F-納諾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條 第一項第四款公告。 1.事實發生日:108/10/282.被背書保證之:(1)公司名稱:Always Successful Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):962,297(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93,120(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):93,120(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:融資需求。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,553(2)累積盈虧金額(仟元):105,4035.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:依合約規定。6.背書保證之總限額(仟元):1,374,7107.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):248,3208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.069.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.0210.其他應敘明事項:無。

公告董事會決議通過辦理孫公司山西納諾環保科技有限公司清算註銷事宜1.事實發生日:108/10/282.公司名稱:山西納諾環保科技有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之孫公司。5.發生緣由:配合公司環保策略調整、降低管理成本並精實組織架構。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司108年度第二季合併營業收 入淨額自結數與會計師核閱數差異 說明並更正本公司108年6月營收公告1.事實發生日:108/08/192.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:108年6月本公司合併營業收入誤植。依據會計師核閱結果，修正本公司108年6月合併營業收入。(1)更正前金額/內容:108年06月合併營業收入淨額59,244仟元,108年累計1-6月營業收入淨額463,391仟元。(2)更正後金額/內容:108年06月合併營業收入淨額59,453仟元,108年累計1-6月營業收入淨額463,602仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/162.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年第二季合併財報iXBRL申報資料誤植，予以更正。(1)更正資訊項目/報表名稱:108年6月30日簡明資產負債表中每股淨值。(2)更正前每股淨值:新台幣32.20元。(3)更正後每股淨值:新台幣9.46元。6.因應措施:修正XBRL申報檔並重新上傳至公開資訊觀測站，前述所作更正不影響損益7.其他應敘明事項:無。

代子公司鴻超光電科技股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理公告1.事實發生日:108/08/132.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股子公司(3)資金貸與之限額(仟元):17932(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5574204.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.945.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/062.法人名稱:Nanoking Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:中川威雄,東京大學名譽教授4.新任者姓名及簡歷:石上幸志,台灣日亞化(股)公司副總5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/147.新任生效日期:108/08/068.其他應敘明事項:無

代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告。1.事實發生日:108/08/022.被背書保證之:(1)公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為100%持有之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1175891(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):155850(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):155850(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:因開曼納諾業務需要，向銀行申請融資額度，由孫公司昆山納諾新材料提供借款擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:美金500萬元等值人民幣存款。(2)價值(仟元):1558504.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):436740(2)累積盈虧金額(仟元):2630795.解除背書保證責任之:(1)條件:一年到期解除。(2)日期:依合約約定。6.背書保證之總限額(仟元):14692917.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4426148.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.129.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.2810.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/07/263.舊任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜／本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:卓詠薇／本公司經管部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:變更代理發言人7.生效日期:108/07/268.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/222.公司名稱:納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度年報部份內容6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:納諾107年度年報修正頁次如下：P1、P11、P17、P20、P21、P27、P28、P40、P41、P62、P63、P64、P69、P70、P71、P73

1.事實發生日:108/07/112.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年06月合併營收因未完整沖銷關係人營收，故更正營收公告。更正前金額/內容:108年06月合併營業收入淨額59,160仟元,108年累計1-6月營業收入淨額525,539仟元。更正後金額/內容:108年06月合併營業收入淨額59,244仟元,108年累計1-6月營業收入淨額463,391仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正108年06月營收公告。7.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過由子公司鴻超光電以現金收購郁盛環保(焚化爐)100%股權1.事實發生日:108/06/202.公司名稱:鴻超光電3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過由子公司鴻超光電以現金收購郁盛環保(焚化爐)100%股權，提供客戶處理電鍍重金屬汙泥一條龍式服務。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:以本公司低溫低壓脫水設備和焚化爐結合成一條龍服務，提供客戶處理重金屬汙泥的優質服務。

本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者1.事實發生日:108/04/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Always Successful Holding Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):146929(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92595(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92595(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運需求(1)公司名稱:鴻超光電科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):146929(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92595(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92595(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):43911(2)累積盈虧金額(仟元):1037805.計息方式:參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金與利息。(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4154858.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.289.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:108/06/202.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳納富海光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):582992(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90400(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:孫公司營運需求(1)接受資金貸與之公司名稱:昆山環保科技(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):582992(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):271200(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:孫公司營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5485304.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.335.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭筠庭資深經理 納諾資深會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳京翰資深經理 原形研發財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/06/208.新任者聯絡電話:02-265605559.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳納富海光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):582992(4)原資金貸與之餘額(仟元):45200(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45200(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90400(8)本次新增資金貸與之原因:營運需求(1)公司名稱:昆山環保科技(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):582992(4)原資金貸與之餘額(仟元):90400(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):180800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271200(8)本次新增資金貸與之原因:建廠需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28910(2)累積盈虧金額(仟元):-350945.計息方式:參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金與利息。(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5485308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.339.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:一 、報告事項：(1)通過107年度營業報告書報告案。(2)通過107年度審計委員會審查報告書報告案。(3)通過107年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(4)通過107年度為他人背書保證情形報告案。(5)通過107年度買回本公司股份決議及執行情形報告案。二、承認事項：(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司組織備忘錄及章程案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(3)通過本公司「背書保證管理辦法」案。(4)通過本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(5)通過本公司「董事選舉辦法」案。(6)通過股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先認購權案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:108/04/252.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室4.召集事由:一、報告事項：A. 107年度營業報告書。B. 107年度審計委員會審查報告書。C. 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。D. 107年度為他人背書保證情形報告。E. 107年度買回本公司股份決議及執行情形報告。二、承認事項：A. 107年度營業報告書及財務報表案。B. 107年度虧損撥補案。三、討論事項：A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。C. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。D. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。E. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。F. 股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先認購權案。G. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並?明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)

本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:108/04/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Always Successful Holding Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股子公司(3)資金貸與之限額(仟元):146929(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):92595(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司營運需求(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股子公司(3)資金貸與之限額(仟元):146929(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):92595(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4154854.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.285.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：美元 0.1000元

1.董事會或股東會決議日期:108/03/222.投資計劃內容:鴻超光電擬收購公司、償還借款及營運資金等需求。3.預計投資投入日期:108年第二季4.資金來源:由開曼納諾母公司增資5.具體目的:布局環保事業及改善財務狀況6.其它應敘明事項:無