F-合富醫療控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/12/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 委員 蔡彥卿 現任台灣大學會計系教授及本公司獨立董事委員 樓迎統 現任長庚科技大學校長及本公司獨立董事委員 童宗雯 現任台灣優利系統股份有限公司董事兼財務長及本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/09 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/112.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100年上半年度會計師核閱報告類型為修正式無保留核閱報告，誤植為標準式無保留核閱報告6.因應措施:更正已申報公告之相關資料7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利, 新台幣9,713,913元4.除權（息）交易日:100/07/225.最後過戶日:100/07/256.停止過戶起始日期:100/07/267.停止過戶截止日期:100/07/308.除權（息）基準日:100/07/309.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(1)通過承認2010年度財務報表及營業報告書案。(2)通過本公司2010年度盈餘分配案。(3)通過本公司章程修訂案。(4)改選本公司董事(含3名獨立董事)當選名單:董事:王瓊芝董事:李惇董事:金權董事:曹光澯董事:李正斌董事:楊鳳鳴獨立董事:蔡彥卿獨立董事:樓迎統獨立董事:童宗雯(5)通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長董事:李惇 合富醫療控股股份有限公司董事董事:金權 合富醫療控股股份有限公司董事兼總經理董事:曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長董事:李正斌 丹華貿易股份有限公司董事長獨立董事:胡俊弘 台灣皮膚科醫學會理事長獨立董事:蔡彥卿 台灣大學會計學系教授獨立董事:樓迎統 長庚技術學院校長3.新任者姓名及簡歷:董事:王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長董事:李惇 合富醫療控股股份有限公司董事董事:金權 合富醫療控股股份有限公司董事兼總經理董事:楊鳳鳴 合富生化科技股份有限公司採購副總董事:曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長董事:李正斌 丹華貿易股份有限公司董事長獨立董事:蔡彥卿 台灣大學會計學系教授獨立董事:樓迎統 長庚技術學院校長獨立董事:童宗雯 台灣優利系統股份有限公司董事兼財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿或新任5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:王瓊芝:5,637,501股李惇:5,837,045股金權:1,041,210股曹光澯:2,825,783股李正斌:221,139股楊鳳鳴:318,803股童宗雯:224,834股蔡彥卿:0股樓迎統:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/12/25~100/12/248.新任生效日期:100/06/249.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王瓊芝董事:李惇董事:金權董事:曹光澯董事:李正斌董事:楊鳳鳴獨立董事:蔡彥卿獨立董事:樓迎統獨立董事:童宗雯3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決後照原案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:王瓊芝董事:李惇董事:金權董事:楊鳳鳴7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王瓊芝:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:董事(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:董事(3)上海合益信息技術開發有限公司:董事(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:董事李惇:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:董事(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:董事(3)上海合益信息技術開發有限公司:董事(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:董事金權:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:法人代表暨董事(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:法人代表暨董事(3)上海合益信息技術開發有限公司:法人代表暨董事(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:法人代表暨董事楊鳳鳴:(1)上海合益信息技術開發有限公司:監事(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:董事(3)德泰醫療科技(上海)有限公司:法定代表人暨執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。(3)上海合益信息技術開發有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。(5)德泰醫療科技(上海)有限公司:中國上海虹漕路456號光啟大廈。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)合富(中國)醫療科技貿易有限公司:中國地區醫療設備、試劑及相關零配件之進出口、銷售。(2)合璽醫療科技貿易(上海)有限公司:中國地區醫療設備、試劑及相關零配件之進出口、銷售。(3)上海合益信息技術開發有限公司:提供醫療機構相關網際網路硬體、應用軟體及相關技術之銷售及生產等業務。(4)合康生物科技開發(上海)有限公司:為中國地區所售出之醫療診斷設備提供保固維修服務。(5)德泰醫療科技(上海)有限公司:中國地區醫療設備、試劑及相關零配件之進出口、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司九十九年度現金增資發行新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國99年4月22日及99年9月9日經董事會決議通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會於99年11月5日金管證發字第0990059774號函申報生效，本公司於100年3月2日董事會決議向金管會申請申請變更現金增資計劃，原核准發行股數為3,000,000股，調整為1,120,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會於100年03月17日金管證發字第1000010499號函准予備查在案。