上品綜合工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過變更110年股東常會開會日期及開會地點（依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」）1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/223.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東五路3號一樓(會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/056.其他應敘明事項:無

更正本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司109年6月至110年5月衍生性商品交易資訊1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:上品興業氟塑料(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年6月至110年5月衍生性商品交易資訊誤植更正子公司109年6月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 0仟元 公允價值 0仟元 0仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 0仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 84,224仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 126仟元更正子公司109年7月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 0仟元 公允價值 0仟元 0仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 0仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 84,224仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 126仟元更正子公司109年8月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 0仟元 公允價值 0仟元 0仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 0仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 84,224仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 126仟元更正子公司109年9月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 0仟元 公允價值 0仟元 0仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 0仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 84,224仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 126仟元更正子公司109年10月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 29,322仟元 公允價值 0仟元 29,369仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 47仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 84,224仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 126仟元更正子公司109年11月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 94,149仟元 公允價值 0仟元 94,149仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 0仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 114,001仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 188仟元更正子公司109年12月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 94,106仟元 公允價值 0仟元 94,321仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 215仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 114,001仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 188仟元更正子公司110年1月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 94,256仟元 公允價值 0仟元 94,472仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 216仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 0仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 0仟元更正子公司110年2月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 148,410仟元 公允價值 0仟元 148,760仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 350仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 93,848仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 437仟元更正子公司110年3月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 147,696仟元 公允價值 0仟元 147,758仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 62仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 241,544仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 934仟元更正子公司110年4月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 146,914仟元 公允價值 0仟元 147,285仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 371仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 241,544仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 934仟元更正子公司110年5月衍生性金融商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約 契約總金額 0仟元 147,730仟元 公允價值 0仟元 148,116仟元 本年度認列未實現損益金額 0仟元 386仟元(2)已沖銷契約 契約總金額 0仟元 241,544仟元 本年度認列已實現損益金額 0仟元 934仟元6.因應措施:衍生性商品交易更補正並發佈重訊，請參見衍生性商品交易專區。7.其他應敘明事項:無

更正本公司109年合併財務報告之附註揭露事項，該更正不影響本公司損益及淨值。1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司買入及贖回大陸地區理財商品之金融商品分類，更正109年12年31日合併財務報告之附註及相關附表。更正內容及頁次如下：附註：一、更正附註七、透過損益按公允價值衡量之金融工具 更正前：非衍生金融資產-結構式存款；第26頁 更正後：混合金融資產-結構式存款；第26頁二、更正附註二八、金融工具 更正前：109年12月31日結構式存款94,106仟元為第1等級；第50頁 更正後：109年12月31日結構式存款94,106仟元為第2等級，並新增第2等級 公允價值衡量之評價技術及輸入值之說明；第50頁三、更正附註三五、附註揭露事項 更正前：從事衍生工具交易：無；第61頁 更正後：從事衍生工具交易：附註七；第61頁附表：一、更正附表二期末持有有價證券情形 更正前：《蘊通財富》日增利－S款人民幣理財產品；第64頁 更正後：《蘊通財富》保本型結構性人民幣理財產品；第64頁6.因應措施:財務報告更補正並發佈重訊，請參見財務報告更補正專區。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/282.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:人民幣53,150,625元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/282.審計委員會通過財務報告日期:110/05/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):763,472(仟元)5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):340,692(仟元)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):241,175(仟元)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):236,176(仟元)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):191,770(仟元)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):191,770(仟元)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.79(元)11.期末總資產(仟元):4,820,615(仟元)12.期末總負債(仟元):1,782,607(仟元)13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,038,008(仟元)14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣295,840,000元，每股配發4.3元4.除權（息）交易日:110/06/165.最後過戶日:110/06/176.停止過戶起始日期:110/06/187.停止過戶截止日期:110/06/228.除權（息）基準日:110/06/229.現金股利發放日期：:110/07/1610.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告 (因配合政府衛生單位對COVID-19防疫之需要，變更股東常會地點)1.董事會決議日期:110/05/192.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:彰化縣線西鄉線工南二路20號 (本次變更)4.召集事由:一、報告事項 (一)109年度營業報告。 (二)109年度審計委員會審查決算表冊報告。 (三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)109年度分配現金股利情形報告。二、承認事項 (一)109年度營業報告書及財務報表案 (二)109年度盈餘分配案三、討論事項 (一)本公司修訂「股東會議事規則」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)本公司於110/5/19董事會決議通過得變更110年股東常會之開會地點。(2)茲因近期新冠肺炎本土確診案例激增，因配合政府防疫之要求， 致需調整本公司110年股東常會相關作業(含股東常會召開地點等)。

