亞洲藏壽司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司名稱由「台灣國際藏壽司股份有限公司」更名為 「亞洲藏壽司股份有限公司」1.事實發生日:108/06/122.發生緣由:本公司於108年06月03日經股東臨時會決議通過修訂 公司章程及變更公司名稱，並經台北市政府108年06月12日 府產業商字第10850531600號函核准在案。 (1)本公司名稱正式由「台灣國際藏壽司股份有限公司」更名為 「亞洲藏壽司股份有限公司」。 (2)本公司股票代碼未變動，仍為「2754」。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/032.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項 一、股東會日期：108/06/03 二、重要決議事項： (一)報告事項： (1)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作 業程序及行為指南」 (2)訂定「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」 (二)討論事項及選舉事項： (1)本公司董事選舉案： 新任名單如下： 董事:日商KURA CORPORATION代表人：西川健太郎 董事:日商KURA CORPORATION代表人：近藤和人 董事:日商KURA CORPORATION代表人：田村和也 董事:魚咢部慎二 獨立董事:劉金泉 獨立董事:石川淳 獨立董事:林意潔(原名：林意雀) (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司章程案 (5)通過本公司申請上櫃案 (6)通過上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股， 擬提請原股東全數放棄認購案3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時 會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/06/032.舊任者姓名及簡歷: 董事：日商KURA CORPORATION代表人：西川健太郎 董事：日商KURA CORPORATION代表人：田中信 董事：日商KURA CORPORATION代表人：久宗裕行　 董事：日商KURA CORPORATION代表人：近藤和人 董事：日商KURA CORPORATION代表人：田村和也3.新任者姓名及簡歷: 董事：日商KURA CORPORATION代表人：西川健太郎 董事：日商KURA CORPORATION代表人：近藤和人 董事：日商KURA CORPORATION代表人：田村和也 董事：魚咢部慎二 獨立董事：劉金泉 獨立董事：石川淳 獨立董事：林意潔(原名：林意雀)4.異動原因:改選董事5.新任董事選任時持股數: 董事：日商KURA CORPORATION(代表人：西川健太郎)：31,500,000股 董事：日商KURA CORPORATION(代表人：近藤和人)：31,500,000股 董事：日商KURA CORPORATION(代表人：田村和也)：31,500,000股 董事：魚咢部慎二：0股 獨立董事：劉金泉：0股 獨立董事：石川淳：0股 獨立董事：林意潔(原名：林意雀)：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/30~109/06/297.新任生效日期:108/06/03至111/06/028.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：魚咢部慎二 獨立董事：劉金泉 獨立董事：石川淳3.許可從事競業行為之項目: 董事：魚咢部慎二 (1)綠洲餐飲管理顧問(股)公司董事長 (2)綠洲(香港)餐飲管理顧問有限公司董事長 獨立董事：劉金泉 (1)昌泓投資股份有限公司 董事長 (2)艾思博投資(股)公司 監察人 (3)艾思博捷運(股)公司 監察人 獨立董事：石川淳 (1)國富浩華聯合會計師事務所 協理 (2)株式會社Crowe ProC.A 代表取締役4.許可從事競業行為之期間:108/06/03~111/06/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/032.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事， 由新任獨立董事組成第一屆審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項: 第一屆審計委員會成員如下： (1)劉金泉 (2)石川淳 (3)林意潔(原名：林意雀)

1.董事會決議日:108/06/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:西川健太郎 先生；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:西川健太郎 先生；本公司董事長5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:108/06/037.其他應敘明事項:無

公告本公司設立薪資報酬委員會並由董事會委任 第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/06/032.發生緣由:本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項: (1)本公司委任劉金泉獨立董事、石川淳獨立董事及林意潔(原名：林意雀)獨立董事 擔任本公司第一屆薪資報酬委員會成員。 (2)其任期與本屆董事相同。 (3)本公司於108年6月3日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。