鼎基先進材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/02/272.舊任者姓名及簡歷:三菱商事株式會社3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於109年2月27日接獲辭任書，辭任生效日為109年5月27日，缺額於最近一次股東會補選。

1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.大陸子公司東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司已取得當地主管機關核准，於2月17日正式復工。2.大陸子公司上海鼎特適貿易有限公司已向當地主管機關申請復工，復工時間將視疫情發展及當地政府的政策與核准再做適當調整。6.因應措施:配合當地主管機關防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情發展。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告武漢肺炎對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施:一、本公司已密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各子公司營運可能因公共衛生管制所造成的影響。二、大陸子公司東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司及上海鼎特適貿易有限公司配合延長中國春節假期，並依當地規定時間開工，對本公司及子公司財務業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市小港區(臨海工業區)中?段一小段1208-5地號2.事實發生日:108/12/24~108/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積:27,900.16平方公尺,折合約8,439.7984坪每平方公尺30,200元(未稅價格)交易總金額:新台幣8.5億元(未稅價格)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署之合約規定付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據:依工業局公告資料10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國108年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年12月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/042.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，擬自行撤回股票上市申請案件。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/285.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/08/232.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。(2)電話：02-2563-5711(3)傳真：02-2563-57226.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/07/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師張銘峰:國立高雄科技大學 副教授4.新任者姓名及簡歷:陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師張銘峰:國立高雄科技大學 副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事及獨立董事全面改選，薪酬委員會委員任期與董事會董事(含獨立董事)任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/07/049.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/05/292.重要決議事項:（一)承認事項： 1民國107年度營業報告書與財務報告案。 2民國107年度盈餘分派議案。（二)討論事項及選舉事項： 1修訂公司章程案。 2資本公積發放現金案。 3本公司申請股票上市買賣案。 4配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。 5修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 6修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 7修訂「背書保證管理辦法」案。 8董事全面改選案。 9解除董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/05/292.舊任者姓名及簡歷:(董事)林勳臺(董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢(董事)梁博仁(董事)楊倩雯(獨立董事)蘇國賓(獨立董事)陳順天(獨立董事)張銘峰3.新任者姓名及簡歷:(董事)林勳臺(董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢(董事)梁博仁(董事)三菱商事株式會社(獨立董事)蘇國賓(獨立董事)陳順天(獨立董事)張銘峰4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事及獨立董事6.新任董事選任時持股數:(董事)林勳臺 5,734,600股(董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢 20,097,300股(代表人:林庚賢 391,900股)(董事)梁博仁 180,000股(董事)三菱商事株式會社 2,400,000股(獨立董事)蘇國賓 0股(獨立董事)陳順天 0股(獨立董事)張銘峰 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/05/299.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/292.舊任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事及獨立董事，經本公司董事會一致推選林勳臺先生續任董事長6.新任生效日期:108/05/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事張銘峰:國立高雄應用科技大學 副教授4.新任者姓名及簡歷:蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事張銘峰:國立高雄應用科技大學 副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事及獨立董事全面改選，審計委員會委員任期與董事會董事(含獨立董事)任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/05/299.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳順天:鑫龍騰開發股份有限公司-獨立董事、皇翔建設股份有限公司-獨立董事、漢來美食股份有限公司-獨立董事蘇國賓:振興聯合會計師事務所 會計師張銘峰:國立高雄應用科技大學 副教授4.新任者姓名及簡歷:待召開董事會決議薪酬委員會委員成員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事及獨立董事全面改選，薪酬委員會委員任期與董事會董事(含獨立董事)任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/15~108/08/148.新任生效日期:108/05/299.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(董事長)林勳臺(董事)鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢(董事)梁博仁(董事)三菱商事株式會社(獨立董事)陳順天3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:林勳臺董事:鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事長:林勳臺東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-董事長上海鼎特適貿易有限公司-董事長董事:鼎爾投資(股)公司代表人:林庚賢東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-監事上海鼎特適貿易有限公司-監事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司:廣東省東莞市萬江區石美工業區甘元一號廠房上海鼎特適貿易有限公司：上海市嘉定區江橋鎮金園三路216號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基本化學工業、塑膠皮，布，板，管材製造業、塑膠膜，袋製造業、其他塑膠製品製造業、化學原料批發業、塑膠膜，袋批發業、國際貿易業、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配1元;每股資本公積發放0.5元),新台幣92,322,000元4.除權（息）交易日:108/06/175.最後過戶日:108/06/186.停止過戶起始日期:108/06/197.停止過戶截止日期:108/06/238.除權（息）基準日:108/06/239.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議108年股東常會召集事由(增列討論事項及選舉事項)1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:（1)報告事項： 1民國107年度營業報告。 2民國107年度審計委員會查核報告。 3民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4股東提案處理說明。（2)承認事項： 1民國107年度營業報告書與財務報告案。 2民國107年度盈餘分派議案。（3)討論事項及選舉事項： 1修訂公司章程案。 2資本公積發放現金案。 3本公司申請股票上市買賣案。 4配合本公司上市申請案，初次上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購案。 5修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 6修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 7修訂「背書保證管理辦法」案。 8董事全面改選案。 9解除董事及其代表人競業禁止限制案。（4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國108年3月22日至同年4月01日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事及獨立董事之提名本次董事應選名額4席,獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國108年年3月22日至同年4月01日止受理提名董事及獨立董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國108年04月29日至108年05月26日止2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司網址：https://www.stockvote.com.tw

1.董事會決議日期:108/04/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事長及總經理:林勳臺副總經理:林庚賢財務長:黃彬禎3.許可從事競業行為之項目:可能將有同時擔任本公司營業範圍相同類似之轉投資或再投資公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長及總經理:林勳臺副總經理:林庚賢財務長:黃彬禎7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事長及總經理:林勳臺1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-董事長2.上海鼎特適貿易有限公司董事長副總經理:林庚賢1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-監事2.上海鼎特適貿易有限公司-監事財務長:黃彬禎東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-財務長8.所擔任該大陸地區事業地址:1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司地址:廣東省東莞市萬江區石美工業區甘元一號廠房2.上海鼎特適貿易有限公司地址:上海市嘉定區江橋鎮金園三路216號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:基本化學工業、塑膠皮，布，板，管材製造業、塑膠膜，袋製造業、其他塑膠製品製造業、化學原料批發業、塑膠膜，袋批發業、國際貿易業、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司關係企業其投資損益皆依規定認列。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,322,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/03/133.報導內容:有關經濟日報，於3月13日報導本公司「鼎基今年將申請上市」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測，實際規劃送件時點及相關規劃仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。