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F-納諾(未)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐承毅/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:周建宏/本公司內部稽核主管/本公司稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任內部稽核主管經111/12/29董事會通過
7.生效日期:112/01/01
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐承毅/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:周建宏/本公司內部稽核主管/本公司稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任內部稽核主管經111/12/29董事會通過
7.生效日期:112/01/01
8.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:111/12/19
2.重要決議事項:
(一)通過本公司辦理私募發行普通股案。
3.其它應敘明事項:無
2.重要決議事項:
(一)通過本公司辦理私募發行普通股案。
3.其它應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要子公司鴻超環保能源（股）公司總經理
2.發生變動日期:111/11/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉金榮／鴻超環保能源(股)公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:111/12/01
8.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要子公司鴻超環保能源（股）公司總經理
2.發生變動日期:111/11/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉金榮／鴻超環保能源(股)公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:111/12/01
8.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後另行公告。
1.發生變動日期:111/11/30
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:葉金榮
4.舊任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司總經理
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/01~113/08/25
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:待Nanoking Ltd.指派
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:葉金榮
4.舊任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司總經理
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/01~113/08/25
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:待Nanoking Ltd.指派
1.董事會決議日期:111/10/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募人尚未洽定
4.私募股數或張數:25,000,000股
5.得私募額度:
發行總股數不超過 25,000,000 股，每股面額美金 0.1元，並於股東臨時會決議之日起
一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者
為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，
擬提請股東臨時會於不低於股東臨時會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場
狀況與洽特定人情況訂定之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
第一次
資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
預計達成效益:改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
第二次
資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
預計達成效益:改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
第三次
資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
預計達成效益:改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
8.不採用公開募集之理由:
私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，
較可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:
除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，其他權利義務
與本公司已發行之普通股相同。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿
三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行，並申請上（市）櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行之
股數、發行價格、計畫項目及其他有關私募發行普通股之未盡事宜等，或因法令
修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東
臨時會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會依當時市場狀況及法令規定
全權處理。
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募人尚未洽定
4.私募股數或張數:25,000,000股
5.得私募額度:
發行總股數不超過 25,000,000 股，每股面額美金 0.1元，並於股東臨時會決議之日起
一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者
為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，
擬提請股東臨時會於不低於股東臨時會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場
狀況與洽特定人情況訂定之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
第一次
資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
預計達成效益:改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
第二次
資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
預計達成效益:改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
第三次
資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
預計達成效益:改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
8.不採用公開募集之理由:
私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，
較可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:
除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，其他權利義務
與本公司已發行之普通股相同。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿
三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行，並申請上（市）櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行之
股數、發行價格、計畫項目及其他有關私募發行普通股之未盡事宜等，或因法令
修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東
臨時會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會依當時市場狀況及法令規定
全權處理。
1.董事會決議日期:111/10/31
2.股東臨時會召開日期:111/12/19
3.股東臨時會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東臨時會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:本公司辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/11/20
12.停止過戶截止日期:111/12/19
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國111年12月3日至111年12月16日止。
