鮮綠農業科技公司公告
1.事實發生日: 107/12/262.發生緣由:重要決議事項:一、討論事項： 1.本公司股票撤銷公開發行案。 2.修訂本公司章程案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日: 107/12/262.發生緣由:鑒於目前整體經營規劃之考量及因應公司未來發展策略之緣故，本公司107年第1次股東臨時會決議通過撤銷公開發行案。3.因應措施:依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際撤銷股票公開發行依金管會公告為準。
1.事實發生日:107/11/232.發生緣由:本公司鑒於目前整體經營規劃之考量及因應公司未來發展策略之緣故，爰依公司法第156規定，擬撤銷本公司股票公開發行；本案業經本公司審計委員會決議通過，於本次董事會通過後公告並提請107年第1次股東臨時會議討論。3.因應措施:擬待股東臨時會決議通過後，依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權董事長全權處理之。實際撤銷股票公開發行依金管會證期局公告為準。
1.事實發生日:107/11/232.發生緣由:一、董事會決議日期:107/11/23二、股東臨時會召開日期:107/12/26三、股東臨時會召開地點:雲林縣西螺鎮振安路59號。四、召集事由:(一)討論事項(1)本公司股票撤銷公開發行案。(2)修訂本公司章程案。(三)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依規定，本公司股票107年11月26日為最後過戶日，並自民國107年11月27日起至 107年12月26日停止過戶登記。
1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:一、報告事項1.一○六年度營業報告書。2.一○六年度監察人查核報告書。二、承認事項1.一○六年度營業報告書及財務報表案。2.一○六年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。6.本公司全面改選董事。7.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事 熊亞萍:鮮綠農業科技(股)公司 董事長董事 游信育:中科開原報關(股)公司 董事長董事 陳順情:鮮綠農業科技(股)公司 總經理董事 蕭賜銀:泰谷投資(股)公司 董事董事 李光斌:科嶠工業(股)公司 董事監察人 林照洋:建嘉國際(股)公司 董事長監察人 卓重光:朝陽科技大學應化糸 系主任3.新任者姓名及簡歷:董事 熊亞萍:鮮綠農業科技(股)公司 董事長董事 游信育:中科開原報關(股)公司 董事長董事 蕭賜銀:泰谷投資(股)公司 董事董事 林照洋:建嘉國際(股)公司 董事長獨立董事 李豐智:智瑞達國際有限公司 董事長獨立董事 趙志浩:聯捷聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事 李仁豪:唯晶數位娛樂(股)公司 財務長兼董事4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:熊亞萍：1,212,750股游信育：1,386,000股蕭賜銀：1,386,000股林照洋：1,386,000股李豐智： 115,500股趙志浩：未持有公司股數李仁豪：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/01/11~108/01/107.新任生效日期:107/06/288.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林照洋董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:107/06/28~110/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:本公司股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:107年股東常會選任三位獨立董事如下，趙志浩李豐智李仁豪4.其他應敘明事項:依公司章程，設置審計委員會，由全體獨立董事組成。
1.董事會決議日:07/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:熊亞萍/鮮綠農業科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:熊亞萍/鮮綠農業科技(股)公司董事長5.異動原因:107年股東常會全面改選董事。6.新任生效日期:107/06/287.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/05/312.發生緣由:更正本公司107年股東常會各項議案參考資料。3.因應措施:重新上傳107年股東常會各項議案參考資料至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項::無。
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