保瑞藥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/04/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭，本公司薪資報酬委員會委員。林瑞益，本公司薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:李勝文，本公司獨立董事。楊朝旭，本公司薪資報酬委員會委員。林瑞益，本公司薪資報酬委員會委員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任。6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/07 ~ 105/06/168.新任生效日期:104/04/099.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:盛保熙，保瑞藥業股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:盛保熙，保瑞藥業股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任。5.異動原因:本公司提前全面改選董事及監察人，並選任董事長。6.新任生效日期:104/04/097.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報會議中心)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)一○三年度監察人查核報告。二、承認事項： (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:本次股東常會開會時間：14時00分本次股東常會受理股東開始報到時間：13時30分依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：一、股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1% 以上股份者。二、提案內容：以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。三、受理期間：自民國104年4月17日起至民國104年4月26日止受理股東就本 次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於104年4月26日17時前送達 受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。四、受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：11494 台北市內湖區行愛路 69號6樓。

1.發生變動日期:104/03/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:李亦秦，本公司薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:待本公司召開董事會補行委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:李亦秦委員因公務繁忙辭去本公司薪資報酬委員會委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/07 ~ 105/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依相關規定自事實發生日起三個月內召開董事會補行委任新任薪資報酬委員會委員。

補充公告104年1月27日「代本公司之子公司聯邦化學製藥股份有 限公司公告處分不動產案」1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落：新北市蘆洲區九芎段308、309、311地號。建物門號：新北市蘆洲區中正路59巷21號（現已整編為正和街19號）（3、4、1133、1287建號）。2.事實發生日:104/3/5~104/3/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：1,989.29平方公尺（約601.7602坪）。建物面積：2,301.79平方公尺（約696.2900坪）。每單位價格：每坪約新台幣(以下同)72萬元。交易總金額：433,260,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：國都汽車股份有限公司。與本公司之關係：非屬本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約18,800仟元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款（簽約款）：4,330萬元整第二期款（備證款）：4,330萬元整第三期款（完稅款）：4,330萬元整第四期款（尾款）：30,336萬元整雙方約定最遲完成日為民國104年5月15日。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：不動產估價師之鑑價報告與市場行情。決策單位：董事會授權董事長成交含營業稅總金額在不低於新台幣420,000,000元與買方簽約。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所：中華不動產估價師聯合事務所。估價金額：416,818,184元。11.專業估價師姓名:陳立人12.專業估價師開業證書字號:(103)北市估字第000197號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人：富松工商不動產股份有限公司。經紀費用：依房地成交價之1%。18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產及增加營運資金。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.聯邦化學製藥股份有限公司已於簽約前提供經主管機關認可之檢驗機構完成本買賣標的物土壤檢測報告，及提供本標的物近期註銷之工廠登記證相關文件予國都汽車股份有限公司。2.交易總金額於正式簽約時，由433,267,200元調整為433,260,000元。3.經紀費用之計算於正式簽約時，由依房地成交價之1.5%調整為依房地成交價之1%。4.補充說明此次交易之付款條件。

1.董事會決議日期:104/02/132.股東臨時會召開日期:104/04/093.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路69號6樓4.召集事由:一、報告事項(一)修訂董事會議事規則。(二)訂定道德行為準則。(三)訂定誠信經營守則。(四)首次採用國際財務報導準則(下稱IFRSs)可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRSs開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。二、討論暨選舉事項(一)擬通過股票上櫃案。(二)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(三)修訂「公司章程」部分條文案。(四)修訂股東會議事規則案。(五)修訂董事及監察人選舉辦法案。(六)修訂取得或處分資產處理程序案。(七)修訂資金貸與他人作業程序案。(八)修訂背書保證作業程序案。(九)修訂從事衍生性商品交易處理程序案。(十)全面改選董事及監察人。(十一)解除新任董事及其代表人及其指派代表人競業之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/116.停止過戶截止日期:104/04/097.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地坐落：新北市蘆洲區九芎段308、309、311地號。建物門號：新北市蘆洲區中正路59巷21號（現已整編為正和街19號）（3、4、1133、1287建號）。2.事實發生日:104/1/27~104/1/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：1,989.29平方公尺（約601.7602坪）。建物面積：2,301.79平方公尺（約696.2900坪）。每單位價格：每坪約新台幣(以下同)72萬元。交易總金額：433,267,200元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：國都汽車股份有限公司。與本公司之關係：非屬本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約18,800仟元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未確定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：不動產估價師之鑑價報告與市場行情。決策單位：董事會授權董事長成交含營業稅總金額在不低於新台幣420,000,000元與買方簽約。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所：中華不動產估價師聯合事務所。估價金額：416,818,184元。11.專業估價師姓名:陳立人12.專業估價師開業證書字號:(103)北市估字第000197號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:經紀人：富松工商不動產股份有限公司。經紀費用：依房地成交價之1.5%。18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產及增加營運資金。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:除土汙法相關規定外，簽約前聯邦化學製藥股份有限公司須提供經主管機關認可之檢驗機構完成本買賣標的物土壤檢測報告，及提供本標的物近期註銷之工廠登記證相關文件。

