中聯油脂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/04/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆

4.新任者姓名及簡歷:福懋油脂股份有限公司代表人:蔡清松

5.異動原因:董事會改選

6.新任生效日期:114/04/16

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/04/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:蔡清松

4.新任者姓名及簡歷:余凌沖

5.異動原因:董事會通過聘任新任總經理

6.新任生效日期:114/04/16

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆

董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣

董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許忠明

董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群

董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹景超

董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹逸宏

監察人:洽發興農業科技股份有限公司代表人:王四全

監察人:林鑫堯

監察人:劉韋辰

3.新任者姓名及簡歷:

董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆

董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣

董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群

董事:福懋油脂股份有限公司代表人:張志賓

董事:泰山企業股份有限公司代表人:劉偉龍

董事:泰山企業股份有限公司代表人:蔡政達

監察人:洽發興農業科技股份有限公司代表人:王四全

監察人:林鑫堯

監察人:蔡國樑

4.異動原因:任期屆滿改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆 19,399,028股

董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣 19,399,028股

董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群 20,000,000股

董事:福懋油脂股份有限公司代表人:張志賓 20,000,000股

董事:泰山企業股份有限公司代表人:劉偉龍 20,000,000股

董事:泰山企業股份有限公司代表人:蔡政達 20,000,000股

監察人:洽發興農業科技股份有限公司代表人:王四全 600,972股

監察人:林鑫堯 0股

監察人:蔡國樑 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

7.新任生效日期:112/06/21

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆

董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣

董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群

董事:福懋油脂股份有限公司代表人:張志賓

董事:泰山企業股份有限公司代表人:劉偉龍

董事:泰山企業股份有限公司代表人:蔡政達

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為

4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/06/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆

4.新任者姓名及簡歷:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:112/06/21

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/19

2.發生緣由:本公司於6月19日上午進行第三號大豆粕桶倉空倉整修作業，

因焊接高溫引燃桶倉外緣隔熱防水塗層火警事件， 經通報消防隊處理，

火勢已於短時間內立即撲滅，無人員傷亡。

3.因應措施:本次火災事故影響範圍小，對本公司財務業務並無重大影響。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/112.發生緣由:本公司於9月11日上午發生集塵設備火警事件，經通報消防隊處理火勢已撲滅，無人員傷亡。3.因應措施:對本公司財務及業務無重大影響並已向保險公司進行理賠程序。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/232.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/23(2)股東會召開日期:110/08/04(3)股東會召開時間:上午10時整(4)股東會召開地點:台中市清水區海濱里北堤路一之八號(5)股東會召集事由:請查閱本公司110/04/21之召開股東常會公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:更正108年度股東會年報第9、27、42頁內容3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/08/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林文聰4.新任者姓名及簡歷:蔡清松5.異動原因:董事會通過聘任新任總經理6.新任生效日期:109/08/057.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:泰山企業股份有限公司代表人:詹逸宏4.新任者姓名及簡歷:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹逸宏董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹景超董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許忠明董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為4.許可從事競業行為之期間:109/06/30~112/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹逸宏董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹景超董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群董事:福懋油脂股份有限公司代表人:林鑫堯監察人:洽發興農業科技股份有限公司代表人:林添峰監察人:劉韋辰監察人:蔡清松3.新任者姓名及簡歷:董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹逸宏董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹景超董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許忠明董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群監察人:洽發興農業科技股份有限公司代表人:林添峰監察人:劉韋辰監察人:林鑫堯4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹逸宏 20,000,000股董事:泰山企業股份有限公司代表人:詹景超 20,000,000股董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆 19,399,028股董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣 19,399,028股董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許忠明 20,000,000股董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群 20,000,000股監察人:洽發興農業科技股份有限公司代表人:林添峰 600,972股監察人:劉韋辰 0股監察人:林鑫堯 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/207.新任生效日期:109/06/308.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/212.發生緣由:取消本公司108年11月25日召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會，審酌公司資金需求、改善財務結構與業務發展等必要性，並遵行相關法令，通過本公司之私募議案，預定提請本公司108年11月25日股東臨時會議決；惟董事會後本公司大股東迭有表示強烈反對之意見，為維護股東和諧，互利共贏經營本公司，擬取消召集一○八年第一次股東臨時會。

1.事實發生日:108/10/232.發生緣由:本公司董事會決議私募發行普通股3.因應措施:(1).董事會決議日期:108/10/23(2).私募有價證券種類:普通股(3).私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令相關規定辦理，目前尚未洽定應募人。(4).私募股數或張數:30,000,000股額度內(5).得私募額度:擬於30,000,000股額度內，將於股東會決議日一年內授權董事會一次或分二次辦理(6).私募價格訂定之依據及合理性:a.本次私募價格將依主管機關法令，參考價格是以定價日最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，加上考量證券交易法對於私募有價證券三年轉讓限制而定，實際定價日及實際私募價格以不低於參考價格為限，並授權董事會視市場狀況並依據股東會決議之私募價格定價依據而進行定價。b.前述私募價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故以不低於參考價格其價格之訂定應屬合理。(7).本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款(8).不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速、簡便及籌資成本較低之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓更可確保公司與策略性投資人之長期股權關係，故擬採私募方式募集資金。(9).實際定價日:嗣股東會決議通過後授權董事會全權處理。(10).參考價格:以定價日最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，加上考量證券交易法對於私募有價證券三年轉讓限制而定，實際定價日及實際私募價格以不低於參考價格為限，並授權董事會視市場狀況並依據股東會決議之私募價格定價依據而進行定價。(11).實際私募價格、轉換或認購價格:嗣股東會決議通過後授權董事會全權處理。(12).本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與已發行之普通股相同；惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序。4.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管機關指示修正，於法令准許之範圍內擬提請股東會授權董事會全權處理。

補充107/04/11公告本公司預計取得營業用不動產及機器設備 (正式簽約交易資訊)1.事實發生日:107/04/252.契約相對人:臺灣港務股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):107/04/25~107/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司預計取得營業用不動產及機器設備建物：台中市清水區海濱段臨港小段00066-000建號及其他附屬機器設備建物面積：18,314.61平方公尺(約5,540.17坪)交易總金額(含機器設備)：新台幣 289,495,237元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):本公司取得資產產權並進行產能擴張規劃9.其他應敘明事項::經董事會通過簽訂契約，於107/12/31前一次付清全部契約價金

1.事實發生日:107/04/252.契約相對人:臺灣港務股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):108/01/01~117/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司向臺灣港務股份有限公司租用食品加工專業區土地土地：台中市清水區海濱段臨港小段32、33-1、37-2、36、38地號土地面積：76,302.82平方公尺(約23,081.60坪)6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):簽訂長期土地租賃契約永續經營並進行產能擴張規劃9.其他應敘明事項:依契約約定得依原約優惠條件再續約10年

1.事實發生日:107/04/112.契約相對人:臺灣港務股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司預計取得營業用不動產及機器設備建物：台中市清水區海濱段臨港小段00066-000建號及其他附屬機器設備建物面積：18,314.61平方公尺(約5,540.17坪)交易總金額(含機器設備)：新台幣 289,495,237元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):本公司取得資產產權並進行產能擴張規劃9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊永明4.新任者姓名及簡歷:詹逸宏 泰山企業（股）公司董事長5.異動原因:董監事全面改選異動6.新任生效日期:106/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李朝木4.新任者姓名及簡歷:楊永明，本公司董事長5.異動原因:退休6.新任生效日期:104/01/017.其他應敘明事項:無