2.股東臨時會召開日期:111/12/19
3.股東臨時會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東臨時會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:本公司辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/11/20
12.停止過戶截止日期:111/12/19
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國111年12月3日至111年12月16日止。
1.事實發生日:111/10/07
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:每股淨值誤值
6.更正資訊項目/報表名稱:111年第二季XBRL合併報表之資產負債表項下每股淨值
7.更正前金額/內容/頁次:14.69
8.更正後金額/內容/頁次:4.34
9.因應措施:上述所作更正並不影響損益，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:每股淨值誤值
6.更正資訊項目/報表名稱:111年第二季XBRL合併報表之資產負債表項下每股淨值
7.更正前金額/內容/頁次:14.69
8.更正後金額/內容/頁次:4.34
9.因應措施:上述所作更正並不影響損益，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐承毅/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:111/10/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過其新任後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐承毅/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:111/10/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過其新任後另行公告。
代子公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 項第四款之規定
1.事實發生日:111/09/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山納諾環保科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)背書保證之限額(仟元):579,863
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):44,090
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):44,090
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,645
(8)本次新增背書保證之原因:
營運需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
提供等值人民幣存款
(2)價值(仟元):44,090
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):86,123
(2)累積盈虧金額(仟元):-138,612
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還借款，即解除保證責任
(2)日期:
依合約約定到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
828,376
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
181,334
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
24.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
54.75
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/09/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山納諾環保科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)背書保證之限額(仟元):579,863
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):44,090
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):44,090
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,645
(8)本次新增背書保證之原因:
營運需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
提供等值人民幣存款
(2)價值(仟元):44,090
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):86,123
(2)累積盈虧金額(仟元):-138,612
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還借款，即解除保證責任
(2)日期:
依合約約定到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
828,376
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
181,334
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
24.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
54.75
10.其他應敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):181,404
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(65,997)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(183,793)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(195,449)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(195,546)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(189,648)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)
11.期末總資產(仟元):1,613,316
12.期末總負債(仟元):858,040
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):745,056
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):181,404
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(65,997)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(183,793)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(195,449)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(195,546)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(189,648)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)
11.期末總資產(仟元):1,613,316
12.期末總負債(仟元):858,040
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):745,056
14.其他應敘明事項:無。
公告本公司重要子公司鴻超環保能源股份有限公司 董監事任期屆滿，唯一法人股東經董事會通過依法指派 新任期董監之代表人。
1.發生變動日期:111/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(2)董事：黃沁超（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(3)董事：駱正文（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(4)監察人：林雅婷（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
4.舊任者簡歷:
(1)董事：呂鴻圖—英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長
(2)董事：黃沁超—英屬開曼群島商納諾股份有限公司副董事長
(3)董事：駱正文—鴻超環保能源股份有限公司技術長
(4)監察人：林雅婷—鴻超環保能源股份有限公司監察人
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(2)董事：葉金榮（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(3)董事：駱正文（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(4)監察人：張元鴻（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
