傳奇網路遊戲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利總計53,830,000元，每股面額10元。現金股利總計6,152,000元。4.除權（息）交易日:100/08/255.最後過戶日:100/08/276.停止過戶起始日期:100/08/287.停止過戶截止日期:100/09/018.除權（息）基準日:100/09/019.其他應敘明事項:現金股利預計於100/10/17發放。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 77858 91222 去年同期 24257 25327 增減金額 53601 65895 增減百分比 220.97 260.18 本年累計 348311 457931 去年累計 167652 242524 增減金額 180659 215407 增減百分比 107.76 88.82 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.傳播媒體名稱:精實新聞2.報導日期:100/08/033.報導內容:傳奇已於近期進行轉上櫃的準備程序，其自結Q1每股獲利為5.54元，雖Q2為傳統遊戲產業淡季，但法人預估，傳奇上半年EPS仍有近10元的成績。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對上述，有關媒體報導之情事，純屬媒體臆測推估，本公司特此說明。　 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。(2)本公司皆依法規發佈重大訊息，請各投資人審慎參考。6.因應措施:本公司特於100/08/03透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:100/08/033.報導內容:公司Q1EPS已達5.54元，隨著遊戲熱賣，「法人估上半年將賺一個股本」，目前公司已送件申請上櫃，年底前掛牌交易。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對上述，有關媒體報導之情事，純屬媒體臆測推估，本公司特此說明。　 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。(2)本公司皆依法規發佈重大訊息，請各投資人審慎參考。6.因應措施:本公司特於100/08/03透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/142.契約或承諾相對人:Vector Inc.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/07/125.主要內容(解除者不適用):本公司自製線上遊戲「晴空物語」與日本vector Inc.合作。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):N/A8.具體目的(解除者不適用):自製線上遊戲海外授權。9.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/07/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/05/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/07/055.其他應敘明事項:內部控制專案審查期間99/04/01-100/03/31

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/07/013.報導內容:法人推估，以傳奇首季EPS5.54元，加上目前股本僅有1.538億元，今年不僅可賺進1個股本，甚至每股EPS更可達20元以上。傳奇股東會已通過將配發股票3.5元、現金0.4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對上述，有關媒體報導之情事，純屬媒體臆測推估，本公司特此說明。　 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。(2)本公司皆依法規發佈重大訊息，請各投資人審慎參考。6.因應措施:本公司特於100/07/01透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明，以確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)承認九十八年度重編財務報表。(4)承認九十八年度重編虧損撥補案。(5)修訂「公司章程」案。(6)修訂「股東會議事規則」案。(7)修訂「董事會議事規範」案。(8)修訂「董事監察人選舉辦法」案。(9)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(10)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。(11)修訂「背書保證作業處理程序」案。(12)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(13)通過股票上櫃案。(14)擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源案。(15)補選董事一席。(16)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:洪淑惠　晶睿通訊股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/02/11~103/02/108.新任生效日期:100/06/249.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:新任董事任期為100/06/24~103/02/10。

1.股東會決議日:100/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:洪淑惠　傳奇網路遊戲(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/222.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:本公司會議室(台北市東興路四十五號六樓)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人查核報告。二、承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表。(2)九十九年度盈餘分配案。(3)九十八年度重編財務報表。(4)九十八年度重編盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事會議事規範」案。(4)修訂「董事監察人選舉辦法」案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。(7)修訂「背書保證作業處理程序案」案。(8)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(9)通過股票上櫃案。(10)擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源案。(11)補選董事一席。(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市東興路四十五號六樓)，受理期間為自100年4月17日起至100年4月26日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.董事會決議日期:100/04/222.增資資金來源:99年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,383,000股。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:53,830,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 350 股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，以現金發放至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要，為充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/222.更正且重編之財務報告年季：:98年第4季及99年第2季3.發生緣由：:依據財務會計準則公報第三十二號的(100)基秘字第073號解釋令，遊戲軟體權利金收入認列，合約總價款按權利金及提供勞務之相對公平價值比例分攤認列，為使本公司權利金收入更能符合解釋之精神，故予以重編九十八年度及九十九上半年度財務報表(含合併財務報表)。4.主管機關限定更正之日期：:無。5.與前次公告財務報告之主要差異：:九十八年度： 單位：仟元項目 原編金額 重編後金額---------- -------- ----------採權益法認列之投資收益 38,329 9,560稅後淨利 24,164 -4,605九十八年度合併： 單位：仟元項目 原編金額 重編後金額---------- -------- ----------營業收入 182,181 152,914稅後淨利 21,706 -7,689九十九上半年度： 單位：仟元項目 原編金額 重編後金額---------- -------- ----------營業收入 214,352 216,578稅後淨利 73,650 62,384九十九上半年度合併： 單位：仟元項目 原編金額 重編後金額---------- -------- ----------營業收入 214,352 216,578稅後淨利 73,650 62,3846.因應措施：:即時於公開資訊觀測站以重大訊息揭露，以保證投資人權益。7.其他應敘明事項：:無。