並洽請財團法人中華民國櫃檯買賣中心同意於１００年４月27日(星期三)起發放並於興櫃買賣。二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下：　　１．原已上興櫃股票：普通股47,449,561股，每股面額新台幣10元，計新台幣474,495,610元。　　２．本次增資發行新股股票：普通股1,120,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣11,200,000元。　　３．增資新股權利義務：與原有股份相同。　　４．本次增資發行新股採無實體方式發行。　　５．股票簽證機構：不適用。　　６．股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓；電話：02-21811911）。三、本次增資股票於１００年４月27日(星期三)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：　　（一）已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。　　（二）股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國１００年４月27日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立集保帳戶後，再向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部提供正確集保帳號並申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:100/04/062.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室4.召集事由:(1)報告事項：? 本公司99年度營業報告? 本公司審計委員會查核報告? 訂定本公司誠信經營守則報告(2)承認事項：? 99年度財務報表及營業報告書案? 99年度盈餘分配案(3)討論事項：? 本公司章程修訂案(4)選舉事項：全面改選本公司董事(含3位獨立董事)案(5)其他議案：擬解除新任董事之競業禁止限制案(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/062.發放股利種類及金額:現金股利擬配發新台幣9,713,913元，每股配發新台幣0.2元3.其他應敘明事項:現金股利俟股東常會通過後，授權董事會依相關規定另訂基準日辦理發放事宜，並授權董事會按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額。

1.事實發生日:100/04/062.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因業務需要，擬於中華民國台北市敦化南路二段56號2樓設立分公司，經營醫療儀器貿易及其相關業務。(2)分公司名稱擬訂定為Cowealth Medical Holding Co., Ltd. Taiwan Branch ，並指派金權先生為分公司經理人及負責人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:關於本公司更正99年11月11日決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告，請至證券櫃檯買賣中心網站之市場公告查詢6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/212.原公告申報日期:99/11/083.簡述原公告申報內容:現金增資發行普通股3,000,000股,每股面額新臺幣10元，發行總額新臺幣30,000,000元，並訂定基準日為99年11月29日4.變動緣由及主要內容:因客觀環境及市場變動因素影響，為能兼顧公司整體利益與股東權益，擬向主管機關申請變更現金增資計劃，原核准發行股數為3,000,000股，調整為1,120,000股，發行價格維持新台幣20.8元整不變，總募集金額修正為新台幣23,296,000元整。業經行政院金融監督管理委員會於100年03月17日金管證發字第1000010499號函准予備查在案，特此公告。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:1.本案發行數額之調降經奉准後，因募集資金總額降低造成原計畫之預計資金來源不足部分，經本公司董事會決議，將以自有資金支應，故暫不擬變更本案原訂之資金運用計畫金額及項目。2.補償方案本公司於99年4月22日及99年9月9日經董事會決議通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會（下稱「金管會」）於99年11月5日（發文字號為金管證發字第0990059774號）申報生效（下稱「本次現金增資」）。因客觀環境及市場變動因素影響，為能兼顧公司整體利益與股東權益，經本公司100年3月2日董事會決議向金管會申請變更現金增資計畫，將擬發行之普通股從3,000仟股變更至1,120仟股（下稱「本次變更計畫」）。為保全參與本次現金增資之投資人（下稱「本公司認股人」）之權益，特訂定本補償方案如后。適用對象：本次現金增資已繳納股款，因本次變更計畫致可認購之股份數發生變動，而有應退還部分已繳納之股款者。補償金額及補償期間：自其繳納股款日起至實際退款日止，依公告日之臺灣銀行一年期定期存款牌告利率加計利息，退回股款。計算公式如下：應退還之認購股款×(1+(繳款日至實際退款日之天數×年利率(註一))÷365)註一: 公告日之臺灣銀行一年期定期存款牌告固定利率支付方式：本公司將委由股務代理機構中國信託商業銀行代理部以掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由本公司負擔。3.承諾書本公司於99年4月22日及99年9月9日經董事會決議通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會於99年11月5日（發文字號為金管證發字第0990059774號）申報生效（下稱「本次現金增資」）。因客觀環境及市場變動因素影響，為能兼顧公司整體利益與股東權益，謹依本公司100年3月2日董事會決議向金管會申請變更現金增資計畫，將擬發行之普通股從3,000仟股變更至1,120仟股，以保全參與本次現金增資之投資人（下稱「本公司認股人」）之權益，俾使本公司於法令規範下募足資金以利營運。為此，本公司茲此承諾，倘因此致本公司認股人權益受損者，願依本公司所擬補償方案負補償之責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C7版2.報導日期:100/03/023.報導內容:經濟日報C7版『合富今年業績估增五成，代理第四代抗癌射波刀成功銷陸。』，『檢驗試劑今年營收力道強勁。』4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導中關於本公司今年業績成長及每股EPS逾2元，全係媒體預估。