伊雲谷數位科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/05/132.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,537,500股。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣798,600,000元。6.發行價格:每股新台幣176元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之10%計453,750股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留 10%由員工認購外，其餘90%計4,083,750股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，依公司目前發行股數計算，每仟股約可認購135股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其認購未滿一股之畸零股，得由股東自行辦理併湊，併湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足或逾期放棄認購者，授權董事長洽特定人依發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計 可能產生效益及其他相關發行條件，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因 客觀環境改變而須要變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟呈請主管機關申報生效後，有關增資認股基準日、停止過 戶期間、繳款期、新股發放日以及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視 實際情況依相關法令規定辦理。 (3)配合本次現金增資發行事宜，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理 現金增資之契約及相關發行文件。 (4)有關增資時程、登記作業及其他未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款至第4款規定辦理1.事實發生日:108/05/132.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1180809(4)原背書保證之餘額(仟元):512985(5)本次新增背書保證之金額(仟元):108815(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):621800(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):326759(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):605351(2)累積盈虧金額(仟元):900615.解除背書保證責任之:(1)條件:借款全部清償後(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11808097.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6218008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:78.999.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:155.0010.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/04/113.報導內容:「亞馬遜概念股」伊雲谷搭上數據大趨勢，去年營收倍增，今年3月再繳出年增1.5倍佳績。此次會面的機構投資人近40組，伊雲谷執行長蔡佳宏指出，為回應市場熱烈回響，伊雲谷將研議辦理現金增資引進策略投資人，於今年遞交轉上市櫃計畫，衝刺更廣大商機。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上市櫃。(2)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港主辦之「2019 Taiwan CEO Week」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。符合條款第XX款：30事實發生日：108/04/091.召開法人說明會之日期：108/04/09 ~ 108/04/102.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加108年4月9日至108年4月10日由臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港主辦之「2019 Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/03/19召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

符合條款第XX款：30事實發生日：108/03/191.召開法人說明會之日期：108/03/19 ~ 108/03/212.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀美林證券舉辦之外資法人論壇，報告公司民國107年營運成果及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:108/03/142.股東會召開日期:108/05/313.股東會召開地點:新北市三重區三和路四段111號7樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (1) 本公司107年度營業報告。。 (2) 審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。 (3) 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 二、承認事項： (1) 承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 (2) 承認本公司107年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1) 解除本公司董事競業禁止限制案。 (2) 修訂本公司「公司章程」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/026.停止過戶截止日期:108/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東務請於民國108年3月22日至108年4月2日下午五時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 (2)受理處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三和路四段111之32號7樓 電話：(02)2280-1777 #6681)。

1. 董事會決議日期：108/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-60,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林儀/雲端事業單位總經理3.許可從事競業行為之項目:ECLOUDVALLEY TECHNOLOGY INC. 董事4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:林儀董事為本議案之利害關係人，對該議案之討論及表決過程已迴避，經主席徵詢其餘出席董事後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/132.法人名稱:勝煒投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:顏志聰4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:個人因素請辭6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/30 ~ 110/03/297.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於107/11/13收到法人監察人勝煒投資有限公司 之代表人：顏志聰先生辭任書，自107/11/13起生效。

1.臨時股東會日期:107/11/132.重要決議事項: (1)增補選獨立董事三席及董事一席案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並 更名為「董事選任程序」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (8)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條 文案。 (10)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放 棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。3.其它應敘明事項:無。

本公司107年第二次股東臨時會增補選董事名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:107/11/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 顏志聰 / 連達國際（香港）有限公司董事主席、勝煒投資有限公司董事長、 香港商勝維國際有限公司董事主席 (2)獨立董事 黃逸宗 / 淘帝國際控股有限公司獨立董事、聯陽半導體(股)公司獨立董 事、原相科技(股)公司董事 (3)獨立董事 吳柏禧 (4)獨立董事 陳昭蓉 / 台灣董事學會顧問、台霖生物科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席及增選獨立董事三席6.新任董事選任時持股數: (1)董事 顏志聰 0股 (2)獨立董事 黃逸宗 0股 (3)獨立董事 吳柏禧 0股 (4)獨立董事 陳昭蓉 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/298.新任生效日期:107/11/139.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:新選任之董事任期自107/11/13至110/03/29，任期截止日同本屆董事 會。

1.發生變動日期:107/11/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)黃逸宗 /淘帝國際控股有限公司獨立董事、聯陽半導體(股)公司獨立董事、原相科 技(股)公司董事 (2)吳柏禧 (3)陳昭蓉 / 台灣董事學會顧問、台霖生物科技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/11/139.其他應敘明事項: (1)審計委員會委員任期為107/11/13至110/03/29，任期截止日同本屆董事會。 (2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法不再設置監察人，並由全體獨立董 事組成審計委員會替代監察人職權。

1.發生變動日期:107/11/132.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人：勝煒投資有限公司 (2)監察人：蔡淑華 / 寶成工業(股)公司會計部協理3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:設置審計委員會6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法不再設置監察人， 並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職權。

1.股東會決議日:107/11/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 顏志聰 (2)獨立董事 黃逸宗 (3)獨立董事 陳昭蓉3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東後，無異議照 案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:107/11/132.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):1075946(4)原背書保證之餘額(仟元):461250(5)本次新增背書保證之金額(仟元):53715(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):514965(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):336590(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):549817(2)累積盈虧金額(仟元):317335.解除背書保證責任之:(1)條件:借款全部清償後(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):10759467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5149658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:71.799.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:148.2410.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加寬量國際於新加坡及香港主辦之「Taiwan CEO Day」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/251.召開法人說明會之日期：107/10/25 ~ 107/10/262.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡(10/25)及香港(10/26)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加107年10月25日至107年10月26日寬量國際分別於新加坡及香港主辦之「Taiwan CEO Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:107/10/172.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):1075946(4)原背書保證之餘額(仟元):417393(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43857(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):461250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):278539(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):541713(2)累積盈虧金額(仟元):312655.解除背書保證責任之:(1)條件:借款全部清償後(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):10759467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4612508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.309.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:140.7510.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/091.召開法人說明會之日期：107/10/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段1號1樓102廳(台北國際會議中心)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明公司未來經營策略及財務業務相關資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:107/09/252.股東臨時會召開日期:107/11/133.股東臨時會召開地點:台北市中山區南京東路三段9號11樓(小型會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (1) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (2) 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3) 訂定本公司「道德行為準則」案。 (4) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 二、選舉暨討論事項： (1) 增補選獨立董事三席及董事一席案。 (2) 解除新選任董事競業禁止限制案。 (3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。 (6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (7) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (8) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (9) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (10)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。 三、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/10/156.停止過戶截止日期:107/11/137.其他應敘明事項:本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，股東如欲於本次股東臨時會提出獨立董事候選人名單，本公司將於107年9月28日至107年10月8日止受理，其獨立董事候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:107/09/252.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):1075946(4)原背書保證之餘額(仟元):262803(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154590(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):417393(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):192364(8)本次新增背書保證之原因:購貨背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):544673(2)累積盈虧金額(仟元):314365.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或履約責任結束時(2)日期:簽約日起算兩年後6.背書保證之總限額(仟元):10759467.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4173938.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:134.6310.其他應敘明事項:無