保勝光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募普通股 相關事宜1.事實發生日:108/06/182.發生緣由:1.本公司於107年6月27日股東常會通過私募普通股案。2.因期限將屆，基於考量資金籌資時點之實際狀況、現有法令規範之時效性與可行性，於剩餘期限內不繼續辦理本私募事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/162.發生緣由:本公司董事會通過108年度現金增資股票發放事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:增資股票訂於108年4月19日發放，且原訂印製實體股票，改為無實體股票，並於發放入轉入股東登錄帳。

1.事實發生日:108/04/162.發生緣由:董事會通過決議不分派股利。(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/082.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司108年現金增資總發行股數為2,000,000股，每股發行價格為新台幣10元，實收股款總金額為新台幣20,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定108年3月8日為增資基準日。

1.事實發生日:108/02/232.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限，已於108年02月23日截止，惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)自108/02/25~108/03/25止為股款催繳期間。(3)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書至兆豐國際商業銀行銀行中台中分行及全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:元大證券股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02－25865859 )。

公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:108/02/232.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事長 伍必霈 52,743、100%董事 恆創國際股份有限公司 116,864、100%董事 哥倫布投資有限公司 185,708、100%董事 富拉凱投資有限公司 51,288、100%獨立董事許志超 0、100%獨立董事林燈貴 0、100%獨立董事邵展飛 0、100%3.因應措施:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/02/212.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：108/02/21股東會召開日期：108/06/18股東會召開地點：台中市潭子區台中加工出口區建國路14號(員工餐廳)召集事由：一、報告事項：(一)本公司107年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)本公司107年度決算表冊案。(二)本公司107年度盈虧撥補案。三、其他議案或臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.其他應敘明事項:(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於受理期間得以向本公司提出股東常會議案。(2)提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間：自108年4月12日起至108年4月22日止。(4)受理處所：保勝光學股份有限公司財會處。地址：台中市潭子區台中加工出口區建國路14號。股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

1.事實發生日:108/01/142.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。(2)本公司已於108/01/11與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規定理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)委託代收價款行庫:兆豐國際商業銀行中台中分行及全省各地分行(2)委託存儲價款行庫:台灣銀行潭子分行

1.事實發生日:108/01/032.發生緣由:(1)董事會決議日期:107/11/01(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:2,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣20,000,000元。(6)發行價格:每股以新台幣10元發行。(7)員工認購股數:15%計300,000股，由本公司員工認購。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行新股總額85%計1,700,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。(13)現金增資認股基準日:108/01/12(14)最後過戶日:108/01/07(15)停止過戶起始日期:108/01/08(16)停止過戶截止日期:108/01/12(17)股款繳納期間:108/02/11∼108/02/23(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。(19)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。(20)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。(21)其他應敘明事項:A.本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年1月2日金管證發字第1070347723號函核准生效在案。B.本次現金增資之發行條件及其相關事宜如須修正或補充時，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/012.發生緣由:業務需要及充實營運資金，董事會決議現金增資發行新股。3.因應措施:1.董事會決議日期:107/11/012.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣20,000,000元。6.發行價格:每股以新台幣10元發行。7.員工認購股數或配發金額保留發行新股總額15%計300,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%計1,700,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:業務需要及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會決議發行價格、發行股數、發行條件、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項，並授權董事長另訂增資基準日及辦理後續增資事宜。(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、募集金額、預定進度及預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如因主管機關核定及為因應客觀環境需予修正或變更時，授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

公告更正代子公司公告背書保證金額達公開發行公司資金貸 與及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第3款1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第3款公告3.因應措施:更正如下:被背書保證公司提供擔保品之內容:銀行存款；價值:15,000誤植為內容:無；價值:0，於公開資訊觀測站更正資料。4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：107/08/07(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:保勝光學股份有限公司(b)與背書保證公司之關係:母子公司(c)資金貸與之限額(仟元):80,925(d)原資金貸與之餘額(仟元):50,000(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之背書保證:是(g)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,000(h)本次新增背書保證之原因:協助保勝光學股份有限公司取得銀行授信額度。(3)被背書保證公司提供擔保品之:(a)內容:銀行存款(b)價值(仟元):15,000(4)被背書保證公司最近期財務報表之:(a)資本(仟元):259,641(b)累積盈虧金額(仟元):(77,536)(5)解除背書保證責任之條件:(a)條件:貸款全數清償及合約到期。(b)日期:貸款全數清償後取得清償證明之日及合約到期日。(6)背書保證之總限額(仟元):80,925(7)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):65,000(8)迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.47%(9)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.39%(10)其他應敘明事項:本公司背書保證將依規定於財務報告中揭露。