1.傳播媒體名稱:工商時報資訊2.報導日期:110/04/273.報導內容:(1)「法人推估上品綜合在電子級化學品純化製程設備的重要性逐步增加，今年在新廠順利投產產能開出後，會展現營收獲利成長的另一波爆發力。……」(2)「自前年底開始新建的彰濱A3廠也將於今年第2季開始生產，有望隨著主要客戶訂單需求轉強，加速今年在手訂單出貨認列。……」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之相關財務與業務資訊，係屬媒體或其報導所稱法人自行推測，請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/142.審計委員會通過財務報告日期:110/04/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,630,8405.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):978,6046.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):667,7677.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):630,7988.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):526,3929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):526,39210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.6511.期末總資產(仟元):4,729,84912.期末總負債(仟元):1,874,67313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,855,17614.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/04/142. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.30000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：295,840,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係確定福利計畫6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

代重要子公司上品興業氟塑料（嘉興）有限公司公告董事會通過廠房擴建案1.董事會或股東會決議日期:110/04/142.投資計畫內容:擴建廠房及購買營業用設備3.預計投資金額:人民幣54,590,998元整4.預計投資日期:110/05/01~111/12/315.資金來源:以子公司上品興業氟塑料（嘉興）有限公司之自有資金支應6.具體目的:因應中國市場需求及未來營運發展所需7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/052.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號(彰濱工業區服務中心線西區)4.召集事由:一、報告事項 (一)109年度營業報告。 (二)109年度審計委員會審查決算表冊報告。 (三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)109年度分配現金股利情形報告。二、承認事項 (一)109年度營業報告書及財務報表案 (二)109年度盈餘分配案三、討論事項 (一)本公司修訂「股東會議事規則」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/09/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：盧建榮獨立董事：王貴清3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/09/02~111/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第二次股東臨時會增選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/09/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：盧建榮/三嘉開發建築股份有限公司 總經理獨立董事：王貴清/漢達生技醫藥股份有限公司 獨立董事獨立董事：錢裕國/至遠法律事務所 所長4.異動原因:增選三席獨立董事5.新任董事選任時持股數:獨立董事：盧建榮/0股獨立董事：王貴清/0股獨立董事：錢裕國/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/287.新任生效日期:109/09/028.同任期董事變動比率:5/99.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/09/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:盧建榮/三嘉開發建築股份有限公司 總經理王貴清/漢達生技醫藥股份有限公司 獨立董事錢裕國/至遠法律事務所 所長4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/09/028.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:109/09/022.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請盧建榮先生、王貴清先生及錢裕國先生等三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。(2)本屆薪酬委員會委員之任期自109年9月2日起至111年5月28日止，同本屆董事任期截止日。

1.事實發生日:109/09/022.發生緣由:公告本公司109年第二次股東臨時會議重要決議事項一、報告事項:案由：修訂本公司「董事會議事辦法」、訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。二、討論事項一：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司股票申請上市案。(3)通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。三、選舉事項:增選本公司獨立董事三席案:新任名單如下:獨立董事：盧建榮獨立董事：王貴清獨立董事：錢裕國四、討論事項(二):通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:監察人當然解任。

1.發生變動日期:109/08/262.舊任者姓名及簡歷:黃育銘3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/287.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於109/8/26接獲辭任書，並於109/8/31正式生效

1.事實發生日:109/07/102.發生緣由:本公司109年07月10日第九屆第4次董事會決議通過設置公司治理主管。3.因應措施:派任本公司財務長劉彥志為公司治理主管。4.其他應敘明事項:無