保瑞藥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/02/032.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體業務及經營策略調整之考量，擬自行撤回股票上櫃申請案。6.因應措施:本公司日後將俟適當時機再為股票上櫃申請。7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務尚無重大影 響。

1.董事會決議日期:104/12/242.股東臨時會召開日期:105/02/153.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路69號6樓4.召集事由:討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)補選獨立董事一席。(3)解除新任董事競業之限制案。5.停止過戶起始日期:105/01/176.停止過戶截止日期:105/02/157.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/142.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭，本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:待補選。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:楊朝旭先生因兼任國立成功大學行政職務(財務長)，依相關法令規定辭去本公司獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/04/09~107/04/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於104年12月14日接獲獨立董事楊朝旭先生之辭職書，辭職生效日為104年12月14日，即日起辭職。(2)為強化公司治理，本公司將另擇期召開股東會辦理補選。

1.發生變動日期:104/12/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭，本公司薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:待本公司召開董事會補行委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:楊朝旭先生因兼任國立成功大學行政職務(財務長)，依相關法令規定辭去本公司薪資報酬委員會委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/09~107/04/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於104年12月14日接獲薪資報酬委員會委員楊朝旭先生之辭職書，辭職生效日為104年12月14日，即日起辭職。(2)本公司將依相關規定自事實發生日起三個月內召開董事會補行委任新任薪資報酬委員會委員。

1.董事會決議或公司決定日期:104/09/302.原現金股利發放日:104/09/303.變更後現金股利發放日:104/10/014.變更原因:本公司現金股利原訂於104年9月30日發放，因票交所需於前一日進行作業 ，現受104年9月29日杜鵑颱風停止上班影響，票交所作業延至104年9月30日，發放 時間順延為104年10月01日。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/272.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正和安行股份有限公司與本公司之關係相關說明，並修正及增加揭露相關關係人交易金額。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更(補)正申報作業。7.其他應敘明事項:對本公司純益並無影響。

1.事實發生日:104/08/272.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)更正營業租賃103年12月31日未來最低租賃給付總額。 (2)更正非衍生金融工具103年12月31日借款之揭露。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更(補)正申報作業。7.其他應敘明事項:對本公司純益並無影響。

1.事實發生日:104/08/272.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)更正營業租賃103年12月31日未來最低租賃給付總額。 (2)更正質押之資產部分103年12月31日不動產、廠房及設備─建築物之揭露。 (3)更正非衍生金融工具103年12月31日借款之揭露。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更(補)正申報作業。7.其他應敘明事項:對本公司純益並無影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣11,225,000元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:104/09/035.最後過戶日:104/09/066.停止過戶起始日期:104/09/077.停止過戶截止日期:104/09/118.除權（息）基準日:104/09/119.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年9月30日。

1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項:一、報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)一○三年度監察人查核報告。二、承認事項： (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。三、選舉事項　　補選監察人一席3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:柯炎輝，晟鈦科技股份有限公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選監察人一席。6.新任監察人選任時持股數:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/09~107/04/088.新任生效日期:104/06/249.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報會議中心)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)一○三年度監察人查核報告。二、承認事項： (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。三、選舉事項　　補選監察人一席(新增)5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:本公司新增補選監察人一席之選舉事項。

1.發生變動日期:104/05/052.舊任者姓名及簡歷:李欣，本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人公務繁忙，辭去本公司監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/09~107/04/088.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

代子公司聯邦化學製藥股份有限公司公告董事會決議辦理現金減資事宜1.董事會決議日期:104/04/202.減資緣由:為整體財務規劃運用，辦理現金減資返還股款予唯一股東”保瑞藥業股份有限公司”。3.減資金額:130,000,000元。4.消除股份:13,000股。5.減資比率:77.38%6.減資後實收資本額:3,800股。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:消除股數13,000股，其每股面額為新台幣(以下同)10,000元。又聯邦化學製藥股份有限公司為配合實際業務需要，經董事會決議擬將每股面額10,000元修改為10元整，減資暨修改面額後之實收資本額為3,800,000股。

1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,225,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：723,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,085,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係首次採用IFRS對102.12.31之保留盈餘影響數(525,768)元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.臨時股東會日期:104/04/092.重要決議事項:(一)通過股票上櫃案。(二)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(三)通過修訂「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂股東會議事規則案。(五)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。(六)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(七)通過修訂資金貸與他人作業程序案。(八)通過修訂背書保證作業程序案。(九)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序案。(十)全面改選董事及監察人。(十一)通過解除新任董事及其代表人及其指派代表人競業之限制案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：盛保熙，本公司董事長。(2)董事：大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘，本公司董事。(3)董事：啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台，本公司董事。(4)董事：陳世民，本公司副總經理及董事。(5)董事：百川國際投資股份有限公司及其代表人陳冠百，本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：盛保熙，本公司董事長。(2)董事：大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘，本公司董事。(3)董事：啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台，本公司董事。(4)董事：陳世民，本公司副總經理及董事。(5)獨立董事：李勝文，衛采製藥股份有限公司總經理。(6)獨立董事：楊朝旭，國立成功大學會計學系教授。(7)獨立董事：林瑞益，順益車輛工業股份有限公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任。5.異動原因:為落實公司治理及符合相關法令之規定，本公司提前全面改選董事及監察人，並首次選任三席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:(1)盛保熙：2,067,556股。(2)大亞創業投資股份有限公司：1,350,000股。(3)啟航貳創業投資股份有限公司：1,400,000股。(4)陳世民：400,000股。(5)李勝文：0股。(6)楊朝旭：0股。(7)林瑞益：0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17 ~ 105/06/168.新任生效日期:104/04/099.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司及其代表人賴欣儀，本公司監察人。英屬維京群島商CENTRAL CHIEF LIMITED及其代表人：李欣，本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司及其代表人賴欣儀，本公司監察人。李欣，本公司法人監察人之代表人。百川國際投資股份有限公司及其代表人陳冠百，本公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任。5.異動原因:為落實公司治理及符合相關法令之規定，本公司全面改選董事及監察人。6.新任監察人選任時持股數:宏誠創業投資股份有限公司：1,700,000股。李欣：0股。百川國際投資股份有限公司：160,359股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17 ~ 105/06/168.新任生效日期:104/04/099.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李勝文現職：無經歷：衛采製藥股份有限公司總經理中國化學製藥股份有限公司副總經理經考試院藥師考試及格醫藥行銷師獨立董事：楊朝旭現職：國立成功大學會計學系教授經歷：國立成功大學會計學系系主任國立成功大學財務金融研究所所長中華民國考試院公務人員高、普考試命題暨審查委員臺灣證券交易所上市審議委員證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員獨立董事：林瑞益現職：順益車輛工業股份有限公司董事經歷：順益貿易股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:為落實公司治理及符合相關法令之規定，本公司首次選任三席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/04/098.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人及其指派代表人之競業限制1.股東會決議日:104/04/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：盛保熙、大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘、啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台、陳世民。獨立董事：李勝文、楊朝旭、林瑞益。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。