F-綠河公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/06/292.發生緣由:重大決議事項：承認事項：（一）承認本公司101年度營業報告書及財務報表（二）承認本公司101年度盈餘分派案討論及選舉事項：（一）通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易辦法」案（二）通過修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」案（三）通過修訂本公司「股東會議事規則」案（四）通過本公司辦理現金增資發行新股案（五）通過第二屆董事及獨立董事選舉案（六）通過解除新任董事競業禁止限制3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：Green Source Investments Ltd：本公司董事長董事：Chin Tai Holding Inc.：本公司董事董事：Forward Thinking Limited：本公司董事董事：Park Island Enterprises Limited：本公司董事董事：Liberty Spring International Limited：本公司董事獨立董事：吳青松：本公司獨立董事獨立董事：白培霖：本公司獨立董事獨立董事：藍燕秋：本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事：Green Source Investments Ltd：本公司董事長董事：Chin Tai Holding Inc.：本公司董事董事：Forward Thinking Limited：本公司董事董事：Park Island Enterprises Limited：本公司董事董事：Liberty Spring International Limited：本公司董事獨立董事：吳青松：本公司獨立董事獨立董事：白培霖：本公司獨立董事獨立董事：藍燕秋：本公司獨立董事4.異動原因:任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：Green Source Investments Ltd：33,027,000董事：Chin Tai Holding Inc.：3,539,000董事：Forward Thinking Limited：1,000董事：Park Island Enterprises Limited：1,000董事：Liberty Spring International Limited：1,000獨立董事：吳青松：0獨立董事：白培霖：0獨立董事：藍燕秋：06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/07/07_102/06/307.新任生效日期:102/07/018.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)謝榮輝(綠河股份有限公司董事長之法人代表)(2)黃登士(綠河股份有限公司董事之法人代表兼執行長兼營運長)(3)李木文(綠河股份有限公司董事之法人代表兼銷售長)3.許可從事競業行為之項目:(1)同意謝榮輝擔任Green River Parawood Co., Ltd.以及Thailand Nature Resource Co., Ltd.之董事職務。(2)同意黃登士擔任Green River Parawood Co., Ltd.以及Thailand Nature Resource Co., Ltd.之董事兼經理人職務。(3)同意李木文擔任Green River Parawood Co., Ltd.以及Thailand Nature Resource Co., Ltd.之經理人職務。4.許可從事競業行為之期間:102/07/01_104/06/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/05/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:謝榮輝(綠河股份有限公司董事長兼執行長)4.新任者姓名及簡歷:黃登士(綠河股份有限公司營運長)5.異動原因:辭職。6.新任生效日期:102/05/137.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/05/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃登士(綠河股份有限公司執行長兼營運長)3.許可從事競業行為之項目:同意其擔任其他Green River Parawood Co., Ltd.以及Thailand Nature Resource Co., Ltd.之董事及經理人職務。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/132.發生緣由:本公司董事會決議101年度盈餘分派案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:102/05/13 (2)發放種類及金額:發放股東現金股利新台幣28,849,313元(每股配發新台幣0.48元)。 (3)本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。 (4)本公司董事會決議101年度不發放員工紅利及董事酬勞。

1.事實發生日:102/05/132.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:102/05/13 (2)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 (3)發行股數:6,600,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:以新台幣158,400,000元為上限。 (6)發行價格:暫定每股新台幣24元。 (7)員工認購股數或配發金額:保留發行股數10%予本公司及其子公司員工認購， 共計660,000股。 (8)公開銷售股數:發行股數90%，共計5,940,000股。 (9)原股東認購或無償配發比例:無。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由員工在認 股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零 股及員工放棄認購或公開銷售認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購。 (11)本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金。 (13)本案俟呈主管機關核准後，授權董事長全權辦理相關事項。

公告序號：1主旨：綠河董事會決議召開102年股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/29停止過戶日期起日：102/05/01停止過戶日期迄日：102/06/29公告內容：一、開會時間：102年6月29日上午十時整二、開會地點：高雄市三民區北平二街16號9樓之1三、會議內容：(一)報告事項1. 101年度營業報告書及財務報表2. 101年度盈餘分派案3. 101年度審計委員會審查報告4. 首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告5. 修訂「董事會議事規則」案(二)承認事項1. 101年度營業報告書及財務報表2. 101年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項1. 修訂「從事衍生性金融商品交易辦法」案2. 修訂「資金貸與及背書保證辦法」案3. 修訂「股東會議事規則」案4. 辦理現金增資發行新股案5. 第二屆董事及獨立董事選舉案6. 解除新任董事競業禁止限制案(四)臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法第165條規定，本公司停止股票過戶日期自102年5月1日起至102年6月29日止。持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月30日下午五時前親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部」（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：+886-2-2181-1911）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。五、受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但一項議案以三百字為限。本公司擬訂於102年4月30日起至102年5月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年5月10日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司股務室（地址：222 Moo 4, T.Thachang,A.Bangklum, Songkhla 90110, Thailand；電話：+66-7432-8946）。六、其他應敘明事項：本次股東常會委託書驗證機構為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部。開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名、身份證字號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話：+886-2-2181-1911。

公告序號：1主旨：綠河董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/29停止過戶日期起日：102/05/01停止過戶日期迄日：102/06/29公告內容：一、開會時間：102年6月29日上午十時整二、開會地點：高雄市三民區北平二街16號9樓之1三、會議內容：(一)報告事項1. 修訂「董事會議事規則」案2. 101年度審計委員會審查報告(二)承認事項1. 101年度財務報表案(三)討論及選舉事項1. 修訂「從事衍生性金融商品交易辦法」案2. 修訂「資金貸與及背書保證辦法」案3. 修訂「股東會議事規則」案(四)臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法第165條規定，本公司停止股票過戶日期自102年5月1日起至102年6月29日止。持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月30日下午五時前親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部」（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：+886-2-2181-1911）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。五、受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但一項議案以三百字為限。本公司擬訂於102年4月30日起至102年5月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年5月10日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司股務室（地址：222 Moo 4, T.Thachang,A.Bangklum, Songkhla 90110, Thailand；電話：+66-7432-8946）。六、其他應敘明事項：本次股東常會委託書驗證機構為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部。開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名、身份證字號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話：+886-2-2181-1911。