1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:董事會通過107年上半年度合併財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.董事會日期:107/08/07二.重要決議事項:通過107年上半年度合併財務報表案。

代子公司公告背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第25條第1項第2款及第3款1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第3款公告3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：107/08/07(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:保勝光學股份有限公司(b)與背書保證公司之關係:母子公司(c)資金貸與之限額(仟元):80,925(d)原資金貸與之餘額(仟元):50,000(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之背書保證:是(g)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,000(h)本次新增背書保證之原因:協助保勝光學股份有限公司取得銀行授信額度。(3)被背書保證公司提供擔保品之:(a)內容:無(b)價值(仟元):0(4)被背書保證公司最近期財務報表之:(a)資本(仟元):259,641(b)累積盈虧金額(仟元):(77,536)(5)解除背書保證責任之條件:(a)條件:貸款全數清償及合約到期。(b)日期:貸款全數清償後取得清償證明之日及合約到期日。(6)背書保證之總限額(仟元):80,925(7)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):65,000(8)迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.47%(9)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.39%(10)其他應敘明事項:本公司背書保證將依規定於財務報告中揭露。

1.董事會決議日:107/07/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:伍必霈 保勝光學股份有限公司董事長5.異動原因:董事長伍必霈先生自107/07/05起兼任總經理。6.新任生效日期:107/07/057.其他應敘明事項:經107/07/05董事會通過。

1.事實發生日:107/07/052.發生緣由:經107/07/05董事會通過。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:107/07/05(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)新任者姓名及簡歷:許志超 大同世界科技股份有限公司財務長林燈貴 新利虹科技股份有限公司副董事長邵展飛 友聖儀器有限公司董事長

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:伍必霈 保勝光學股份有限公司董事哥倫布投資有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事富拉凱投資有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事恆創國際股份有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事黃錫堂 保勝光學股份有限公司獨立董事李志豪 保勝光學股份有限公司獨立董事駱文益 保勝光學股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:伍必霈 保勝光學股份有限公司董事哥倫布投資有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事富拉凱投資有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事恆創國際股份有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事許志超 大同世界科技股份有限公司財務長林燈貴 新利虹科技股份有限公司副董事長邵展飛 友聖儀器有限公司董事長4.異動原因:董事全面改選5.新任董事選任時持股數:伍必霈 805,552哥倫布投資有限公司 2,836,321富拉凱投資有限公司 783,334恆創國際股份有限公司 1,784,867許志超 0林燈貴 0邵展飛 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27~107/06/267.新任生效日期:107/06/278.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議事項報告事項 :1.本公司106年度營業報告。2.審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。3.修訂本公司『董事會議事規範』報告。承認事項:1.本公司106年度決算表冊案。2.本公司106年度盈虧撥補案。討論事項(一)1.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。2.擬修訂本公司「公司章程」案。選舉事項：全面改選董事案。討論事項(二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:伍必霈 董事長4.新任者姓名及簡歷:伍必霈 董事長5.異動原因:任期屆滿，新任董事一致推舉伍必霈先生續任本公司董事長6.新任生效日期:107/06/277.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制。1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：伍必霈、劉博、邵展飛伍必霈兼任保得士光學(股)公司董事長波利實業(股)公司董事長華科材料科技(股)公司董事長合宇科技(股)公司董事長蕊磊微冷卻科技(股)公司董事長劉博兼任香港商富拉凱(香港)股權基金有限公司邵展飛兼任友聖儀器有限公司董事長3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林貞宏 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:辭任6.新任生效日期:107/06/277.其他應敘明事項:總經理一職由董事長伍必霈代理。