F-納諾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理公告1.事實發生日:110/09/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):119,804(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):116,550(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):561,7574.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.895.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:(1)昆山納諾新材料科技有限公司(2)昆山納諾環保科技有限公司(3)悅芯光學科技(昆山)有限公司(4)昆山鴻超綠能環保科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:(1)100%(2)100%(3)100%(4)80%5.發生緣由:9月27日至9月30日配合當地政府限電，公司配合產線調休。6.因應措施:(1)以產線調休方式因應。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:本次限電對營運尚未造成重大影響。

1.事實發生日:110/09/172.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資股款繳納期限業已於民國110年09月17日截止，惟仍有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第一百四十二條及二百六十六條第三項規定辦理，自民國110年09月18日至民國110年10月18日下午3點30分止為股款催繳期間。尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至永豐銀行暨各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後，盡速將 貴股東所認購之股數撥入 貴股東所登記之集保帳戶。7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新國際商業銀行　股務代理部(地址：104台北市中山區建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)

公告本公司110年現金增資啟動洽特定人認購事宜，全體董事 放棄認購股數達得認購股數二分之一以上1.事實發生日:110/09/172.董監事放棄認購原因:擬引進策略性投資人或投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事長：呂鴻圖，放棄認購股數191,349股，占得認購股數100%。(2)董事：黃沁超，放棄認購股數207,747股，占得認購股數100%。(3)董事：Nanostar Ltd.，放棄認購股數3,516,794股，占得認購股數100%。(4)董事：Nanoking Ltd.，放棄認購股數4,107,734股，占得認購股數100%。(5)董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.，放棄認購股數888,487股，占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/152.原公告申報日期:110/08/093.簡述原公告申報內容:本公司110/08/09董事會決議，註銷本公司買回本公司股份作為轉讓員工之用庫藏股，依本公司章程第22條規定，並參照台灣公司法第167-1條規定，買回後三年內未轉讓予員工應予註銷，並訂定減資基準日為110/08/094.變動緣由及主要內容:(1)依110/08/09董事會決議授權董事長全權處理相關事宜。(2)將原董事會訂定減資基準日110/08/09變更為110/09/24。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/102.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修訂本公司109年度股東會年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:109年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)目錄:無附件四、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明(2)第1-2頁:營業報告、營業計劃及展望(3)第44-46頁:股權質押資訊、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊，及股本形成(4)第68頁:重要契約(5)第70頁:最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見(6)第92頁:其他必要補充說明事項(7)第95頁:附件三、109 年度合併財務報告暨會計師查核報告8.更正後金額/內容/頁次:(1)目錄:新增附件四、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明(2)第1-2頁:營業報告、營業計劃及展望(3)第44-46頁:股權質押資訊、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊，及股本形成(4)第68頁:重要契約(5)第70頁:最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見(6)第92頁:其他必要補充說明事項(7)第95頁:附件三、109 年度合併財務報告暨會計師查核報告(8)第165~174頁:附件四、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(2)通過解除第三屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)(3)自然人董事：楊文慶(中華民國)(4)法人董事：NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-石上幸志(日本)(5)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)代表人-莊和達(中華民國)(6)法人董事：台灣日亞化學股份有限公司(中華民國)代表人-?本考史(日本)(7)獨立董事：陳北緯(中華民國)(8)獨立董事：陳怡秀(中華民國)(9)獨立董事：吳章秀(中華民國)4.舊任者簡歷:(1)自然人董事：呂鴻圖　本公司董事長(2)自然人董事：黃沁超　本公司策略長(3)自然人董事：楊文慶　正信國際法律事務所所長(4)法人董事：NANOKING LTD.代表人-石上幸志　台灣日亞化學股份有限公司副總經理(5)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達　吉將環境工程有限公司執行總經理(6)法人董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人-?本考史　台灣日亞化學股份有限公司董事(7)獨立董事：陳北緯　緯創德林聯合會計師事務所會計師(8)獨立董事：陳怡秀　陳怡秀律師事務所所長(9)獨立董事：吳章秀　鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者職稱、姓名及國籍:(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)(3)自然人董事：吳敏勇(中華民國)(4)法人董事：NANOSTAR LTD.(薩摩亞)代表人-簡世鉅(中華民國)(5)法人董事：NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-NAUMOV ALEXANDER(俄羅斯)(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)代表人-莊和達(中華民國)(7)獨立董事：陳北緯(中華民國)(8)獨立董事：陳怡秀(中華民國)(9)獨立董事：吳章秀(中華民國)6.新任者簡歷:(1)自然人董事：呂鴻圖　本公司董事長(2)自然人董事：黃沁超　本公司策略長(3)自然人董事：吳敏勇　翔發建設有限公司董事長(4)法人董事：NANOSTAR LTD.代表人-簡世鉅 　本公司財務長(5)法人董事：NANOKING LTD.代表人-NAUMOV ALEXANDER　鴻超環保能源股份有限公司協理(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達　吉將環境工程有限公司執行總經理(7)獨立董事：陳北緯　緯創德林聯合會計師事務所會計師(8)獨立董事：陳怡秀　陳怡秀律師事務所所長(9)獨立董事：吳章秀　鼎爍會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)自然人董事：呂鴻圖　1,264,422股(2)自然人董事：黃沁超　1,206,034股(3)自然人董事：吳敏勇　0股(4)法人董事：NANOSTAR LTD. 22,907,819股；代表人-簡世鉅　0股(5)法人董事：NANOKING LTD. 27,531,102股；代表人-NAUMOV ALEXANDER　0股(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD. 5,787,459股；代表人-莊和達 0股(7)獨立董事：陳北緯　０股(8)獨立董事：陳怡秀　０股(9)獨立董事：吳章秀　０股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/1411.新任生效日期:110/08/26 ~ 113/08/2512.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是17.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)呂鴻圖　董事(2)黃沁超　董事(3)吳敏勇　董事(4)NANOSTAR LTD.董事 代表人：簡世鉅 　(5)NANOKING LTD.董事 代表人：NAUMOV ALEXANDER(6)GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.董事 代表人：莊和達(7)陳北緯　獨立董事(8)陳怡秀　獨立董事(9)吳章秀　獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務或擔任他公司董事或經理人之職位。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂鴻圖先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:呂鴻圖先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，並推舉呂鴻圖先生續任董事長9.新任生效日期:110/08/2610.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀4.舊任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀6.新任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/1410.新任生效日期:110/08/2611.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀4.舊任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀6.新任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/1410.新任生效日期:110/08/2611.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/242.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司110年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會110年8月10日金管證發字第1100352062號函申報生效在案。後於108年8月13日決定調整發行價格，業經金融監督管理委員會110年8月23日金管證發字第1100354758號函核備在案。(2)發行價格由每股新台幣16.23元調整為每股新台幣19.51元，可募得資金為新台幣487,750仟元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:110/08/242.發行股數:普通股25,000,000股3.每股面額:美金0.1元4.發行總金額:新台幣487,750,000元5.發行價格:新台幣19.51元6.員工認股股數:發行新股總數10 %之股份計2,500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數90%之股份計22,500,000股，由原股東按認股基準日股東名冊所載之持股比例，每仟股認購153.5194股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足之畸零股及原股東與員工認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款12.現金增資認股基準日:110/09/1413.最後過戶日:110/09/0914.停止過戶起始日期:110/09/1015.停止過戶截止日期:110/09/1416.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間:110/09/16~110/09/17(2)特定人繳款期間:110/09/22~110/09/2317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/08/2418.委託代收款項機構:永豐商業銀行金門分行19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行西湖分行20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年08月10日金管證發字第1100352062號函申報生效在案

