驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司光合齋生態科技(股)公司(名稱暫訂)公告大陸投資光合齋生態(東莞)有限公司(名稱暫訂)1.事實發生日:自民國104/6/24至民國104/6/242.本次新增（減少）投資方式:投資設立光合齋生態(東莞)有限公司(名稱暫訂)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:NTD9,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:光合齋生態(東莞)有限公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:NTD9,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:無土栽培立體栽培設施的研發生產建備和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:NTD0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:集團母公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新事業發展20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國104年6月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年6月24 日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NT$1,659,814,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:249.35%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:81.75%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:166.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NT$645,444,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:96.96%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.79%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:64.74%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年-投資損失新台幣57,252仟元102年-投資損失新台幣3,642仟元103年-投資利益新台幣54,302仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:自民國104/6/24至民國104/6/242.本次新增（減少）投資方式:對第三地區投資事業英屬蓋曼群島子公司JBD ELECTRONICS CO., LTD.現金增資，以投資50%設立海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD15,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD15,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:海安驊盛電子有限公司預計至2030年投資總額USD 50,000,000元，註冊資本額USD30,000,000元，本公司依其發展時程陸續投入資本17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國104年6月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年6月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NT$1,659,814,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:249.35%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:81.75%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:166.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NT$645,444,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:96.96%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.79%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:64.74%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年-投資損失新台幣57,252仟元102年-投資損失新台幣3,642仟元103年-投資利益新台幣54,302仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

代子公司昆山驊盛電子有限公司公告大陸投資海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)1.事實發生日:自民國104/6/24至民國104/6/242.本次新增（減少）投資方式:投資50%設立海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD15,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD15,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:海安驊盛電子有限公司預計至2030年投資總額USD50,000,000元，註冊資本額USD30,000,000元，昆山驊盛電子有限公司依其發展時程陸續投入資本17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:集團母公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國104年6月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年6月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NT$1,659,814,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:249.35%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:81.75%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:166.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NT$645,444,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:96.96%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.79%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:64.74%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年-投資損失新台幣57,252仟元102年-投資損失新台幣3,642仟元103年-投資利益新台幣54,302仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

公告104年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/06/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.75%流動比率=133.59%速動比率=93.43%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/102.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一○三年度盈餘分配案。二、討論事項(1)討論通過擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷案。(2)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。(3)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(4)討論通過修訂「董事選任程序」部份條文案。(5)討論通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳正煌董事、蕭國慶獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告104年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/05/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.21%流動比率=134.99%速動比率=93.66%7.其他應敘明事項:無

公告104年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/04/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.90%流動比率=134.37%速動比率=91.79%7.其他應敘明事項:無

公告104年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.80%流動比率=136.60%速動比率=94.60%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項1.一O三年度營業報告。2.一O三年度審計委員會審查報告。3.修訂「誠信經營守則」案。4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。5.修訂「道德行為準則」案。6.本公司合併情形報告案。(二)承認事項1.一O三年度營業報告書及財務報表案。2.一O三年度盈餘分配案。(三)討論事項1.擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷案。2.修訂「公司章程」部份條文案。3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。4.修訂「董事選任程序」部份條文案。5.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於104年4月2日起至104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於104年4月13日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)電 話：(02)2647-1896

1.董事會決議日期:104/03/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳正煌總管理處總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事陳正煌先生及獨立董事蕭國慶先生已迴避不參與本議案之討論外，其餘出席董事均無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30450000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,707,934　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：679,5844. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,265,280　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：103年員工紅利及董監酬勞認列費用金額1,573,165元及471,950元，本次擬配發員工紅利及董監酬勞金額2,265,280元及679,584元，差異數為-899,749元，其差異原因是以當期預算損益預估認列所致。2.處理情形：將少提列之員工紅利及董監酬勞轉入104年度薪資費用。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代子公司(東莞驊國電子有限公司)公告董事會通過新增資金貸與金額達第一項第三款1.事實發生日:104/03/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):418597(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50110(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50110(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):233919(2)累積盈虧金額(仟元):720435.計息方式:借款年利率6%，利息按日計算6.還款之:(1)條件:本金到期一次清償(2)日期:2016/3/127.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):651438.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本筆新增資金貸與金額係董事會通過金額，實際尚未動撥。

公告104年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/02/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.12%流動比率=138.94%速動比率=93.22%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A20專題2.報導日期:104/02/053.報導內容:目前公司股本6.6億，今明年每股獲利若成功挑戰2元，具備吸引投資人的「姿色」，將申請轉上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導對本公司相關資訊，純屬善意推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

公告103年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/01/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.44%流動比率=144.38%速動比率=99.34%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因業務營運需求，本公司經董事會決議通過公司遷址案：變更前：新北市汐止區大同路1段276號7樓變更後：新北市汐止區大同路1段237號15樓之16.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記7.其他應敘明事項:無

公告103年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:103/12/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.40%流動比率=139.06%速動比率=94.53%7.其他應敘明事項:無

公告103年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:103/11/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.53%流動比率=132.94%速動比率=90.29%7.其他應敘明事項:無

公告103年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:103/10/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年9月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.80%流動比率=129.80%速動比率=92.27%7.其他應敘明事項:無