中大生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/06/11

2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項

一、承認113年度營業報告書及財務報表案

二、承認113年度盈餘分配案

三、通過第五屆董事選舉案

四、通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚

董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠

董事：廖志洋

董事：紀月娥

獨立董事：薛 榮

獨立董事：鄭欽華

獨立董事：林明德

3.新任者姓名及簡歷:

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長

董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；美力齡生醫股份有限公司

董事長

董事：廖志洋；中大生醫股份有限公司總經理

董事：紀月娥；江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司董事長

獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理

獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長

獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理

4.異動原因:任期屆滿改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；持股數11,688,440股

董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；持股數11,688,440股

董事：廖志洋；持股數1,600,238股

董事：紀月娥；持股數0股

獨立董事：薛 榮；持股數0股

獨立董事：鄭欽華；持股數0股

獨立董事：林明德；持股數0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/21~114/01/20

7.新任生效日期:114/06/11

8.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚

董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠

獨立董事：鄭欽華

獨立董事：林明德

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:114/06/11~117/06/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山龍燈瑞迪製藥有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區黃浦江中路258號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品、醫療器械生產

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/06/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；本公司董事長

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:114/06/11

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/11

2.發生緣由:任期屆滿，由新任獨立董事擔任第二屆審計委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷：

獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理

獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長

獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理

獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長

獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理

(4)異動原因：任期屆滿

(5)原任期：111/01/21~114/01/20

(6)新任生效日期：114/06/11

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：114年6月11日(星期三)上午10時整

二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)

三、開會方式：實體股東會

四、召集事由：

(一) 報告事項

1. 113年度營業報告

2. 113年度審計委員會查核報告

3. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告

4. 本公司背書保證辦理情形報告

(二) 承認事項

1. 113年度營業報告書及財務報表案

2. 113年度盈餘分配案

(三) 選舉事項：第五屆董事選舉案

(四) 其他議案：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(五) 臨時動議

五、依公司法規定自114年4月13日起至114年6月11日止停止過戶登記。

六、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間自

114年4月7日起至114年4月16日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務

部(地址：台南市中西區民權路二段158號)。

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:本公司董事會通過稽核主管異動案

3.因應措施:

(1)人員變動別：稽核主管

(2)發生變動日期：114/03/28

(3)舊任者姓名：謝孟佐

(4)新任者姓名：黃馨儀

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:114/04/01

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/20

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、承認112年度營業報告書及財務報表案

二、承認112年度盈餘分配案

三、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/03/28

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：113年6月20日(星期四)上午10時整

二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)

三、開會方式：實體股東會

四、召集事由：

(一) 報告事項

1. 112年度營業報告

2. 112年度審計委員會查核報告

3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告

4. 本公司背書保證辦理情形報告

(二) 承認事項

1. 112年度營業報告書及財務報表案

2. 112年度盈餘分配案

(三) 討論事項

修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案

(四) 臨時動議

五、依公司法規定自113年4月22日起至113年6月20日止停止過戶登記。

六、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自113年4月15日起至113年

4月24日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區

民權路二段158號)。

<摘錄公開資訊觀測站>

更正本公司111年度財務報告書與iXBRL資金貸與他人附表 及112年3月至112年7月資金貸與申報資訊

1.事實發生日:112/08/23

2.發生緣由:更正112年3月至112年7月資金貸與他人資訊

3.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳公告

(1)資金貸與他人資訊

更正前金額/內容

月份 本公司資金貸放餘額 各子公司資金貸放餘額

--------- ------------------ --------------------

112年03月 60,000仟元 51,358仟元

112年04月 60,000仟元 51,370仟元

112年05月 60,000仟元 50,000仟元

112年06月 60,000仟元 50,000仟元

112年07月 60,000仟元 50,000仟元

更正後金額/內容

月份 本公司資金貸放餘額 各子公司資金貸放餘額

--------- ------------------ --------------------

112年03月 169,620仟元 78,763仟元

112年04月 170,664仟元 79,036仟元

112年05月 170,700仟元 77,675仟元

112年06月 172,104仟元 78,026仟元

112年07月 173,112仟元 78,278仟元

(2)本公司111年度財務報告書與iXBRL資金貸與他人附表一已更正，詳細說明請參閱

財務報告更(補)正專區公告

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、承認111年度營業報告書及財務報表案

二、承認111年度盈餘分配案

三、通過修訂「公司章程」部份條文案

四、通過修訂「董事選任程序辦法」部份條文案

五、通過修訂「股東會議事辦法」部份條文案

六、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案

七、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

八、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

九、通過廢止「監察人之職權範疇辦法」案

十、通過解除董事競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:鄭欽華

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/05/31~114/01/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：112年5月31日(星期三)上午10時整

二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)

三、開會方式：實體股東會

三、召集事由：

(一)報告事項：

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司背書保證辦理情形報告

(5)修訂「董事會議事辦法」報告

(二)承認事項：

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

(三)討論事項：

(1)修訂「公司章程」部份條文案

(2)修訂「董事選任程序辦法」部份條文案

(3)修訂「股東會議事辦法」部份條文案

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

(7)廢止「監察人之職權範疇辦法」案

(8)擬解除董事競業禁止之限制案

(四)臨時動議

四、依公司法規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止過戶登記。

五、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自112年3月31日起至112年

4月10日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區

民權路二段158號)。

1.事實發生日:111/09/28

2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管任命案

3.因應措施:

(1)人員變動別：會計主管

(2)發生變動日期：111/09/28

(3)舊任者姓名、職級及簡歷：不適用

(4)新任者姓名、職級及簡歷：曾雪菁/經理/本公司會計經理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:111/09/28

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/25

2.發生緣由:依證交所指示修正110年度年報第10、13、15、16、22頁部分內容

3.因應措施:重新上傳股東會後修訂版年報至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:本公司財務及會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:財務主管、會計主管

(2)發生變動日期:111/08/10

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃昭群/副總經理/本公司財務長

(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:111/08/10

4.其他應敘明事項:財務主管、會計主管職務分別由吳昭瑩副總經理、曾雪菁經理暫代

，俟董事會通過新任財務主管、會計主管人選，將另行公告之。

1.事實發生日:111/05/24

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項

一、承認110年度營業報告書及財務報表案

二、承認110年度盈餘分配案

三、通過修訂「公司章程」部份條文案

四、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案

五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

六、通過補選獨立董事一席案

七、通過解除新任董事競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/24

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理

4.異動原因:缺額補選

5.新任董事選任時持股數:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/21~114/01/20

7.新任生效日期:111/05/24

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/24

2.發生緣由:本公司審計委員會委員異動

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理

(3)異動原因：股東常會補選獨立董事一席

(4)原任期：111/01/21~114/01/20

(5)新任生效日期：111/05/24

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:林明德

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/05/24~114/01/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無