1日得知新竹地方法院於106年2月24日作出一審判決，判決本公司應支付原告美金254,630.01元，並以年息2%計算相關利息費用至清償日止。原告其餘之訴駁回；訴訟費用由被告(本公司)負擔82%。本公司繼續委請律師進行上訴。(二)本公司於今日106年11月10日得知臺灣高等法院於106年11月8日作出二審判決，判決駁回本公司上訴，二審訴訟費由本公司負擔。本公司擬於收受判決書後於法定期間內委託律師提起上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務營運正常，尚無重大影響。本公司與原告於104年3月已結束雙方合作關係。6.因應措施及改善情形:本公司擬於收受判決書後於法定期間內委託律師提起上訴，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/10/242.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.42%流動比率=69.09%速動比率=37.69%7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:106/10/112.公司名稱:Global Vision Group Limited3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:5.1.決議通過日期:106/10/115.2.增資金額:美元20萬元5.3.增資資金來源:辦理現金增資，由母公司願景國際事業(股)公司100%參與增資。5.4.本次現金增資用途：充實營運資金。5.5.增資後實收資本額:美元1,722萬元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司為子公司PANCERA INTERNATIONAL STOCK COMPANY背書保證達資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2、3及4款之公告標準1.事實發生日:106/10/032.被背書保證之:(1)公司名稱:PANCERA INTERNATIONAL STOCK COMPANY(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之公司(3)背書保證之限額(仟元):207277(4)原背書保證之餘額(仟元):90780(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30455(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121235(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45793(8)本次新增背書保證之原因:子公司營運需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):541476(2)累積盈虧金額(仟元):-615695.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司償還銀行借款(2)日期:107年8月31日6.背書保證之總限額(仟元):2590977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1817558.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.079.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:105.7510.其他應敘明事項:註：本次新增之背書保證為原合約到期換約。

公告106年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:106/09/152.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.50%流動比率=69.51%速動比率=38.61%7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:106/08/222.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率偏高達76.40%，依櫃買中心證櫃審字第1040100814號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.59%流動比率=70.05%速動比率=35.39%7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國106年上半年度合併財務報告民國106年上半年度合併財務報告損益情形(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額: 566,357營業毛利淨額: 61,311營業損失: (4,724)本期淨損(稅後): (6,098)本期綜合(損)益總額: (38,287)基本每股盈餘: (0.14)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年上半年度合併財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。