6.新任者簡歷:
(1)董事：呂鴻圖—英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長
(2)董事：葉金榮—鴻超環保能源股份有限公司總經理
(3)董事：駱正文—鴻超環保能源股份有限公司技術長
(4)監察人：張元鴻—回向空間股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:法人董監事任期屆滿，由唯一法人股東英屬開曼群島商納諾股份有限公司
經董事會通過依法指派新任期董監事之代表人。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：英屬開曼群島商納諾股份有限公司45,000,000股
(2)法人監察人：英屬開曼群島商納諾股份有限公司45,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/16~111/8/15
11.新任生效日期:111/08/15
12.同任期董事變動比率:不適用，為任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用，為任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):不適用
17.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(2)董事：黃沁超（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(3)董事：駱正文（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(4)監察人：林雅婷（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
4.舊任者簡歷:
(1)董事：呂鴻圖—英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長
(2)董事：黃沁超—英屬開曼群島商納諾股份有限公司副董事長
(3)董事：駱正文—鴻超環保能源股份有限公司技術長
(4)監察人：林雅婷—鴻超環保能源股份有限公司監察人
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(2)董事：葉金榮（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(3)董事：駱正文（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
(4)監察人：張元鴻（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）
6.新任者簡歷:
(1)董事：呂鴻圖—英屬開曼群島商納諾股份有限公司董事長
(2)董事：葉金榮—鴻超環保能源股份有限公司總經理
(3)董事：駱正文—鴻超環保能源股份有限公司技術長
(4)監察人：張元鴻—回向空間股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:法人董監事任期屆滿，由唯一法人股東英屬開曼群島商納諾股份有限公司
經董事會通過依法指派新任期董監事之代表人。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：英屬開曼群島商納諾股份有限公司45,000,000股
(2)法人監察人：英屬開曼群島商納諾股份有限公司45,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/16~111/8/15
11.新任生效日期:111/08/15
12.同任期董事變動比率:不適用，為任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用，為任期屆滿改選
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):不適用
17.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/08/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)呂鴻圖：本公司董事長兼研發主管
(2)林榮琳：本公司法務總監
(3)張嘉吉：本公司採購經理、子公司鴻超環保能源股份有限公司副總經理
(4)葉金榮：本公司法人董事代表人、子公司鴻超環保能源股份有限公司總經理
(5)駱正文：子公司鴻超環保能源股份有限公司技術長
3.許可從事競業行為之項目:
(1)呂鴻圖：擔任鴻超環保能源股份有限公司董事
(2)林榮琳：擔任郁盛環保科技股份有限公司董事
(3)張嘉吉：擔任郁盛環保科技股份有限公司監察人
(4)葉金榮：擔任鴻超環保能源股份有限公司、郁盛環保科技股份有限公司董事
(5)駱正文：擔任鴻超環保能源股份有限公司、郁盛環保科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:於本集團內公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
因呂鴻圖董事長、葉金榮董事為本案之利害關係人，
經說明利害關係依法迴避，未參與討論與表決。
主席呂鴻圖董事長指定吳敏勇董事於其迴避時代理主持本會議。
本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)呂鴻圖：本公司董事長兼研發主管
(2)林榮琳：本公司法務總監
(3)張嘉吉：本公司採購經理、子公司鴻超環保能源股份有限公司副總經理
(4)葉金榮：本公司法人董事代表人、子公司鴻超環保能源股份有限公司總經理
(5)駱正文：子公司鴻超環保能源股份有限公司技術長
3.許可從事競業行為之項目:
(1)呂鴻圖：擔任鴻超環保能源股份有限公司董事
(2)林榮琳：擔任郁盛環保科技股份有限公司董事
(3)張嘉吉：擔任郁盛環保科技股份有限公司監察人
(4)葉金榮：擔任鴻超環保能源股份有限公司、郁盛環保科技股份有限公司董事
(5)駱正文：擔任鴻超環保能源股份有限公司、郁盛環保科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:於本集團內公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
因呂鴻圖董事長、葉金榮董事為本案之利害關係人，
經說明利害關係依法迴避，未參與討論與表決。
主席呂鴻圖董事長指定吳敏勇董事於其迴避時代理主持本會議。
本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/05
2.公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持有100%之子公司
5.發生緣由:因誤植本公司於111年06月30日資金貸與子公司鴻超環保股份有限公司之
資金貸與實際動支金額，故予以更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正原公告111年6月資金貸與他人申報事項/
資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:68,891仟元/實際動支金額
8.更正後金額/內容/頁次:53,730仟元/實際動支金額
9.因應措施:更正申報
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持有100%之子公司
5.發生緣由:因誤植本公司於111年06月30日資金貸與子公司鴻超環保股份有限公司之
資金貸與實際動支金額，故予以更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正原公告111年6月資金貸與他人申報事項/
資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:68,891仟元/實際動支金額
8.更正後金額/內容/頁次:53,730仟元/實際動支金額
9.因應措施:更正申報
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理、研發主管
5.新任者姓名:林賴美枝
6.新任者簡歷:雙美生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司總經理原由呂鴻圖董事長兼任，因應組織未來發展須要，
經由111/07/27董事會決議通過新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/08/01
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理、研發主管
5.新任者姓名:林賴美枝
6.新任者簡歷:雙美生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司總經理原由呂鴻圖董事長兼任，因應組織未來發展須要，
經由111/07/27董事會決議通過新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/08/01
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報。
7.更正前金額/內容/頁次:第14頁、第21~22頁、第85頁、第95頁、第96~97頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
第14頁：「法人股東之主要股東」表格增列Nanostar Ltd.。
第21~22頁：揭露「一般董事及獨立董事之酬金」及「總經理及副總經理之酬金」之
酬金總額及占稅後純益之比例。
第85頁：第(五)點更正文字為「科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務
業務之影響及因應措施」。
第95頁：依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則
」附表一格式揭露。
第96~97頁：依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準
則附表三將個別持股分開列示。