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:(1)股票股利53,830,000元，每股3.5元。(2)現金股利6,152,000元，每股0.4元。3.其他應敘明事項:(1)配發員工紅利新台幣4,280,098元。(2)董監事酬勞新台幣428,010元。(3)嗣後如因本公司股本發生變動已致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/282.舊任者姓名及簡歷:傳奇網路遊戲股份有限公司董事長兼總經理　張峰旗3.新任者姓名及簡歷:傳奇網路遊戲股份有限公司研發副總經理　周俊男4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:配合公司治理所有權與經營權分治之精神，聘任周俊男先生。6.新任生效日期:100/03/287.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:台北市東興路四十五號六樓本公司會議室4.召集事由:1.報告事項：　(1)九十九年度營業報告。　(2)九十九年度監察人查核報告。2.承認事項：　(1)九十九年度營業報告書及財務報表。　(2)九十九年度盈餘分配案。　(3)修訂「董事會議事規範」案。3.討論及選舉事項：　(1)修訂「公司章程」案。　(2)修訂「股東會議事規則」案。　(3)修訂「董事監察人選舉辦法」案。　(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。　(5)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。　(6)修訂「背書保證作業處理程序」案。　(7)通過股票上櫃案。　(8)擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來　　 源案。　(9)補選董事一席。　(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市東興路四十五號六樓)，受理期間為自100年4月17日起至100年4月26日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.發生變動日期:100/03/092.舊任者姓名及簡歷:信威法律事務所律師　陳清茂3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:因於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，當選失其效力。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/02/11~103/02/108.新任生效日期:尚未選任。9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/232.舊任者姓名及簡歷:張峰旗 傳奇網路遊戲股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張峰旗 傳奇網路遊戲股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:100/02/237.其他應敘明事項:無

公告本公司一百年度第一次股東臨時會董監事全面改選，董事變動達三分之ㄧ以上1.發生變動日期:100/02/112.舊任者姓名及簡歷:董事(1)張峰旗—傳奇網路(股)公司總經理(2)張益豪─傳奇網路(股)公司營運副總(3)周俊男─傳奇網路(股)公司研發副總(4)周秋美─傳奇網路(股)公司系統部協理暨資訊部主管(5)洪黃威─傳奇網路(股)公司企劃部協理監察人(1)陳昱宇─信威法律事務所律師(2)謝政達—六合法律事務所律師3.新任者姓名及簡歷:董事(1)張峰旗—傳奇網路(股)公司總經理(2)周俊男─傳奇網路(股)公司研發副總(3)陳清茂─信威法律事務所律師獨立董事(1)高人龍─天主教耕莘醫院董事(2)佘明宏─和康電訊股份有限公司總經理監察人(1)江宏能—潘朵拉數位(股)公司董事長(2)楊長林—輔仁大學企業管理學系系主任(3)欣隆建設股份有限公司代表人張峰鳴─欣隆建設股份有限公司董事長特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董、監事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事(1)張峰旗—5,402,000股(2)周俊男—135,000股(3)陳清茂—10,000股獨立董事(1)高人龍—0股(2)佘明宏—0股監察人(1)江宏能—0股(2)楊長林—0股(3)欣隆建設股份有限公司代表人：張峰鳴—305,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/08/16~102/08/158.新任生效日期:100/02/119.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/02/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張峰旗董事：周俊男董事：高人龍董事：佘明宏3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無