驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:105/04/212.辦理資本變更登記完成日期:105/04/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額665,662,800元,流通在外股數66,566,280股,每股淨值13.607元。減資後實收資本額659,192,800元,流通在外股數65,919,280股,每股淨值13.741元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/04/21接獲經濟部商業司變更登記核准函,特此公告。(2)本公司本次辦理註銷(102年度第一次買回)庫藏股股數為647,000股。(3)以上每股淨值係依最近一期(104度)會計師簽證財務報告計算之。

公告105年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率105年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.72%流動比率=148.87%速動比率=104.28%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)討論事項一1.修訂「公司章程」部份條文案。(二)報告事項1.一○四年度營業報告。2.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。3.一○四年度審計委員會決算表冊審查報告。4.一○二年度第一次買回本公司股份執行情形報告。(三)承認事項1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分配案。(四)討論事項二1.解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於105年4月8日起至105年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於105年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)電 話：(02)2647-1896

公告本公司董事會通過102年度第一次買回庫藏股註銷之減資基準日案1.董事會決議日期:105/03/222.減資緣由:本公司102年度第一次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:6,470,000元4.消除股份:647,000股5.減資比率:0.97%6.減資後實收資本額:65,919,280股7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:102年度第一次庫藏股註銷之減資基準日為105/03/29

1. 董事會決議日期：2016/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於105年3月22日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞

1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率105年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.91%流動比率=145.21%速動比率=102.58%7.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三.四款1.事實發生日:105/01/292.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):187695(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):66690(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):66690(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票乙紙(2)價值(仟元):666904.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):235319(2)累積盈虧金額(仟元):1452725.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信到期(2)日期:銀行授信到期6.背書保證之總限額(仟元):4692377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1146978.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.229.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:104.9410.其他應敘明事項:1.本筆背書保證僅董事會通過，實際尚未發生。2.昆山驊盛電子有限公司正值申請變更為「股份有限公司」中，新公司名稱預計為「江蘇驊盛車用電子股份有限公司」，本公司對其提供上述背書保證不因公司組織/名稱之變更而有影響。

公告104年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:105/01/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.07%流動比率=151.15%速動比率=105.88%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/12/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏欽集團董事長/執行長、邱德釗集團總經理、何德榮汽車電子事業處總經理、陳麗梅汽車電子事業處/處本部副總經理及陳正煌總管理處總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事陳宏欽及陳正煌先生；列席-何德榮總經理已迴避不參與本議案之討論外，其餘出席董事均無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳宏欽集團董事長/執行長、邱德釗集團總經理、何德榮汽車電子事業處總經理、陳麗梅汽車電子事業處/處本部副總經理及陳正煌總管理處總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)昆山驊盛電子有限公司-陳宏欽法人代表、邱德釗董事、何德榮董事、陳麗梅董事、陳正煌監察人(2)東莞光合齋生態科技有限公司-陳正煌法人代表、陳宏欽董事、邱德釗監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)昆山驊盛電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號(2)東莞光合齋生態科技有限公司-東莞市厚街鎮環崗村的新保威工業城內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)昆山驊盛電子有限公司-生產銷售插件連接器、排插及電腦連接線等產品(2)東莞光合齋生態科技有限公司-從事無土立體栽培設施、環境自動控制系統、智能檢測系統、電子產品、家用電器、燈具、植物基質、營養素、肥料、花卉、果蔬苗木、園藝材料、光電產品與零組件、電腦及其軟件的批發、網上銷售、技術服務及售後安裝服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金149,993元及2.38%12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議撤銷透過對100%轉投資公司開曼群島杰寶電子有限公司增資，再轉投資驊盛(海安)電子有限公司(以下簡稱驊盛海安)，改由昆山驊盛100%投資驊盛海安案1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原104年6月24日董事會決議通過透過對100%轉投資公司JBD增資再轉投資驊盛海安。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:由於本公司之子公司昆山驊盛電子有限公司近年來營收持續成長，獲利情況良好及配合新三板掛牌申請，擬撤銷本公司透過對100%轉投資公司JBD增資，再轉投資驊盛海安案，改由昆山驊盛以人民幣100%投資驊盛海安。

公告104年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.44%流動比率=145.62%速動比率=103.73%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.34%流動比率=141.14%速動比率=104.54%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/292.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):187695(4)原背書保證之餘額(仟元):65040(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65040(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):130080(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):65040(8)本次新增背書保證之原因:為子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):238400(2)累積盈虧金額(仟元):1471745.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信到期(2)日期:105/10/316.背書保證之總限額(仟元):4692377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1775928.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.8710.其他應敘明事項:本筆新增背書保證僅董事會通過，實際尚未發生

公告104年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/09/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.94%流動比率=136.52%速動比率=98.08%7.其他應敘明事項:無

公告104年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/08/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.31%流動比率=141.11%速動比率=100.69%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.38%流動比率=140.56%速動比率=98.62%7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣19,707,934元(每股配發0.30450000元)4.除權（息）交易日:104/07/095.最後過戶日:104/07/106.停止過戶起始日期:104/07/117.停止過戶截止日期:104/07/158.除權（息）基準日:104/07/159.其他應敘明事項:股東現金紅利於104年7月30日發放

1.事實發生日:104/06/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為提升海外轉投資營運效率並節省營運成本與提升管理效率，擬清算WIESON ELECTRONIC (HK) LTD.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無