9.因應措施:發佈重大訊息並將修正後股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報。
7.更正前金額/內容/頁次:第14頁、第21~22頁、第85頁、第95頁、第96~97頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
第14頁：「法人股東之主要股東」表格增列Nanostar Ltd.。
第21~22頁：揭露「一般董事及獨立董事之酬金」及「總經理及副總經理之酬金」之
酬金總額及占稅後純益之比例。
第85頁：第(五)點更正文字為「科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務
業務之影響及因應措施」。
第95頁：依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則
」附表一格式揭露。
第96~97頁：依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準
則附表三將個別持股分開列示。
9.因應措施:發佈重大訊息並將修正後股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/07/01
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:葉金榮
6.新任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事Nanoking Ltd.原任代表人於2022.06.23辭任，
新任代表人於2022.07.01就任。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:111/07/01
10.其他應敘明事項:依Nanoking Ltd.指派書辦理
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:葉金榮
6.新任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事Nanoking Ltd.原任代表人於2022.06.23辭任，
新任代表人於2022.07.01就任。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:111/07/01
10.其他應敘明事項:依Nanoking Ltd.指派書辦理
1.發生變動日期:111/06/23
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待補
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:本公司法人董事Nanoking Ltd.代表人呂鴻圖先生於2022年6月23日
經由股東會選任為自然人董事，並同時辭任Nanoking Ltd.代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:待補
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:本公司法人董事Nanoking Ltd.代表人呂鴻圖先生於2022年6月23日
經由股東會選任為自然人董事，並同時辭任Nanoking Ltd.代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:董事；呂鴻圖；中華民國
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經由本公司111年6月23日股東會補選董事一席當選
9.新任者選任時持股數:580,422股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:原任董事於111年2月21日解任
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:董事；呂鴻圖；中華民國
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經由本公司111年6月23日股東會補選董事一席當選
9.新任者選任時持股數:580,422股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:原任董事於111年2月21日解任
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂鴻圖；董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂鴻圖；董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數二分之一
以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
孫公司合併(簡易合併)
2.事實發生日:111/6/23
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
1.昆山納諾環保有限公司(存續公司)
2.昆山納諾新材料有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
1.昆山納諾環保有限公司(存續公司)
2.昆山納諾新材料有限公司(消滅公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
參與合併之兩家公司皆為本公司持股100%之孫公司，依企業購併法第19條進行
簡易合併 ，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對股東
權益無影響。
7.併購目的:
依未來發展策略,強化組織整合及管理
8.併購後預計產生之效益:
強化整體資源運用效益及提升營運績效與競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
不適用
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
不適用
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
15.會計師或律師姓名:
不適用
16.會計師或律師開業證書字號:
不適用
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
合併相關日程依昆山納諾環保有限公司及昆山納諾新材料有限公司董事會安排及決議
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
存續公司概括承受消滅公司之資產、負債及一切權利義務、法律關係
20.參與合併公司之基本資料(註三):
1.昆山納諾環保有限公司-環保設備產品,水處理設備開發
2.昆山納諾新材料有限公司-納米工業耗材,機台,LED產品及環保業務之研發
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
不適用
24.其他重要約定事項:
無
25.其他與併購相關之重大事項:
不適用
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
無
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
31.資金來源(註五):
無
32.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項
孫公司合併(簡易合併)
2.事實發生日:111/6/23
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
1.昆山納諾環保有限公司(存續公司)
2.昆山納諾新材料有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
1.昆山納諾環保有限公司(存續公司)
2.昆山納諾新材料有限公司(消滅公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
參與合併之兩家公司皆為本公司持股100%之孫公司，依企業購併法第19條進行
簡易合併 ，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對股東
權益無影響。
7.併購目的:
依未來發展策略,強化組織整合及管理
8.併購後預計產生之效益:
強化整體資源運用效益及提升營運績效與競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
不適用
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
不適用
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
15.會計師或律師姓名:
不適用
16.會計師或律師開業證書字號:
不適用
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
合併相關日程依昆山納諾環保有限公司及昆山納諾新材料有限公司董事會安排及決議
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
存續公司概括承受消滅公司之資產、負債及一切權利義務、法律關係
20.參與合併公司之基本資料(註三):
1.昆山納諾環保有限公司-環保設備產品,水處理設備開發
2.昆山納諾新材料有限公司-納米工業耗材,機台,LED產品及環保業務之研發
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
不適用
24.其他重要約定事項:
無
25.其他與併購相關之重大事項:
不適用
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
無
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
31.資金來源(註五):
無
32.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項
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