F-納諾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:Nanoking Ltd.(代表人呂鴻圖)

4.舊任者簡歷:本公司大股東

5.新任者姓名:呂鴻圖

6.新任者簡歷:本公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:經由本公司111年6月23日董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:111/06/23

10.其他應敘明事項:本公司法人董事Nanoking Ltd.代表人呂鴻圖先生於2022年6月23日

經由股東會選任為自然人董事，並同時辭任Nanoking Ltd.代表人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:重要子公司鴻超環保能源(股)公司總經理

2.發生變動日期:111/06/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖／鴻超環保能源(股)公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:葉金榮／鴻超環保能源(股)公司總經理／

鴻超環保能源(股)公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:晉升

7.生效日期:111/07/01

8.其他應敘明事項:於111/06/23本公司董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:會計主管

2.發生變動日期:111/06/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:雷詩韻／本公司會計部特別助理

／憶聲電子(股)公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:前會計主管於111/05/19辭職，111/06/23經由董事會決議通過

任用雷詩韻為本公司會計主管

7.生效日期:111/07/01

8.其他應敘明事項:無

代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款之規定辦理

1.事實發生日:111/06/23

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%持股之關聯企業

(3)資金貸與之限額(仟元):75,905

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,880

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運需求

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

626,342

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

70.14

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

6.其他應敘明事項:

無

公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 委任第四屆審計委員會委員

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會委員:曾祥(吉吉吉)

審計委員會委員:徐紹鈞

審計委員會委員:許峻鳴

4.舊任者簡歷:

曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所會計師

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/德倫聯合律師事務所律師

5.新任者姓名:

審計委員會委員:徐紹鈞

審計委員會委員:許峻鳴

審計委員會委員:屠美亞

6.新任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/鳴陽律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學商學院兼任特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

10.新任生效日期:111/6/23~114/6/22

11.其他應敘明事項:

(1)依本公司「審計委員會組織規程」辦理，委任第四屆

審計委員會委員3人，由全體獨立董事擔任。

(2)自本次董事會通過後開始生效，解任日同本屆董事任期至114年6月22日止；

若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事競業行為之限制案。（特別決議）

(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(3)修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:代理發言人

2.發生變動日期:111/05/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李秉忠/本公司會計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:職涯規劃

7.生效日期:111/05/20

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:會計主管

2.發生變動日期:111/05/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李秉忠/本公司會計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:職涯規劃

7.生效日期:111/05/20

8.其他應敘明事項:繼任會計主管待董事會通過其新任後另行公告。

1.事實發生日:111/05/17

2.公司名稱:

(1)昆山納諾新材料科技有限公司

(2)昆山納諾環保科技有限公司

(3)悅芯光學科技(昆山)有限公司

(4)昆山鴻超綠能環保科技有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

(1)100%

(2)100%

(3)100%

(4)80%

5.發生緣由:

本公司之子公司配合當地政府防疫政策，自今日全面復工。

6.因應措施:

本公司及子公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保

員工安全與健康。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/13

2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司擬依公司法239條規定，以資本公積－股本溢價新台幣931,737,570元

用以彌補期末待彌補虧損新台幣931,737,570元，彌補後之期末累積虧損為

新台幣0元。

6.因應措施:辦理重大訊息公告。

7.其他應敘明事項:

修正後虧損撥補表將依法提請本公司111年股東常會承認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過研發主管之追認7.生效日期:109/08/278.其他應敘明事項:本公司於109年8月27日重訊公告，研發主管自109年8月31日離職後由本公司呂鴻圖總經理兼任，於111年5月13日董事會追認通過。         

本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜 (刪除報告及承認事項) 1.董事會決議日期:111/05/132.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.110年度營業報告書。B.110年度審計委員會審查報告書。C.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。D.110年度為他人背書保證情形報告。E.本公司背書保證由董事會授權董事長在當期淨值30%以內先予決行辦理情形報告。F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。G.本公司110年度現金增資資金運用情形報告。（刪除）H.本公司資金貸與他人改善執行情形報告。I.本公司庫藏股執行情形報告。J.本公司健全營運計劃執行情形報告。K.修訂本公司「公司道德行為準則」。6.召集事由二、承認事項:A.110年度營業報告書及財務報表案。B.110年度虧損撥補案。C.110年度現金增資計劃變更案。（刪除）7.召集事由三、討論事項:A. 解除新任董事競業行為之限制案。（特別決議）B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。C. 修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。D. 修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:A. 補選董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自111年5月24日至111年6月20日止。         

依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:111/05/132.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):625,127(4)原背書保證之餘額(仟元):220,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):230,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,000(8)本次新增背書保證之原因:因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):450,000(2)累積盈虧金額(仟元):-511,3155.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款即解除保證責任(2)日期:依合約約定到期日6.背書保證之總限額(仟元):893,0407.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):407,0868.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.589.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:111.3210.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:將依法提交111年股東常會報告7.其他應敘明事項:更正前:6.因應措施:將依法提交110年股東常會報告更正後:6.因應措施:將依法提交111年股東常會報告         

1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.110年度營業報告書。B.110年度審計委員會審查報告書。C.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。D.110年度為他人背書保證情形報告。E.本公司背書保證由董事會授權董事長在當期淨值30%以內先予決行辦理情形報告。F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。G.本公司110年度現金增資資金運用情形報告。H.本公司資金貸與他人改善執行情形報告。I.本公司庫藏股執行情形報告。J.本公司健全營運計劃執行情形報告。K.修訂本公司「公司道德行為準則」。6.召集事由二、承認事項:A.110年度營業報告書及財務報表案。B.110年度虧損撥補案。C.110年度現金增資計劃變更案。7.召集事由三、討論事項:A. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。（特別決議）B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。C. 修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。D. 修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」案。（新增）8.召集事由四、選舉事項:A. 補選董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自111年5月24日至111年6月20日止。         

依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款 1.事實發生日:111/04/272.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):625,127(4)原背書保證之餘額(仟元):40,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):220,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):220,000(8)本次新增背書保證之原因:因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:擔保信用狀(2)價值(仟元):180,0004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):450,000(2)累積盈虧金額(仟元):-511,3155.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款即解除保證責任(2)日期:依合約約定到期日6.背書保證之總限額(仟元):893,0397.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):397,3968.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.509.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:110.2010.其他應敘明事項:無         

代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款之規定辦理 1.事實發生日:111/04/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):75,905(4)原資金貸與之餘額(仟元):32,904(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,076(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,980(8)本次新增資金貸與之原因:營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):450,000(2)累積盈虧金額(仟元):-511,3155.計息方式:參酌各關係企業金融機構存、借款利率水準6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金與利息(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):657,9188.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.679.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無         

代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款之規定辦理 1.事實發生日:111/04/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):75,905(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):63,980(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):657,9184.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.675.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/20

2.公司名稱:

(1)昆山納諾新材料科技有限公司

(2)昆山納諾環保科技有限公司

(3)悅芯光學科技(昆山)有限公司

(4)昆山鴻超綠能環保科技有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

(1)100%

(2)100%

(3)100%

(4)80%

5.發生緣由:原配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長停工至4月19日24:00，

現配合當地政府防疫措施再延長，後續將視具體規定提出復工申請。

6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。

7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。

1.事實發生日:111/04/132.公司名稱:(1)昆山納諾新材料科技有限公司(2)昆山納諾環保科技有限公司(3)悅芯光學科技(昆山)有限公司(4)昆山鴻超綠能環保科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:(1)100%(2)100%(3)100%(4)80%5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長停工至4月19日24:00。6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。