本公司臨時董事會決議取消召開本公司104年第一次股東臨時 會1.事實發生日:104/01/132.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司經董事會決議，原訂於104年1月15日召開之104年第一次股東臨時會，因內部作業程序異動，將另行召集股東會，取消辦理104年第一次股東臨時會，並於今日寄發取消股東臨時會之通知書予股東。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/11/272.股東臨時會召開日期:104/01/153.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓（自由時報會議中心）4.召集事由:一、報告事項(一)修訂董事會議事規則。(二)訂定道德行為準則。(三)訂定誠信經營守則。(四)首次採用國際財務報導準則(下稱IFRSs)可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRSs開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。二、討論暨選舉事項(一)擬通過股票上櫃案。(二)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(三)修訂股東會議事規則案。(四)修訂董事及監察人選舉辦法案。(五)修訂取得或處分資產處理程序案。(六)修訂資金貸與他人作業程序案。(七)修訂背書保證作業程序案。(八)修訂從事衍生性商品交易處理程序案。(九)全面改選董事及監察人。(十)解除新任董事及其代表人及其指派代表人競業之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/176.停止過戶截止日期:104/01/157.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名，受理期間：民國103年12月8日起至民國103年12月17日止。受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：11494台北市內湖區行愛路69號6樓。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A18版2.報導日期:103/09/293.報導內容:後來，盛保熙與日本人談判三年，正式於2012年拿下台灣衛采經營權，雙方　的合作也變的更加緊密。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司係於2013年買下”衛采製藥股份有限公司”　的台南工廠，並非拿下台灣衛采經營權。又本公司與衛采製藥股份有限公司目前僅有　代工之合作模式。報導所載均係媒體善意推估，有關本公司財務及業務資訊皆以公開　資訊觀測站模公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/09/172.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會委員異動。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)陳進會先生因公務繁忙辭去本公司薪資報酬委員會委員職務，本公司依相關 規定自事實發生日起三個月內召開董事會補行委任林瑞益先生擔任本公司新 任薪資報酬委員會委員。(二)舊任者姓名及簡歷:陳進會/本公司薪資報酬委員會委員(三)新任者姓名及簡歷:林瑞益/順益車輛工業(股)公司董事長(四)任期自董事會通過後開始生效至民國105年6月16日，同本屆董事會任期截止 日。(五)新任生效日期:103/09/17

1.事實發生日:103/09/152.發生緣由:澄清工商時報103年09月15日A3版相關報導。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。4.其他應敘明事項:(1)傳播媒體名稱:工商時報(2)報導日期:103/09/15(3)報導內容:103/09/15對本公司有關之報導”為了搶進生醫產業列車，盛保熙在2009年創立保瑞藥業，...，2011年自創「博士特」品牌，主攻保健食品。”、”去年保瑞買下日商衛材（Eisai Co. Ltd）在台灣成立的「衛采製藥」。衛采製藥1961年就創立...，此買廠效益也讓保瑞拿下日本藥廠代工大單”、”今年盛保熙乘勝追擊，...因此盛保熙規劃未來以衛采廠為生產基地，加上衛采也以研發見長，...，目前預計10月初登錄興櫃。”，以及”得意於文創影視界，...，他自創保瑞藥業開發「博士特」品牌，收購衛采...。(4)公司對該等報導或提供訊息之說明:a.保瑞藥業係於2007年所成立，本公司所自創之品牌為「博世特」。b.本公司係買下”衛采製藥股份有限公司” 的台南工廠，未來已無”衛采廠”。 又本公司與衛采製藥股份有限公司僅有代工之合作模式，目前並無研發合作之計畫。c.本公司考量在適當時機登錄興櫃，有關登錄興櫃進度將視主管機關審查進度而定，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準。d.該報導所載均係市場及媒體善意推估，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。