保勝光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:110/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:伍必霈 本公司董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:葉霖松 本公司研發處長5.異動原因:伍必霈因個人因素辭任總經理職務，本公司董事會任命新任總經理。6.新任生效日期:110/10/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:伍必霈 本公司董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:富拉凱投資有限公司 本公司董事5.異動原因:伍必霈因個人因素請辭董事長及董事職務，本公司董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:110/10/287.其他應敘明事項:伍必霈辭任董事長及董事，皆自新任董事長選任後同時辭任生效。

1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)標的物之名稱及性質:台中市潭子區南二路28號及28號之1(2).交易單位數量、每單位價格及交易總金額:a.交易單位數量：建物面積368.95坪b.每單位價格：參考市場行情，每坪為$300.85c.使用權資產金額：新台幣6,327,301元(3).交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：保得士光學股份有限公司與公司之關係：本公司之子公司(4).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:a.選定關係人為交易對象之原因：營運需求b.前次移轉之所有人：不適用c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用d.前次移轉日期及金額：不適用(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用(6)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用(7).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：依使用權資產租賃契約書約定契約限制條款及其他重要約定事項：無(8).本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:a.交易之決定方式:參考市場行情b.價格決定之參考依據:不適用決策單位:本公司董事會(9).專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用(10).專業估價師姓名:不適用(11).專業估價師開業證書字號:不適用(12).估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用(13).是否尚未取得估價報告:否或不適用(14).尚未取得估價報告之原因:不適用(15).估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用(16).會計師事務所名稱:不適用(17).會計師姓名:不適用(18).會計師開業證書字號:不適用(19).經紀人及經紀費用:不適用(20).取得或處分之具體目的或用途:營運需求(21).本次交易表示異議之董事之意見:無(22).本次交易為關係人交易:否(23).董事會通過日期:110/10/13(24).監察人承認或審計委員會同意日期:110/10/13(25)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是(26).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用(27).依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用(28).其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請許志超先生、邵展飛先生及王茂榮先生等三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員(2)本屆薪酬委員會委員之任期自110年10月13日起至113年8月2日止，同本屆董事任期截止日。

1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1).人員變動別：稽核主管(2).舊任者姓名、級職及簡歷：賈雨翰(3).新任者姓名、級職及簡歷：新任內部稽核待董事會通過派任後另行公告(4).異動情形：辭職(5).異動原因：生涯規劃請辭(6).生效日期：110/08/274.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由張參輝先生代理，俟董事會決議通過新任內部稽核主管任命後，再行公告。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期〈依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理〉1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行　公司股東會延期召開相關措施」規定辦理3.因應措施:(1)董事會決議日期:110年07月15日(2)股東會召開日期:110年08月03日(3)股東會召開時間:上午9時整(4)股東會召開地點:台中市潭子區建國路14號（停車場）(5)股東會召集事由:請查閱本公司110年04月01日公告董事會召開110年股東常會公告。4.其他應敘明事項:嗣後倘仍受疫情影響而需因應政府相關措施，授權董事長全權處理後續事宜。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/312.發生緣由:1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/312.審計委員會通過財務報告日期:110/03/313.財務報告報導期間起訖日期:109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4602725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1106106.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):332227.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):402228.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):364869.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3010.期末總資產(仟元):38739611.期末總負債(仟元):14008412.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2473123.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/312.發生緣由:董事會通過決議不分派股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/012.發生緣由:因個人工作繁忙，故請辭任本公司獨立董事職務。3.因應措施:原任期至110年6月26日屆滿，擬於今年全面改選。4.其他應敘明事項:本公司於110/03/01接獲林燈貴獨立董事辭任書，自即日起生效。

1.事實發生日:110/03/012.發生緣由:因個人工作繁忙，故請辭任本公司獨立董事職務。3.因應措施:原任期至110年6月26日屆滿，擬於今年全面改選。4.其他應敘明事項:本公司於110/03/01接獲林燈貴獨立董事辭任書，自即日起生效。

1.事實發生日:109/12/222.發生緣由:本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動。3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管、代理發言人。(2)發生變動日期:109/12/22。(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:吳居忠 財務長。(4)新任者姓名、職稱及簡歷:黃雅蓉 副理。(5)異動情形:吳居忠財務長因個人生涯辭職。(6)生效日期:吳居忠財務長於109/09/11辭職，黃雅蓉副理於109/12/22到任。4.其他應敘明事項:本次財務主管、會計主管、代理發言人任命案，已於109/12/22董事會決議通過。

1.事實發生日:109/12/222.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:1.人員變動別:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雅蓉4.新任者姓名、級職及簡歷:賈雨翰5.異動情形:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/12/224.其他應敘明事項:本次內部稽核主管任命案，已於109/12/22董事會決議通過。

1.事實發生日:109/09/292.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，自109年11月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年11月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話:(02)2702-3999。

1.事實發生日:109/09/032.發生緣由:本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動3.因應措施:（1）人員變動別:財務主管、會計主管、代理發言人（2）發生變動日期:109/09/03（3）舊任者姓名、級職及簡歷:吳居忠 財務長（4）新任者姓名、級職及簡歷:暫缺（5）異動情形:辭職（6）生效日期:109/09/114.其他應敘明事項:待人選確定後另行公布

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:董事會通過決議不分派股利。(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動。3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管、會計主管、代理發言人。(2)發生變動日期:109/04/01。(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:蕭郁恆 襄理。(4)新任者姓名、職稱及簡歷:吳居忠 財務長(5)異動情形:蕭郁恆襄理轉任特助。(6)生效日期:蕭郁恆襄理於109/04/01轉任特助，吳居忠財務長於109/05/02到任。4.其他應敘明事項:本次財務主管、會計主管、代理發言人任命案，已於109/03/31董事會決議通過。

1.事實發生日:108/08/072.發生緣由:近來發現有不明人士假冒本公司名義「保勝光學」兜售本公司的股票，已嚴重影響保勝光學商譽。保勝光學特此聲明，保勝光學目前並未委託金融機構或投顧公司兜售本公司的股票，也未有稀釋股權的行為。保勝光學在今年內並沒有興櫃的計畫，也未辦理任何增資或募資的行為，因此亦未授權任何金融機構、投顧公司或個人代為銷售本公司股票，以上皆非本公司之行為均與保勝光學無任何關聯，特此說明。3.因應措施:發佈重大訊息，澄清說明。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/062.發生緣由:董事會通過108年上半年度合併財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.董事會日期:108/08/06通過108年上半年度合併財務報表案。

1.事實發生日:108/06/182.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議事項。報告事項 :1.本公司107年度營業報告。2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。3.民國107年度私募普通股案報告。承認事項:1.本公司107年度決算表冊案。2.本公司107年度盈虧撥補案。討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無