驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項1.一O三年度營業報告。2.一O三年度審計委員會審查報告。3.修訂「誠信經營守則」案。4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。5.修訂「道德行為準則」案。6.本公司合併情形報告案。(二)承認事項1.一O三年度營業報告書及財務報表案。2.一O三年度盈餘分配案。(三)討論事項1.擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷案。2.修訂「公司章程」部份條文案。3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。4.修訂「董事選任程序」部份條文案。5.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於104年4月2日起至104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於104年4月13日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)電 話：(02)2647-1896

1.董事會決議日期:104/03/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳正煌總管理處總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事陳正煌先生及獨立董事蕭國慶先生已迴避不參與本議案之討論外，其餘出席董事均無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30450000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,707,934　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：679,5844. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,265,280　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：103年員工紅利及董監酬勞認列費用金額1,573,165元及471,950元，本次擬配發員工紅利及董監酬勞金額2,265,280元及679,584元，差異數為-899,749元，其差異原因是以當期預算損益預估認列所致。2.處理情形：將少提列之員工紅利及董監酬勞轉入104年度薪資費用。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代子公司(東莞驊國電子有限公司)公告董事會通過新增資金貸與金額達第一項第三款1.事實發生日:104/03/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):418597(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50110(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50110(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):233919(2)累積盈虧金額(仟元):720435.計息方式:借款年利率6%，利息按日計算6.還款之:(1)條件:本金到期一次清償(2)日期:2016/3/127.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):651438.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本筆新增資金貸與金額係董事會通過金額，實際尚未動撥。

公告104年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/02/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.12%流動比率=138.94%速動比率=93.22%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A20專題2.報導日期:104/02/053.報導內容:目前公司股本6.6億，今明年每股獲利若成功挑戰2元，具備吸引投資人的「姿色」，將申請轉上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導對本公司相關資訊，純屬善意推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

公告103年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/01/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.44%流動比率=144.38%速動比率=99.34%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因業務營運需求，本公司經董事會決議通過公司遷址案：變更前：新北市汐止區大同路1段276號7樓變更後：新北市汐止區大同路1段237號15樓之16.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記7.其他應敘明事項:無

公告103年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:103/12/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.40%流動比率=139.06%速動比率=94.53%7.其他應敘明事項:無

公告103年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:103/11/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.53%流動比率=132.94%速動比率=90.29%7.其他應敘明事項:無

公告103年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:103/10/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年9月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.80%流動比率=129.80%速動比率=92.27%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/232.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):185096(4)原背書保證之餘額(仟元):60790(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60790(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121580(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):60790(8)本次新增背書保證之原因:為子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):231631(2)累積盈虧金額(仟元):713385.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信到期(2)日期:銀行授信到期6.背書保證之總限額(仟元):4627417.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1678178.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.1410.其他應敘明事項:本筆新增背書保證僅董事會通過，實際尚未發生

1.事實發生日:自民國103/10/23至民國103/10/232.本次新增（減少）投資方式:本公司透過第三地區Wieson International Investment Ltd.轉投資大陸地區郴州驊豐電子有限公司，持股100%，因投資效益不如預期，董事會決議將本公司持股100%之郴州驊豐電子有限公司結束營運並辦理清算作業。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:為有限公司清算，最近期自結財務報表淨值為新台幣20,283仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:郴州驊豐電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、加工連接線、連接器等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣15,260仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損新台幣6,100仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,000仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:投資效益不如預期20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國103年10月23 日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，(本項投資無須審計委員會同意)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金21,005仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:103.43%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32.68%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:74.39%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金21,005仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:103.43%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:32.68%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:74.39%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度：94,075仟元101年度：-57,252仟元102年度：-13,698仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

公告103年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:103/09/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年8月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.18%流動比率=135.42%速動比率=95.98%7.其他應敘明事項:無

公告103年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:103/09/012.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率(1)103年7月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.95%流動比率=133.17%速動比率=96.47%7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：驊陞科技股份有限公司合併增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)103年01月23日董事會決議通過，以合併增資發行普通股股票3,869,280股，每股面額新台幣10元整，上開增資案業經金融監督管理委員會103年4月24日金管證發字第1030014170號函申報生效，並經經濟部103年7月25日經授商字第10301153140號函核准變更登記在案。二、前項增資股票於洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，自103年8月13日起在興櫃市場買賣。三、茲將新股上興櫃股票有關事項公告如後：(1)原已發行股份總數：普通股62,697,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣626,970,000元。(2)本次增資發行股份總數：普通股3,869,280股，每股面額新台幣10元，計新台幣38,692,800元。(3)增資後發行股份總數：普通股66,566,280股，每股面額新台幣10元，計新台幣665,662,800元。(4)本次增資發行之股份以無實體發行登錄，其權利義務與原已發行股份完全相同。(5)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部（地址：106台北市信義路4段236號3樓，電話：(02)2326-8818）。四、本次增資發行之新股採無實體發行，訂於103年8月13日(星期三)起發放並上興櫃市場買賣，茲將股份交付方式說明如下：尚未辦理回收換發之股東，將由本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部寄發「股票換發通知書」，請股東填妥「股票換發通知書」並加蓋原留印鑑後連同陽全光電舊股票，駕臨或郵寄本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥配發。五、除分函通知各股東外，特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：本公司一O三年分派現金股利發放公告三、依據：本公司103年6月9日股東常會決議通過及103年6月17日董事會決議辦理四、股票停止過戶起訖日期：103年08月06日至103年08月10日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 66,566,280股、金額： 665,662,800元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 62,697,000股、金額： 626,970,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國79年1月9日訂立，民國103年6月9日修訂。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.16359779元，（即每壹股盈餘分配 0.16359779元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 10,588,422元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 1,217,060元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 1,844,000股不參與除權除息（含庫藏股 1,844,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 3,869,280，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 64,722,280股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用。＊上開權利分派內容係經103年06月09日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月29日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年08月10日除權/除息交易日：103年08月04日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年08月05日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司辦理過戶機構地址：(106)台北市信義路4段236號3樓辦理過戶機構電話：02-23268818（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年8月5日下午4:30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」((106)台北市信義路4段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年8月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無。七、其他應公告事項：現金股利訂於103年8月29日委由本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行支付。八、特此公告

1.董事會或股東會決議日期:103/07/172.原發放股利種類及金額:股東現金股利：每股0.174元，總計新臺幣10,588,422元。3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利：每股0.16359779元，總計新臺幣10,588,422元。4.變更原因:因本公司合併陽全光電增加發行新股3,869,280股致影響有權參與配發股份數量，依6/17董事會決議，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：驊陞科技股份有限公司分派103年現金股利公告公告內容：一、本公司業經103年6月9日股東常會決議通過102年度盈餘分派現金股利案，依分派除息基準日股東名簿持有股份，每股配發現金股利新台幣0.16359779元(計算至元為止）。二、董事會訂定103年8月10日為分派現金除息基準日，並自103年8月29日起開始發放，以支票或匯款方式委由本公司股務代理部宏遠券股份有限公司代為發放(計算至元為止，元以下捨去不計。)。三、依照公司法第165條規定，自103年8月6日起至103年8月10日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年8月5日下午4:30時前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」((106)台北市信義路4段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年8月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑，俾可享有配息權利。地址：(106)台北市信義路4段236號3樓，電話：02-23268818。四、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣10,588,422元(每股配發0.17400000元)4.除權（息）交易日:103/08/045.最後過戶日:103/08/056.停止過戶起始日期:103/08/067.停止過戶截止日期:103/08/108.除權（息）基準日:103/08/109.其他應敘明事項:股東現金紅利於103年8月29日發放