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):248,2665.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,4946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,264)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(126,967)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(126,993)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(123,199)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)11.期末總資產(仟元):1,824,75412.期末總負債(仟元):1,109,84613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):710,28814.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要子公司昆山納諾新材料科技有限公司總經理2.發生變動日期:110/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖／本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林瑞清／昆山納諾新材料科技有限公司總經理／散熱材料事業單位協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:110/09/018.其他應敘明事項:於110/08/09本公司董事會決議通過

1.董事會決議日期:110/08/092.減資緣由:庫藏股買回本公司股份作為轉讓員工之用，依本公司章程第22條規定，並參照台灣公司法第167-1條規定，買回後三年內未轉讓予員工應予註銷。3.減資金額:美金60,000元4.消除股份:600,000股5.減資比率:0.4%6.減資後實收資本額:美金14,681,406元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/08/099.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/092.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/296.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第110362665號公告，本公司依重大訊息公告，不寄發明信片或簡便郵件通知各股東。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款1.事實發生日:110/07/292.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):589,602(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):15,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,000(8)本次新增背書保證之原因:因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:動產(設備)(2)價值(仟元):7,3734.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250,000(2)累積盈虧金額(仟元):-196,7375.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款即解除保證責任(2)日期:依合約約定到期日6.背書保證之總限額(仟元):842,2887.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):290,1488.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.459.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.6910.其他應敘明事項:被背書保證公司鴻超環保能源係由Nanoplus Ltd提供背書保證擔保

1.事實發生日:110/07/202.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度合併財務報表及附註第十二及二十三之部份內容更正內容如下:一、合併現金流量表-109年度 更正前 更正後 -------- -------A23500 處份及報廢不動產、廠房及設備損失 40,575 337A23600 不動產、廠房及設備減損損失 23,299 63,537二、財報附註-109年度更正前第32頁附註十二 機器設備 合計 --------- ---------處分 (19,939) (20,310)認列減損損失 22,970 23,299故於109 及108 年度分別提列減損損失23,299仟元及1,467 仟元第41~42頁附註二十三(三)其他利益及損失 109年度 --------處份不動產、廠房及設備損失 (40,575)不動產、廠房及設備之減損損失 (23,299)(五)減損(損失)迴轉不動產、廠房及設備(帳列其他利益及損失) (23,299)更正後第32頁附註十二 機器設備 合計 --------- ---------處分 (60,177) (60,548)認列減損損失 63,208 63,537故於109 及108 年度分別提列減損損失63,537仟元及1,467 仟元第41~42頁附註二十三(三)其他利益及損失 109年度 --------處份不動產、廠房及設備損失 ( 337)不動產、廠房及設備之減損損失 (63,537)(五)減損(損失)迴轉不動產、廠房及設備(帳列其他利益及損失) (63,537)6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳更正後109年度合併財務報告電子書。7.其他應敘明事項:上述所做更正不影響損益。