驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/12/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏欽集團董事長/執行長、邱德釗集團總經理、何德榮汽車電子事業處總經理、陳麗梅汽車電子事業處/處本部副總經理及陳正煌總管理處總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事陳宏欽及陳正煌先生；列席-何德榮總經理已迴避不參與本議案之討論外，其餘出席董事均無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳宏欽集團董事長/執行長、邱德釗集團總經理、何德榮汽車電子事業處總經理、陳麗梅汽車電子事業處/處本部副總經理及陳正煌總管理處總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)昆山驊盛電子有限公司-陳宏欽法人代表、邱德釗董事、何德榮董事、陳麗梅董事、陳正煌監察人(2)東莞光合齋生態科技有限公司-陳正煌法人代表、陳宏欽董事、邱德釗監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)昆山驊盛電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號(2)東莞光合齋生態科技有限公司-東莞市厚街鎮環崗村的新保威工業城內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)昆山驊盛電子有限公司-生產銷售插件連接器、排插及電腦連接線等產品(2)東莞光合齋生態科技有限公司-從事無土立體栽培設施、環境自動控制系統、智能檢測系統、電子產品、家用電器、燈具、植物基質、營養素、肥料、花卉、果蔬苗木、園藝材料、光電產品與零組件、電腦及其軟件的批發、網上銷售、技術服務及售後安裝服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金149,993元及2.38%12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議撤銷透過對100%轉投資公司開曼群島杰寶電子有限公司增資，再轉投資驊盛(海安)電子有限公司(以下簡稱驊盛海安)，改由昆山驊盛100%投資驊盛海安案1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原104年6月24日董事會決議通過透過對100%轉投資公司JBD增資再轉投資驊盛海安。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:由於本公司之子公司昆山驊盛電子有限公司近年來營收持續成長，獲利情況良好及配合新三板掛牌申請，擬撤銷本公司透過對100%轉投資公司JBD增資，再轉投資驊盛海安案，改由昆山驊盛以人民幣100%投資驊盛海安。

公告104年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.44%流動比率=145.62%速動比率=103.73%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.34%流動比率=141.14%速動比率=104.54%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/292.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):187695(4)原背書保證之餘額(仟元):65040(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65040(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):130080(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):65040(8)本次新增背書保證之原因:為子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):238400(2)累積盈虧金額(仟元):1471745.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信到期(2)日期:105/10/316.背書保證之總限額(仟元):4692377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1775928.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.8710.其他應敘明事項:本筆新增背書保證僅董事會通過，實際尚未發生

公告104年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/09/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.94%流動比率=136.52%速動比率=98.08%7.其他應敘明事項:無

公告104年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/08/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.31%流動比率=141.11%速動比率=100.69%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.38%流動比率=140.56%速動比率=98.62%7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣19,707,934元(每股配發0.30450000元)4.除權（息）交易日:104/07/095.最後過戶日:104/07/106.停止過戶起始日期:104/07/117.停止過戶截止日期:104/07/158.除權（息）基準日:104/07/159.其他應敘明事項:股東現金紅利於104年7月30日發放

1.事實發生日:104/06/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為提升海外轉投資營運效率並節省營運成本與提升管理效率，擬清算WIESON ELECTRONIC (HK) LTD.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司光合齋生態科技(股)公司(名稱暫訂)公告大陸投資光合齋生態(東莞)有限公司(名稱暫訂)1.事實發生日:自民國104/6/24至民國104/6/242.本次新增（減少）投資方式:投資設立光合齋生態(東莞)有限公司(名稱暫訂)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:NTD9,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:光合齋生態(東莞)有限公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:NTD9,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:無土栽培立體栽培設施的研發生產建備和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:NTD0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:集團母公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新事業發展20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國104年6月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年6月24 日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NT$1,659,814,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:249.35%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:81.75%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:166.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NT$645,444,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:96.96%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.79%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:64.74%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年-投資損失新台幣57,252仟元102年-投資損失新台幣3,642仟元103年-投資利益新台幣54,302仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:自民國104/6/24至民國104/6/242.本次新增（減少）投資方式:對第三地區投資事業英屬蓋曼群島子公司JBD ELECTRONICS CO., LTD.現金增資，以投資50%設立海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD15,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD15,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:海安驊盛電子有限公司預計至2030年投資總額USD 50,000,000元，註冊資本額USD30,000,000元，本公司依其發展時程陸續投入資本17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國104年6月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年6月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NT$1,659,814,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:249.35%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:81.75%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:166.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NT$645,444,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:96.96%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.79%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:64.74%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年-投資損失新台幣57,252仟元102年-投資損失新台幣3,642仟元103年-投資利益新台幣54,302仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

代子公司昆山驊盛電子有限公司公告大陸投資海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)1.事實發生日:自民國104/6/24至民國104/6/242.本次新增（減少）投資方式:投資50%設立海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD15,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:海安驊盛電子有限公司(名稱暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD15,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:海安驊盛電子有限公司預計至2030年投資總額USD50,000,000元，註冊資本額USD30,000,000元，昆山驊盛電子有限公司依其發展時程陸續投入資本17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:集團母公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國104年6月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年6月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NT$1,659,814,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:249.35%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:81.75%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:166.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NT$645,444,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:96.96%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.79%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:64.74%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年-投資損失新台幣57,252仟元102年-投資損失新台幣3,642仟元103年-投資利益新台幣54,302仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

公告104年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/06/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.75%流動比率=133.59%速動比率=93.43%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/102.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一○三年度盈餘分配案。二、討論事項(1)討論通過擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷案。(2)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。(3)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(4)討論通過修訂「董事選任程序」部份條文案。(5)討論通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳正煌董事、蕭國慶獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告104年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:104/05/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.21%流動比率=134.99%速動比率=93.66%7.其他應敘明事項:無

公告104年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/04/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.90%流動比率=134.37%速動比率=91.79%7.其他應敘明事項:無

公告104年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率104年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.80%流動比率=136.60%速動比率=94.60%7.其他應敘明事項:無