F-納諾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:109/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃沁超;本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因本公司營運發展需要，新增策略長職務。7.生效日期:109/04/018.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無

公告董事會決議通過辦理孫公司國藥納諾（德興）健康科技有限公司清算註銷事宜1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:國藥納諾（德興）健康科技有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司。4.相互持股比例:本公司持股50%之孫公司。5.發生緣由:為提高公司營運效率及降低管理成本並精實組織架構。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告1.事實發生日:109/03/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):137,471(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,750(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,750(8)本次新增資金貸與之原因:營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250,000(2)累積盈虧金額(仟元):-98,2255.計息方式:參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金與利息(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):495,7658.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.069.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理公告1.事實發生日:109/03/302.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):137,471(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90,750(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):495,7654.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.065.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無

本公司代孫公司諾康生醫科技股份有限公司公告，董事會通過與台北醫學大學合作案1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:諾康生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股孫公司5.發生緣由:本公司孫公司諾康生醫科技股份有限公司營運策略規劃，與台北醫學大學透過股權合作，進行產品創新開發。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖;本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:潘時正;本公司環保科技事業單位主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:變更本公司研發主管7.生效日期:109/03/068.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:109/03/022.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(1)最近一個單月資訊 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 109年1月 108年1月 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(新台幣仟元) 29,846 98,724 (69.77) 稅前純益(新台幣仟元) (15,501) (10,780) 43.79 稅後純益(新台幣仟元) (15,515) (10,780) 43.92 每股盈餘(新台幣元) (0.11) (0.07) 57.14 --------------------------------------------------------------------(2)最近兩個月資訊 -------------------------------------------------------------------- 108年12月 107年12月 項目/月份 及109年1月 及108年1月 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(新台幣仟元) 95,275 364,674 (73.87) 稅前純益(新台幣仟元) (18,777) (68,593) (72.63) 稅後純益(新台幣仟元) (20,662) (68,641) (69.90) 每股盈餘(新台幣元) (0.14) (0.47) (69.44) --------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108年10-12月 107年10-12月 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(新台幣仟元) 176,813 574,241 (69.21) 稅前純益(新台幣仟元) (18,292) (49,127) (62.77) 稅後純益(新台幣仟元) (20,303) (53,341) (61.94) 每股盈餘(新台幣元) (0.14) (0.37) (62.04) --------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108年07-12月 107年07-12月 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(新台幣仟元) 412,980 1,132,060 (63.52) 稅前純益(新台幣仟元) (123,175) (46,174) 166.76 稅後純益(新台幣仟元) (125,229) (55,197) 126.88 每股盈餘(新台幣元) (0.86) (0.38) 124.02 --------------------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

代子公司鴻超環保能源股份有限公司公告：取得 「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」標案資格 (補充公告契約期間)。1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之子公司5.發生緣由:本公司子公司鴻超環保能源股份有限公司參與台灣電力股份有限公司「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」標案，取得資格標6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.本案簽約須待設備測試運轉並符合台電合約規範，以及取得相關法規要求之相關許可證後，方正式與台電簽約。2.決標金額約為新台幣7.06億，但最終價格仍待與台電簽約後確認。3.此承攬合約期間為109/02/25~116/09/30。

代子公司鴻超環保能源股份有限公司公告：取得「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」標案資格1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之子公司5.發生緣由:本公司子公司鴻超環保能源股份有限公司參與台灣電力股份有限公司「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」標案，取得資格標6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.本案簽約須待設備測試運轉並符合台電合約規範，以及取得相關法規要求之相關許可證後，方正式與台電簽約。2.決標金額約為新台幣7.06億，但最終價格仍待與台電簽約後確認。

本公司代大陸孫公司公告新型冠狀病毒影響復工情形更新(更新109/2/13重大訊息)1.事實發生日:109/02/152.公司名稱:昆山納諾新材料科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%持有孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司位於昆山之孫公司昆山納諾新材料科技有限公司已於2/14取得當地主管機關復工核准。6.因應措施:持續加強廠區防疫管理，並配合當地政府落實各項防疫措施。7.其他應敘明事項:因應當地政府防疫規範員工將採漸進式復工。因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。

1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:昆山納諾新材料技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%持有孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司位於昆山之孫公司昆山納諾新材料技有限公司受新型冠狀病毒影響，為配合當地政府新型冠狀病毒防疫措施延後復工，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1).與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。(2).公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3).持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告1.事實發生日:109/02/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):131,471(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,285(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,285(8)本次新增資金貸與之原因:孫公司營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):81,600(2)累積盈虧金額(仟元):-46,1955.計息方式:參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金與利息(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):587,3458.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.739.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:109/02/102.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):137,471(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45,285(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):587,3454.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.735.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/02/102.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.召集事由:一、報告事項：A. 108年度營業報告書。B. 108年度審計委員會審查報告書。C. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。D. 108年度為他人背書保證情形報告。E. 108年度修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。二、承認事項：A. 108年度營業報告書及財務報表案。B. 108年度虧損撥補案。三、討論事項：A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管。2.發生變動日期:109/02/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:李秉忠，聯穎科技財務經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:109/02/10。8.新任者聯絡電話:(02)2656-0555。9.其他應敘明事項:於109/02/10提報本公司董事會決議通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/272.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李逢暉4.舊任簽證會計師姓名2:陳眉芳5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳致源7.新任簽證會計師姓名2:李東峰8.變更會計師之原因:為公司未來營運發展及內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:此異動案業經108/12/27審計委員會審議並提報董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳京翰，資深會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管之任用，待董事會通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/11/298.新任者聯絡電話:02-265605559.其他應敘明事項:董事會通過新任人選前，暫由會計部洪鈺滎代理。

1.董事會決議日期:108/11/222.發放股利種類及金額:(1)昆山納諾新材料科技有限公司： 發放現金股利總金額為人民幣15,600,000元。(2)香港納諾科技有限公司：(為昆山納諾新材料科技有限公司之控股公司) 發放現金股利總金額為美金 2,000,000元3.其他應敘明事項:(1)因昆山納諾新材料科技有限公司盈餘匯出，須代香港納諾科技有限公司扣繳10%之稅賦，故香港納諾科技有限公司分配金額為美金2,000,000元。(2)香港納諾科技有限公司將分配現金股利美金2,000,000元予本公司。

公告補正本公司108年第二季合併財務報告 以上補正對本公司108年第二季合併損益無影響1.事實發生日:108/11/042.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:擬於108年上半年度合併財務報告於附註六(八)長期預付租金項下補充揭露重要約定條款。6.因應措施:上述補正財務報告將依規定重新公告申報前述所作補正不影響損益。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/10/283.舊任者姓名、級職及簡歷:張長生／本公司材料科技事業群主管4.新任者姓名、級職及簡歷:潘時正／昆山瑞淞環境科技有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:組織調整6.異動原因:變更本公司環保科技事業群主管7.生效日期:108/11/018.新任者聯絡電話:02-2656-05559.其他應敘明事項:無