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三冠王有線電視(公)公司公告
公告序號：1主旨：本公司101年度現金股利公告事宜公告內容：說明：一、本公司101年度盈餘分配現金股利案，業經102年6月18日股東常會決議通過每股分派現金股利0.7793元，並於6月21日董事會通過訂定分派股息基準日。二、本公司董事會決議訂定除息基準日為102年6月28日。三、依公司法第一六五條規定，自102年6月24日起至102年6月28日止股票停止過戶五天，最後過戶日為102年6月23日。四、特此公告。
公告序號：1主旨：三冠王有線電視股份有限公司102年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：（一）開會日期：102年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：102年04月20日至102年06月18日（三）開會時間：上午11時開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：（一）101年度營業及財務報告 。(二）101年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：101年營業報告書及財務報表案。第二案：101年度盈餘分配表案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2921141）。
1.股東會決議日:102/01/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張漢瑋、余千山3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:101/12/27~104/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:101/12/272.舊任者姓名及簡歷:董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人：馬查爾 (2)中嘉網路股份有限公司代表人：黃國燦 3.新任者姓名及簡歷:新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人：張漢瑋 (2)中嘉網路股份有限公司代表人：余千山 4.異動原因:法人股東重新指派5.新任董事選任時持股數:新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人：張漢瑋;71,694,883股 (2)中嘉網路股份有限公司代表人：余千山;71,694,883股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/16~104/10/157.新任生效日期:101/12/27~104/10/158.同任期董事變動比率:董事變動2/59.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：三冠王有線電視股份有限公司102年度第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/01/29停止過戶日期起日：101/12/31停止過戶日期迄日：102/01/29公告內容：（一）開會日期：102年1月29日（二）停止股票過戶起訖日期：101年12月31日至102年01月29日（三）開會時間：上午11時整開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：討論事項：第一案：解除新任之董事競業禁止案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查詢（電話：06-2921141）。
1.事實發生日:101/08/012.契約相對人:花旗(台灣)商業銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定8.具體目的(解除者不適用):為因應政府數位化政策，擬增加數位化投資等目的而辦理9.其他應敘明事項:無
公告序號：1主旨：三冠王有線電視股份有限公司101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/18停止過戶日期起日：101/04/20停止過戶日期迄日：101/06/18公告內容：（一）開會日期：101年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：101年04月20日至101年06月18日（三）開會時間：下午3時開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：（一）100年度營業及財務報告 。(二）100年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。第二案：討論「背書保證作業程序」修訂案。第三案：討論「取得及處分資產作業程序」修訂案。第四案：100年營業報告書及財務報表案。第五案：100年度盈虧撥補表案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2921141）。
公告序號：1主旨：三冠王有線電視股份有限公司100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/10停止過戶日期起日：100/04/12停止過戶日期迄日：100/06/10公告內容：（一）開會日期：100年6月10日（二）停止股票過戶起訖日期：100年04月12日至100年06月10日（三）開會時間：上午11時開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：(1)、報告本公司99年度營業報告書。(2)、監察人審查本公司99年度決算表冊報告書。承認及討論事項：(1)、本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2)、本公司99年度盈虧撥補表案。臨時動議：(五)開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2921141）。
主旨： 三冠王有線電視股份有限公司99年度第二次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/08/18 停止過戶日期起日：99/07/20 停止過戶日期迄日：99/08/18 公告內容： 1、九十九年度第二次股東臨時會定於九十九年八月十八日上午十一時，假台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室召開。2、依公司法第一百六十五條規定，股東臨時會前三十日為股票停止過戶日，故九十九年七月二十日起至九十九年八月十八日止停止股東名簿記載之變更，股票最後過戶日為九十九年七月十九日。3、股東臨時會召集事由如下：一、報告事項：二、討論事項：(1)討論「背書保證作業程序」修訂案。三.臨時動議：4、開會通知書於股東臨時會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2921141）。
1.事實發生日:99/06/222.契約相對人:花旗銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息8.具體目的(解除者不適用):降低利息9.其他應敘明事項:無
主旨： 更正三冠王有線電視股份有限公司董事會召開99年第一次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/04/26 公告內容： （一）開會日期：99年4月26日（二）停止股票過戶起訖日期：99年03月28日至99年4月26日（三）開會時間：上午11時開會地點：台北市內湖區瑞光路 399號1樓會議室（四）會議召集事由：1.討論事項：(1)本公司擬採私募方式辦理現金增資發行普通股案。(2)修訂公司章程案。2.臨時動議：（五）開會通知書於股東臨時會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06- 2921141）
