F-納諾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室4.召集事由:一、報告事項：A. 107年度營業報告書。B. 107年度審計委員會審查報告書。C. 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。D. 107年度為他人背書保證情形報告。E. 107年度買回本公司股份決議及執行情形報告。二、承認事項：A. 107年度營業報告書及財務報表案。B. 107年度虧損撥補案。三、討論事項：A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。C. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。D. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。E. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。F. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。G. 股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先認購權案。H. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並?明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)

董事會通過對子公司鴻超光電新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之五以上。1.事實發生日:108/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超光電科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1127662(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92670(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92670(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:鴻超光電須償還對母公司借款，由母公司擔保取得銀行額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):42375(2)累積盈虧金額(仟元):-94735.解除背書保證責任之:(1)條件:一年到期解除(2)日期:109年3月22日6.背書保證之總限額(仟元):16109467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3756998.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.509.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.6110.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:卓詠薇，稽核經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:徐承毅，稽核經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整，轉調經管部主管。7.生效日期:108/04/018.新任者聯絡電話:(02)2656-05559.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/01/172.舊任者姓名及簡歷:陳富銘 鴻海C次集團副總裁辦公室協理3.新任者姓名及簡歷:楊文慶 正信國際法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~110/06/148.新任生效日期:108/01/17 ~110/06/149.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/172.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授3.新任者姓名及簡歷:吳章秀 鼎碩聯合會計師事務所台北分所主持會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/15~110/06/147.新任生效日期:108/01/17 ~110/06/148.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授4.新任者姓名及簡歷:吳章秀 鼎碩聯合會計師事務所台北分所主持會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會補選獨董一名7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/148.新任生效日期:108/01/17 ~110/06/149.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/01/172.重要決議事項:1.選舉事項:通過補選董事二席(含獨立董事一席)2.討論事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/01/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊文慶董事及吳章秀獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務或擔任他公司董事或經理人之職位。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李國光5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織擴充7.生效日期:108/01/178.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:施武助4.新任者姓名、級職及簡歷:張長生5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織變動7.生效日期:108/02/118.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/12/202.股東臨時會召開日期:108/01/173.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區基湖路10巷57號4樓之1(新光西湖大樓402室)。4.召集事由:選舉事項:補選董事二席(含獨立董事一席)案。討論事項:解除新任董事競業行為禁止之限制案(新增事項)。5.停止過戶起始日期:107/12/196.停止過戶截止日期:108/01/177.其他應敘明事項:受理董事提名及作業流程：參照台灣公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。本公司擬訂於民國107年12月7日起至民國107年12月17日止受理股東就本次股東臨時會之董事二席(含獨立董事一席)候選人提名作業，凡有意提名之股東務請於民國107年12月17日17時前將提名資料寄(送)達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆受理結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)本公司董事會，除有下列情事之一者外，應將被提名人列入董事候選人名單：(1)提名股東於公告受理期間外提出(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一(3)提名人數超過應選名額(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

1.董事會決議日期:107/11/302.增資資金來源:以英屬開曼群島商納諾股份有限公司做現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):25,000,000股4.每股面額:台幣10元5.發行總金額:新台幣2.5億6.發行價格:台幣10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:為收購焚化爐公司用13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:施武助／業務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:尚待補聘5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:轉調任顧問7.生效日期:107/12/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:由本公司呂鴻圖董事長暫代職務

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版2.報導日期:107/11/193.報導內容:經濟日報C04版報導有關本公司「納諾*-KY（6495）積極朝高營收、高毛利產品轉型，......。此外，納諾雷射切割設備業務在手訂單已看到明年。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導6.因應措施:(1)本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定獲利目標評論，亦未對外公佈財務預測等資訊，上述報導係由媒體自行臆測推估，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。(2)有關本公司之業務與財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告資訊為準。7.其他應敘明事項::無

1.董事會決議日期:107/11/142.股東臨時會召開日期:108/01/173.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區基湖路10巷57號4樓之1(新光西湖大樓402室)。4.召集事由:補選董事二席(含獨立董事一席)案。5.停止過戶起始日期:107/12/196.停止過戶截止日期:108/01/177.其他應敘明事項:受理董事提名及作業流程：參照台灣公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。本公司擬訂於民國107年12月7日起至民國107年12月17日止受理股東就本次股東臨時會之董事二席(含獨立董事一席)候選人提名作業，凡有意提名之股東務請於民國107年12月17日17時前將提名資料寄(送)達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆受理結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)本公司董事會，除有下列情事之一者外，應將被提名人列入董事候選人名單：(1)提名股東於公告受理期間外提出(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一(3)提名人數超過應選名額(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

董事會通過子公司鴻超光電科技股份有限公司與陸藝科技及寶庫昌實業大股東簽訂股份收購意向書1.事實發生日:107/11/142.契約或承諾相對人:鴻超光電科技股份有限公司3.與公司關係:100%持股子公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/11/145.主要內容(解除者不適用):擬透過子公司鴻超光電收購陸藝科技股份有限公司及寶庫昌實業股份有限公司全部股權。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):陸藝科技公司及寶庫昌公司主係經營回收紡織和紙漿汙泥，並將回收之污泥經旋轉窯(焚化爐)乾燥、造粒及燒結，製造成輕質骨材料，其產品做為CLSM、級配料、 園藝圍籬、 輕隔間牆、 地磚與紅磚等原料。結合納諾環保部門中的NBS奈米微氣泡廢氣處理設備，徹底解決焚化爐廢氣排放問題另本公司NRS低壓低溫廢水回收設備，能將廢液中的水分回收90%以上，其餘10%廢料再進焚化爐焚燒，能有效降低處理成本，提高燃燒效率。經此整併，能以最有效率的方式，達到整合空汙 廢水 汙泥等0排放目標。對集團業務和財務發展有相當助益。8.具體目的(解除者不適用):擴大集團環保事業佈局，整合產業上下游為循環經濟一條龍式服務。9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/10/302.舊任者姓名及簡歷:陳富銘3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~110/06/148.新任生效日期:無，待補選。9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:陳董事辭任日自107/11/01起生效。

本公司代孫公司深圳納諾光電有限公司公告，海目星集團不參與本次股權合作案1.事實發生日:107/10/252.公司名稱:深圳納諾光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股孫公司5.發生緣由:海目星集團因策略考量，無法參與本次股權合作案。6.因應措施:由本公司董事長另尋其他投資方，再提報董事會通過。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/10/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授4.新任者姓名及簡歷:吳章秀會計師 台北市會計師公會法規法務委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額補選一名。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/148.新任生效日期:107/10/12~110/06/149.其他應敘明事項:本公司董事會於107年10月12日委任，自107年10月12日起生效。

本公司代孫公司深圳納諾光電有限公司公告，董事會通過 與富泰捷、海目星集團及Bright Overseas合作案1.事實發生日:107/10/122.公司名稱:深圳納諾光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股孫公司5.發生緣由:為將納諾雷射切割、環保、納米及散熱材料等產品，快速導入市場，擴大客戶群，擬與富泰捷及海目星集團透過股權合作，建立強力的銷售管道，以加速本集團的轉型成效。6.因應措施:本集團深圳納諾光電有限公司將改名為深圳納富海光電有限公司，並引進富泰捷、海目星集團及Bright Overseas等新投資方7.其他應敘明事項:無