F-綠河公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年第二季合併財務報告XBRL資訊。財報意見誤植為查核意見、列入合併財務報表之子公司漏植 Thailand Nature Resource Co., Ltd.、母子公司間業務關係及重要交易往來情形漏植Green River Parawood Co., Ltd 分別對GreenRiver Panel (Thailand) Co., Ltd. 及Thailand Nature Resource Co., Ltd. 之營業收入17,551仟元及22,402仟元。6.因應措施:重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利21,312,000元,每股配發0.32元。4.除權（息）交易日:103/10/215.最後過戶日:103/10/226.停止過戶起始日期:103/10/237.停止過戶截止日期:103/10/278.除權（息）基準日:103/10/279.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司股務原委由中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部代理，自103年10月20日起，將改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自103年10月20日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后： 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年股東會年報封裏第七項第八項、第4-6頁、第28頁、第31-33頁、第37頁、第52頁、第120-123頁6.因應措施:重新上傳102年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供營業使用之機器設備2.事實發生日:103/7/1_103/7/13.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一批交易總金額：新台幣558,530,400元(歐元13,656,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:DIEFFENBACHER GMBH (非關係人)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依買賣合約約定契約限制條款：無其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：市場價格決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:營運所需19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項: (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (6)通過修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案。 (7)通過修訂「資金貸與及背書保證辦法」部份條文案。 (8)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 (9)通過辦理現金增資以作為第一上市(櫃)新股承銷之用，　 並擬提請股東會決議原股東放棄認購案。 (10)通過申請股票第一上市(櫃)案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會或股東會決議日期:103/06/052.投資計劃內容:增資子公司Green River Panels (Thailand)Co., Ltd.泰銖200,000,000元，增資相關事宜授權董事長全權處理之。3.預計投資投入日期:103年第2季。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:配合公司整體營運規劃。6.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/232.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:泰國軍方宣布接管政府成立維和委員會，本公司及子公司將密切注意情勢進展，目前對本公司及子公司之財務及業務並未造成重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/202.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關泰國政府宣布實施戒嚴，本公司及子公司將密切注意情勢進展，目前對本公司及子公司之財務及業務並未造成重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/262.公司名稱:Green River Panels、Green River Wood & Lumber Manufacturing、Green River Parawood3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%、100%、48.39%5.發生緣由:更正子公司102年1月至103年3月背書保證明細表。6.因應措施:重新公告申報。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/04/262.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:高雄市三民區北平二街16號9樓之14.召集事由:1.報告事項：(1)102年度營業報告書。(2)審計委員會查核102年度決算表冊報告。(3)修訂董事會議事規範報告。(4)修訂道德行為準則報告。(5)修訂誠信經營守則報告。(6)102年背書保證辦理情形報告。2.承認事項：(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事選舉辦法」案。(4)修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案。(本次新增)(5)修訂「資金貸與及背書保證辦法」部份條文案。(本次新增)(6)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。(本次新增)(7)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，並擬提請股東會決議原股東放棄認購案。(8)申請股票第一上櫃案。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.32000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,312,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：600,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/04/272.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度分配員工紅利金額誤植為新台幣0元，更正後應為新台幣600,000元。6.因應措施:重新公告申報。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/04/062.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:高雄市三民區北平二街16號9樓之14.召集事由:1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)審計委員會查核102年度決算表冊報告。(3)修訂董事會議事規範報告。(4)修訂道德行為準則報告。(5)修訂誠信經營守則報告。(6)102年背書保證辦理情形報告。2.承認事項：(1)提請承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)提請承認102年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事選舉辦法」案。(4)修訂「衍生性金融商品授權辦法」案。(5)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，並擬提請股東會決議原股東放棄認購案。(6)申請股票第一上櫃案。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容將於開會前至少四十日經董事會決議後補行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:黃登士執行長兼營運長會計主管:Suree Tantiphimolphan會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:王聖豐財務長會計主管:王聖豐財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/03/298.新任者聯絡電話:+66-7432-89469.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王聖豐財務長3.許可從事競業行為之項目:同意其擔任其他Green River Parawood Co., Ltd.以及Thailand Nature Resource Co., Ltd.之財務長職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:王萍勳經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:103/03/298.新任者聯絡電話:+66-7432-89469.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:黃登士 (本公司執行長兼營運長)4.新任者姓名、級職及簡歷:李木文 (本公司銷售長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/02/178.新任者聯絡電話:(66)7432-89469.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美如 (本公司董事長特別助理)4.新任者姓名、級職及簡歷:黃登士 (本公司執行長兼營運長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/02/178.新任者聯絡電話:(66)7432-89469.其他應敘明事項:無

本公司與持股100%子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一、二、三、四款規定公告1.事實發生日:102/12/282.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Green River Panels (Thailand) Co., Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:該被背書保證公司係為本公司100%持股之子公司，且為另一提供背書保證公司Green River Wood &Lumber Manufacturing(Thailand) Co., Ltd之兄弟公司。(3)迄事實發生日為止背書保證原因:向銀行提供融資額度(4)背書保證之限額(仟元):3019500(5)原背書保證之餘額(仟元):2395470(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2871270(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2109990(8)本次新增背書保證之金額(仟元):475800(9)本次新增背書保證之原因:被背書保證之公司Green River Panels (Thailand) Co., Ltd(_GP_)於2013/12/24與泰國兆豐國際商銀大眾股份有限公司所簽訂之泰銖1,000,000仟元信用額度合約，該合約將於2014年1月底轉換為5年期之聯貸合約，且額度將提高為泰銖1,260,000仟元。故本公司董事會於2013/12/28通過對GP新增泰銖260,000仟元之背書保證額度。2.背書保證之總限額(仟元):39345003.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):32620993.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:280.004.其他應敘明事項:註一:本公司背書保證最高限額為泰銖1,500,000仟元；另提供背書保證的子公司Green River Wood &Lumber Manufacturing(Thailand) Co., Ltd(GRW)為1,800,000仟元。匯率以一泰銖兌0.915台幣計算。(兆豐銀行12/27即期中價)註二:本公司被書保證餘額泰銖1,000,000仟元；GRW保證餘額為泰銖1,618,000仟。註三:因本公司與GRW本次新增之共同擔保被背書保證公司銀行融資額度泰銖260,000仟元，因合約無約定個別分攤的擔保金額，故分別以最高金額泰銖260,000仟元計算。故為泰銖520,000仟+2,618,000仟=3,138,000仟元。註四:GP動用本公司金額為泰銖1,000,000仟元。GP動用GRW為泰銖1,306,000仟元。