主旨： 更正三冠王有線電視股份有限公司99年度股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/05/26 公告內容： (一）開會日期：99年5月26日（二）停止股票過戶起訖日期：99年03月28日至99年05月26日（三）開會時間：上午11時開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：(1)、報告本公司九十八年度營業報告書。(2)、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告書。承認及討論事項：(1)、承認本公司九十八年度財務報表。(2)、承認本公司九十八年盈餘分配表。(3)、討論「背書保證作業程序」修訂案。(4)、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。臨時動議：(五)、開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請 書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2921141）。
主旨： 三冠王有線電視股份有限公司99年度股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/05/26 公告內容： （一）開會日期：99年5月26日（二）停止股票過戶起訖日期：99年03月28日至99年05月26日（三）開會時間：上午11時開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：(1)、報告本公司九十八年度營業報告書。(2)、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告書。承認及討論事項：(1)、承認本公司九十八年度財務報表。(2)、承認本公司九十八年盈餘分配表。臨時動議：(五)、開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請 書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2921141）。
主旨： 三冠王有線電視股份有限公司董事會召開99年第一次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/04/26 公告內容： （一）開會日期：99年4月26日（二）停止股票過戶起訖日期：99年03月28日至99年4月26日（三）開會時間：上午11時開會地點：台北市內湖區瑞光路 399號1樓會議室（四）會議召集事由：1.討論事項：(1)本公司擬採私募方式辦理現金增資發行普通股案。(2)討論「背書保證作業程序」修訂案。(3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)修訂公司章程案。2.臨時動議：（五）開會通知書於股東常會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06- 2921141）
主旨： 公告本公司合併安王投資股份有限公司申請增資發行新股事項 公告內容 一、本公司97年5月14日股東臨時會決議通過採合併換股方式吸收合併安王投資股份有限公司(簡稱安王)並發行新股36,510,157股，業奉行政院金融監督管理委員會98年9月8日金管證發字第0980045541號函及經濟部98年12月21日經授商字第0983514891號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項及證券交易法第34條規定，將合併發行新股有關事項公告如後：(一)已發行新股：普通股47,360,000股，每股面額10元，計新台幣473,600,000元(二)合併基準日:98年9月16日(三) 合併發行新股:本公司章程定資本總額新台幣800,000,000元，分為 80,000,000股，每股新台幣10元，得分次發行。此次合併，於合併基準日，安王公司每一股換發本公司合併後約0.8398股普通股，共計換發 36,510,157股，另安王公司持有發行之36,510,157股則於合併時予以註銷，合併後實收資本額為473,600,000元分為 47,360,000股。(四)新股之權利義務與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構：中國信託商業銀行。三、合併換發股票訂於99年01月20日起開始發放。(一)股票換發地點:台南市南區永安街48號。四、特此公告。
主旨： 三冠王有線電視股份有限公司98年第三次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/11/25 停止過戶日期起日：98/10/27 停止過戶日期迄日：98/11/25 公告內容： （一）開會日期：98年11月25日（二）停止股票過戶起訖日期：98年10月27日至98年11月25日，最後過戶日98 年10月26日。（三）開會時間：上午11時 開會地點：台南市南區永安街48號2樓會議室（四）會議召集事由：1.報告事項：合併事項報告2.討論事項：修正章程案3.臨時動議： (五)、開會通知書於股東常會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2921141）。
主旨： 茲依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 公告內容 1.被取得股份公司：三冠王有線電視股份有限公司，已發行股份總額：47,360,000股。2.取得人資料：取得人:中嘉網路股份有限公司前一次公告持股總額(初次取得不適用):不適用前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比(初次取得不適用):不適用本次公告時持股總額:36,510,157本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:77.09%3.取得或增減之股數、日期及方式：於98年9月16日，經由合併受讓方式取得36,510,157股。4.取得股份之目的：基於投資業務經營需要。5.預計於1年內再取得股份之數額及方式：如日後取得公司之其他股東願意出售股份，且取得人經相關主管機關許可後，取得人不排除再取得該等股份。6.資金來源明細：無(合併取得)。7.取得股份之股權行使計畫：將推派代表人於98年10月16日召開之股東臨時會競選董事及監察人。
主旨： 三冠王有線電視股份有限公司98年第二次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/10/16 停止過戶日期起日：98/09/17 停止過戶日期迄日：98/10/16 公告內容： （一）開會日期：98年10月16日 （二）停止股票過戶起訖日期：98年09月17日至98年10月16日（三）開會時間：上午9時30分 開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室 （四）會議召集事由：1.報告事項：2.選舉事項：全面改選董事及監察人案3.其他討論事項：解除董事競業禁止案4.臨時動議：(五)、開會通知書於股東常會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：06-2921141）。
1.發生變動日期:98/09/152.舊任者姓名及簡歷:董事:安王投資股份有限公司代表人:馬查爾先生董事:安王投資股份有限公司代表人:陳煥鵬先生董事:安王投資股份有限公司代表人:李悅誠先生董事:安王投資股份有限公司代表人:黃國燦先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:法人董事因合併消滅,董事資格當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:同任期董事5席,董事變動4/59.其他應敘明事項:董事解任4名
1.事實發生日:98/09/152.發生緣由:本公司與安王投資股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本案業奉行政院金融監督管理委員會民國九十八年九月八日金管證發字第0980045541號函核准申報生效在案。(二)消滅公司安王公司每一股換發本公司合併後股份0.8398股，共計換發36,510,157股，另安王公司持有發行之36,510,157股則於合併時予以註銷，合併後實收資本額為473,600,000元，分為47,360,000股。(三)本案訂定九十八年九月十六日為合併增資基準日。
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