仁宗蕾絲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：2主旨：更正仁宗蕾絲股份有限公司召開100年股東常會公告序號1部分內容股東會種類：股東常會開會日期：100/06/22停止過戶日期起日：100/04/24停止過戶日期迄日：100/06/22公告內容：公告序號1公告事項,八其他公告事項(二)股東欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月20日起至100年4月29日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月29日17:00前（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續，其第3段,凡有意提案之股東務請於99年4月29日17:00前,應更正為凡有意提案之股東務請於100年4月29日17:00前.特此更正.

主旨： 本公司98年度盈餘分配現金股利發放日公告 公告內容 公告內容1.本公司98年度盈餘分配現金股利,業經99年6月18日召開之99年度股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.6元。2.依本公司99年6月23日第三次董事會決議通過現金股利配息基準日為99年7月23 日。3.依公司法第165條規定自99年7月19日至99年7月23日停止本公司股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務必請於99年7月 16日下午5時前,親駕或郵寄(以寄達為準)大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路1段2號5F，電話:02-23892999)辦理過戶手續。4.現金股利發放日為99年8月10日，本公司股務代理機構將以郵寄「禁止背書轉讓」支票方式 發放現金股利。

1.事實發生日:99/06/302.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會99年1月15日金管證審字第0990002758號函指示辦理3.因應措施:本公司截至98年6月30日因業務往來需要，資金貸與泰國仁宗股份有限公司新台幣(以下同)1千萬元，超過業務往來金額824千元，其改善計畫如下：因泰國仁宗股份有限公司於99年8月31日前有一筆確定之資金浥注，故另案向金管會申請核准延至99年8月31日前一次償還貸款，且獲金管會99年2月26日金管證審字第0990006621號函核准在案。泰國仁宗股份有限公司預訂於99年8月31日前償還欠款，經本公司董事會追蹤結果，應可如期償還。4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/232.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林秀玉4.舊任簽證會計師姓名2:于紀隆5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林秀玉7.新任簽證會計師姓名2:黃柏淑8.變更會計師之原因:事務所內業務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:否

主旨： 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 股東會種類：股東常會開會日期：99/06/18停止過戶日期起日：99/4/20停止過戶日期迄日：99/6/18公告內容：仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 中華民國99年4月19日仁宗(99)財字第419號　　主 旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依 據：公司法、證券交易法、本公司九十九年四月十九日第二次董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：中華民國九十九年六月十八日(星期五)下午一時三十分。二、 開會地點：桃園縣八德市長興路563號本公司八德廠。三、 會議主要內容：(一) 報告事項：(1)九十八年度營業及財務報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二) 承認暨討論事項：(1)承認九十八年度決算表冊。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)「背書保證作業程序」修訂案。(5)貸與泰國仁宗股份有限公司新台幣壹仟萬元收回案。(三)其他議案及臨時動議。四、 本公司九十八年度盈餘分配案，經董事會擬定如下：擬自九十八年可分配盈餘提撥新台幣23,522,400元配發現金股利每股配發新台幣0.6元，俟九十九年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分派之。五、 依公司法第一六五條規定自民國九十九年四月二十日起至九十九年六月十八日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請九十九年四月十九日(星期一)下午五時前駕臨或掛號郵寄台北市重慶南路一段二號五樓，本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理過戶以寄達為準，(郵寄地址：台北郵局11973號信箱)。六、 開會通知書與委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請提供股東戶號、戶名，向本公司股務代理機構大華證券股務代理部 (電話：02-23892999)洽詢。七、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司 (地址：桃園縣八德市長興路563號)，並通知證基會。八、其他公告事項：(一) 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字（包含案由、說明及標點符號在內）為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)股東欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月20日起至99年4月29日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月29日 17:00前（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續，(三)受理提案處所：仁宗蕾絲股份有限公司（地址：桃園縣八德市長興路563號，電話：03-3659000 分機24）。(四)本公司受理提案後，有下列情事之一者，董事會得不列入為股東常會議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司一第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(五)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。九、 除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/03/302.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會99年1月15日金管證審字第0990002758號函指示辦理3.因應措施:本公司截至98年6月30日因業務往來需要，資金貸與泰國仁宗股份有限公司新台幣(以下同)1千萬元，超過業務往來金額824千元，其改善計畫如下：因泰國仁宗股份有限公司於99年8月31日前有一筆確定之資金浥注，故另案向金管會申請核准延至99年8月31日前一次償還貸款，且獲金管會99年2月26日金管證審字第0990006621號函核准在案。泰國仁宗股份有限公司預訂於99年8月31日前償還欠款，經本公司董事會追蹤結果，應可如期償還。4.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司97年度盈餘分配現金股利發放日公告 公告內容 1.本公司97年度盈餘分配現金股利,業經98年6月18日召開之98年度股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.65元。2.依本公司98年6月23日第三次董事會決議通過現金股利配息基準日為98年7月24日。3.依公司法第165條規定自98年7月20日至98年7月24日停止本公司股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務必請於98年7月17日下午5時前,親駕或郵寄(以寄達為準)大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路1段2號5F，電話:02-23892999)辦理過戶手續。4.現金股利發放日為98年8月5日，本公司股務代理機構將以郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利。

1.本公司92年度盈餘分配現金股利,業經93年6月16日召開之93年度股東常會決議通過,每股分派現金股利新台幣0.75元正.2.依本公司93年6月18日第四次董事會決議通過現金股利派息基準日為93年7月28日.3.依公司法第165條規定自93年7月24日至93年7月28日停止本公司股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務必請於93年7月23日下午5時前,親駕或郵寄(以寄達為準)大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路1段2號5F.電話:02-23892999)辦理過戶手續.

鉅亨網資料中心／台北．4月25日 04/25 15:14 仁宗蕾絲股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.26(星期三)13:30 2.地點：本公司八德廠 (桃園縣八德市長興路563號) 3.會議內容： (1)90年度營業及財務報告 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)承認90年度決算表冊 (4)承認90年度虧損撥補案 (5)修訂本公司章程案 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (8)本公司89年度所累積之處分產利得1206萬5232元 依法轉列為未分配盈餘案 (9)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.28∼2002.06.26 5.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。

鉅亨網資料中心／台北． 4月16日 04/16 10:22 仁宗蕾絲股份有限公司變更簽證會計師說明如下：原任會計師：安候建業會計師事務所：蔡蜂霖、林秀玉新任會計師：安候建業會計師事務所：林秀玉、王明志異動原因：蔡蜂霖會計師退休

仁宗蕾絲股份有限公司公告董事會決議召開89年度

股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.06.16(星期五)下午1時30分

2.地點：本公八德廠(桃園縣八德市長興路563號)

3.會議內容：

(一)報告事項:

1.88年度營業及財務報告

2.監察人審查88年度決算表冊報告

(二)承認暨討論事項:

1.承88年度決算表冊

2.承認88年度盈虧撥補案

3.改選董事、監察人

(三)其他議案及臨時動議

4.停止過戶日期：2000.05.17∼2000.06.16

5.股務：大華證券股份有限公司(02-23148800)