中華映管公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/07/222.發生緣由: (1) 傳播媒體名稱：工商時報 (2) 報導內容：債權銀行，齊心反對華映重整。 (3) 澄清說明： 一、針對媒體報導 [債權銀行，齊心反對華映重整]，本公司鄭重澄清， 與事實不符，並非當日銀團之決議。 二、公司目前留下2100多位員工，以六代線進行重整及重建更生，並已 爭取到海外國際大廠訂單，懇盼法院能考量公司、股東、債權人、 員工及國家經濟之最大利益，准予重整。 三、新聞媒體提到[擬留下100名員工，一個月要花840萬元，另外機器設 備維護費，一個月要1,300萬元]，是媒體斷章取義，與事實不符的報導， 企圖混淆視聽，盼媒體本著專業與事實平衡報導。3.因應措施: 本公司透過取得海外國際大廠訂單、組織精簡、成本節約等方式，朝重整方向努 力，並持續爭取債權銀行支持，以維護本公司權益。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/242.發生緣由: 1).股東常會日期:108/06/24 2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本公司一○七年度虧損撥補承認案，決議：照案通過。 3).重要決議事項二、章程修訂: 擬修訂本公司「章程」，提請 討論案，決議：照案通過。 4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案，決議：照案通過。 5).重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事及監察人： 董事：大同股份有限公司代表人：蔡江隆 董事：大同股份有限公司代表人：黃啟芳 董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷 董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍 董事：中華電子投資(股)公司代表人：陳文瑞 監察人：志生不動產(股)公司代表人：唐遠生 監察人：志生不動產(股)公司代表人：林長權 6).重要決議事項五、其他事項: (1) 擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 討論案，決議：照案通過。 (2) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案，決議：照案通過。 (3) 解除本公司董事競業禁止限制案，決議：照案通過。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：大同(股)公司代表人：蔡江隆〈禾大生物科技(股)公司董事長〉董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷〈大同(股)公司董事長兼總經理〉董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍〈大同(股)公司資深副總〉獨立董事：蔡裕源〈財團法人環球經濟社產業暨企業經濟研究所高級研究員兼所長〉獨立董事：袁建中〈國立交通大學科管所兼任教授〉獨立董事：趙建和〈協立法律事務所主持律師〉3.新任者姓名及簡歷:董事：大同(股)公司代表人：蔡江隆〈禾大生物科技(股)公司董事長〉董事：大同(股)公司代表人：黃啟芳〈大同(股)公司副所長〉董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷〈大同(股)公司董事長兼總經理〉董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍〈大同(股)公司資深副總〉董事：中華電子投資(股)公司代表人：陳文瑞〈拓志光機電(股)公司總經理〉監察人：志生不動產(股)公司代表人：唐遠生〈拓志光機電(股)公司董事長〉監察人：志生不動產(股)公司代表人：林長權〈大同(股)公司經理〉4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事：大同(股)公司代表人：蔡江隆(持股數：1,850,745,168股)董事：大同(股)公司代表人：黃啟芳(持股數：1,850,745,168股)董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷(持股數：577,821,932股)董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍(持股數：577,821,932股)董事：中華電子投資(股)公司代表人：陳文瑞(持股數：577,821,932股)監察人：志生不動產(股)公司代表人：唐遠生(持股數：141,871,033股)監察人：志生不動產(股)公司代表人：林長權(持股數：141,871,033股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/217.新任生效日期:108/06/248.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)蔡江隆：法人董事代表人 (2)黃啟芳：法人董事代表人 (3)林郭文艷：法人董事代表人 (4)林和龍：法人董事代表人 (5)陳文瑞：法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/06/24~111/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東表決通過同意解除董事競業之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)林郭文艷：法人董事代表人 (2)林和龍：法人董事代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)林郭文艷： ●大同電子科技(江蘇)有限公司董事 ●大同壓縮機(中山)有限公司董事 ●大同(上海)有限公司董事 ●大世科技(上海)有限公司董事 (2)林和龍： ●大同(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 大同電子科技(江蘇)有限公司：江蘇省吳江市松陵鎮江陵北路123號 大同壓縮機(中山)有限公司：廣東省中山市南頭鎮升輝北路 大同(上海)有限公司：上海市松江區車墩鎮北松公路5299號 大世科技(上海)有限公司：上海市閔行區吳中路1366號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大同電子科技(江蘇)有限公司：家電產品製造及銷售。 大同壓縮機(中山)有限公司：產銷製冷用壓縮機及其零組件。 大同(上海)有限公司：馬達、發電機及變壓器製造販售。 大世科技(上海)有限公司：資訊軟體服務業。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 董事長：蔡江隆董事(大同股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷: 董事長：蔡江隆董事(大同股份有限公司法人代表)5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:108/06/247.其他應敘明事項: 本屆新任董事任期為108/06/24~111/06/23。

1.董事會決議日:108/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 代理董事長：蔡江隆董事(大同股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷: 董事長：蔡江隆董事(大同股份有限公司法人代表)5.異動原因:經董事會推選後新任。6.新任生效日期:108/06/137.其他應敘明事項:無。