鼎基先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書與財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)本公司擬申請股票上市案。(2)配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。(3)修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。(4)修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,275,4605.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):388,0356.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):201,7927.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):200,6958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):159,4589.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):159,45810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5911.期末總資產(仟元):4,420,84812.期末總負債(仟元):2,120,72513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,300,12314.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:下午03時00分4.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/146.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，本公司依此重大 訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)有權出席本次股東會之股東為列載於原定110年5月25日股東常會停止過戶 之股東名冊者。(3)若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜， 擬請授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/253.其他應敘明事項:延期之日將另行公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配0.5元;每股資本公積發放1元),新台幣92,322,000元4.除權（息）交易日:110/06/105.最後過戶日:110/06/116.停止過戶起始日期:110/06/127.停止過戶截止日期:110/06/168.除權（息）基準日:110/06/169.現金股利發放日期：:110/07/0810.其他應敘明事項：:無

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/12/17~110/4/143.契約相對人及其與公司之關係:新建第三~四期廠房工程採分批發包方式,已簽訂契約之相對人內容如下列:(1)土木工程:壬寶營造工程(2)雜項工程:鼎瑞營造工程(3)鋼構工程:展傳工程(4)水電工程:井泰工程(5)消防工程:翔鋒消防器材(6)電梯工程:宏偉電機4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:新建第三~四期廠房工程:預計投入新台幣264,500仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用,非關係人交易12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用,非關係人交易13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:1.107年4月13日董事會通過新建廠房計劃案,預計投入金額不超過新台幣8億元2.第一期建廠總投入工程成本新台幣207,680仟元3.第二期建廠總投入工程成本新台幣146,470仟元4.本次交易金額係為初估第三~四期建廠總投入工程成本新台幣264,500仟元

1. 董事會決議日期：110/04/142. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,322,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/142.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:（1）報告事項：1民國109年度營業報告。2民國109年度審計委員會查核報告。3民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4民國109年度盈餘分派現金紅利及資本公積分派現金情形報告。(增列)5修訂「董事會議事管理辦法」報告。6股東提案處理說明。（2）承認事項：1民國109年度營業報告書與財務報告案。2民國109年度盈餘分派議案。（3）討論事項：1本公司擬申請股票上市案。(增列)2配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。(增列)3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。4修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。5修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(增列)（4）臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/142.審計委員會通過財務報告日期:110/04/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,987,8505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):426,2146.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,1207.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,1338.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,4779.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,47710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0211.期末總資產(仟元):4,403,90312.期末總負債(仟元):2,169,21413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,234,68914.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/02/022.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國109年度營業報告。2民國109年度審計委員會查核報告。3民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4修訂「董事會議事管理辦法」報告。5股東提案處理說明。(2)承認事項:1民國109年度營業報告書與財務報告案。2民國109年度盈餘分派議案。(3)討論事項:1修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。2修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分派9.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/9/23~109/12/163.契約相對人及其與公司之關係:新建第二期廠房工程採分批發包方式,已簽訂契約之相對人內容如下列:(1)土木工程:壬寶營造工程(2)雜項工程:鼎瑞營造工程(3)鋼構工程:展傳工程(4)水電工程:井泰工程(5)消防工程:翔鋒消防器材(6)電梯工程:宏偉電機4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:新建第二期廠房工程:預計投入新台幣146,470仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用,非關係人交易12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用,非關係人交易13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:1.107年4月13日董事會通過新建廠房計劃案,預計投入金額不超過新台幣8億元2.第一期建廠總投入工程成本新台幣207,680仟元3.本次交易金額係為初估第二期建廠總投入工程成本新台幣146,470仟元

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/9/25~109/9/253.契約相對人及其與公司之關係:新建第一期廠房工程採分批發包方式,已簽訂契約之相對人內容如下列:(1)土木工程:偉聖營造(2)鋼構工程:雄進鋼構(3)水電工程:井泰工程(4)消防工程:翔鋒消防(5)電梯工程:宏偉電機(歐賓電梯)上述皆非本公司之關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:新建第一期廠房工程:預計投入新台幣$207,680仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用;非關係人交易12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用;非關係人交易13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:1.107年4月13日董事會通過新建廠房計劃案,預計投入金額不超過新台幣8億元2.本次交易金額係為初估第一期建廠總投入工程成本新台幣207,680仟元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:專案資深經理2.發生變動日期:109/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:江東山/總經理室專案資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/08/118.新任者聯絡電話:07-80701669.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管2.發生變動日期:109/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:林庚賢/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:朱宣閩/業務部總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/08/118.新任者聯絡電話:07-80701669.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:(一)承認事項1民國108年度營業報告書與財務報告案。2民國108年度盈餘分派議案。(二)討論及選舉事項1補選董事案。2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配0.5元;每股資本公積發放1元),新台幣92,322,000元4.除權（息）交易日:109/06/165.最後過戶日:109/06/176.停止過戶起始日期:109/06/187.停止過戶截止日期:109/06/228.除權（息）基準日:109/06/229.現金股利發放日期：:109/07/0810.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:(董事)三菱商事株式會社3.新任者姓名及簡歷:里見明彥4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補選一席董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/288.新任生效日期:109/05/279.同任期董事變動比率:補選一席董事10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/04/152. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,322,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/152.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國108年度營業報告。2民國108年度審計委員會查核報告。3民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4民國108年度盈餘及資本公積分派現金紅利情形報告。5修訂「董事會議事管理辦法」報告。6股東提案處理說明。(2)承認事項:1民國108年度營業報告書與財務報告案。2民國108年度盈餘分派議案。(3)討論及選舉事項:1補選董事案。2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國109年3月20日至同年03月30日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事提名本次董事應選名額1席,本公司擬訂於民國109年3月20日至同年03月30日止受理提名董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.董事會決議日期:109/03/092.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國108年度營業報告。2民國108年度審計委員會查核報告。3民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4修訂「董事會議事管理辦法」報告。5股東提案處理說明。(2)承認事項:1民國108年度營業報告書與財務報告案。2民國108年度盈餘分派議案。(3)選舉及討論事項:1補選董事案。2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分派9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國109年3月20日至同年03月30日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事提名本次董事應選名額1席,本公司擬訂於民國109年3月20日至同年03月30日止受理提名董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。