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:100/03/022.原計畫申報生效之日期:99/11/053.變動原因:本公司99年度現金增資案，業經行政院金融監督管理委員會99年11月5日金管證發字第0990059774號函核准申報生效在案。本公司於100年2月1日董事會決議向金管會申請延長前開現金增資募集期間至100年4月4日，業經行政院金融監督管理委員會100年2月22日金管證發字第1000005171號函核准生效。因客觀環境及市場變動因素影響，為能兼顧公司整體利益與股東權益，擬向主管機關申請變更現金增資計劃。原核准發行股數為3,000,000股，調整為1,120,000股，發行價格維持新台幣20.8元整不變，總募集金額修正為新台幣23,296,000元整。4.歷次變更前後募集資金計畫:無。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:有關現金增資其他相關事宜於主管機關核准變更發行股數後，倘因此致本公司認股人權益受損者，願依本公司所擬補償方案負補償之責。

1.事實發生日:100/02/232.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金增資申請延長增資募集期間案，業經行政院金融監督管理委員會100年2月22日金管證發字第1000005171號函核准生效。6.因應措施:為確保原股東及員工之權益，訂定相關補償方案如后：補償方案一、本公司於99年4月22日及99年9月9日經董事會決議通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會（下稱「金管會」）於99年11月5日（發文字號為金管證發字第0990059774號）申報生效（下稱「本次現金增資」）。因客觀環境及市場變動因素影響，為能兼顧公司整體利益與股東權益，經本公司100年2月1日董事會決議向金管會申請延長前開現金增資募集期間至100年4月4日止（下稱「本次延長期間」）。為保全參與本次現金增資之投資人（下稱「本公司認股人」）之權益，特訂定本補償方案。二、適用對象：(1) 本次現金增資已繳納股款，以及於本次延長期間已繳納股款之認股人，於本次延長期間截止前表明無認購意願且要求退還已繳納之股款者；及(2) 本次現金增資已繳納股款之認股人如於本次延長期間截止前因可認購之股份數發生變動，而有應退還部分已繳納之股款者。三、補償金額及補償期間：自其繳納股款日起至實際退款日止，依公告日之臺灣銀行一年期定期存款牌告利率加計利息，退回股款。計算公式如下：應退還之認購股款×(1+(繳款日至實際退款日之天數×年利率(註一))÷365)註一: 公告日之臺灣銀行一年期定期存款牌告利率四、 支付方式：本公司將委由股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由本公司負擔。7.其他應敘明事項:承諾書本公司於99年4月22日及99年9月9日經董事會決議通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會於99年11月5日（發文字號為金管證發字第0990059774號）申報生效（下稱「本次現金增資」）。因客觀環境及市場變動因素影響，為能兼顧公司整體利益與股東權益，謹依本公司100年2月1日董事會決議向　貴會申請延長前開現金增資募集期間至100年4月4日止，以保全參與本次現金增資之投資人（下稱「本公司認股人」）之權益，俾使本公司於法令規範下募足資金以利營運。為此，本公司茲此承諾，倘因此致本公司認股人權益受損者，願依本公司所擬補償方案負補償之責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:中國上海市虹漕路456號光啟大樓21樓全部、2樓全部、及1樓部分面積2.事實發生日:99/12/29~99/12/293.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：約3,046.76平方米每單位價格：每平方米人民幣16,000元交易總金額：總價不高於人民幣48,750仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:海光?企業發展有限公司 與公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:尚未簽約9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式: 業經董事會決議通過價格決定之參考之依據：依專業估價報告10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:深圳市世聯土地房地產評估有限公司；估價金額：人民幣48,750仟元11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:擴大營運所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:1.本公司原於2010年11月8日董事會通過子公司合璽醫療科技貿易(上海)有限公司取得本項不動產，本次董事會通過改為由子公司合富醫療科技貿易(上海)有限公司名義取得 2.交易金額及估價金額之幣別為人民幣元註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:通過承認2009年度財務報表及營業報告書案通過本公司2009年度盈餘分配案通過本公司章程修訂案通過修訂「背書保證作業程序」案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案通過修訂「股東會議事規則」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會或股東會決議日期:99/06/232.原發放股利種類及金額:03.變更後發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣0.2元4.變更原因: 依股東提案修正5.其他應敘明事項:無

為遵循「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」條文修正，董事會決議擬申請補辦股票公開發行1.事實發生日:99/06/232.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:主管機關業於2010年5月19日修正其「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文，為遵循主管機關修正後法令之規範，董事會決議擬依其規定向主管機關申報辦理本公司股票公開發行案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:申報作業及後續相關事宜授權董事長全權處理。

1.事實發生日:99/04/222.原公告申報日期:99/03/293.簡述原公告申報內容:於中華民國境外現金增資發行普通股3,000,000股,並訂定基準日為99年4月27日.4.變動緣由及主要內容:因實際增資作業受延宕，預計股款募集時點與原預定資金運用計畫有所不符.5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無