億而得微電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)黃文謙董事：現任億而得微電子(股)公司董事長兼總經理

(2)陳鴻文董事：現任正文科技(股)公司董事長

(3)陳永華董事：現任晶彩科技(股)公司董事長

(4)董事：魏雅庵-現任福驥石材董事長

(5)潘燕民獨立董事：現任錸德科技(股)公司財務部副總經理

(6)吳清沂獨立董事：現任嘉聯益科技股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

董事：黃文謙，晶隼科技股份有限公司之董事

禹創半導體(深圳)有限公司董事

董事：陳鴻文，正文科技(股)公司之董事長

正文投資(股)公司董事長

普羅通訊(股)公司董事長

先博通訊(股)公司董事長

Polaris Group 董事長

Witek Investment Co.,Ltd董事

Ampak International Holdings Ltd董事

Primax Communication(B.V.I.)Inc.董事

Free PPWorldwide Co.,Ltd董事

鴻璟科技股份有限公司法人代表人

董事：陳永華，晶彩科技股份有限公司董事長

晶隼科技股份有限公司董事長

FaviteLimited董事長

董事：魏雅庵，福驥石材企業有限公司董事長

大中福國企業有限公司董事長

安邦建設開發股份有限公司董事長

大仁工業股份有限公司董事長

獨立董事：潘燕民，力錸光電科技(揚州)有限公司法人董事長代表人暨總經理

昆山滬錸光電科技有限公司法人董事長代表人

錸德科技(股)公司財務副總經理

錸寶科技(股)公司法人董事代表人

兆強科技(股)公司法人董事代表人

鈺德科技(股)公司法人董事代表人

錸洋科技(股)公司法人董事代表人

安可光電(股)公司法人董事代表人

中富投資(股)公司法人董事代表人

祥德科技(股)公司法人董事代表人

博錸科技(股)公司法人董事代表人

華仕德科技(股)公司董事

厚聚能源開發(股)公司法人董事代表人

厚誠光電(股)公司法人董事長代表人

新寶資產股份有限公司法人董事代表人

安可光電揚州有限公司法人董事代表人

振專股份有限公司法人董事代表人

獨立董事：吳清沂，嘉聯益科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司111年06月23日股東常會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：黃文謙

獨立董事：潘燕民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃文謙/禹創半導體(深圳)有限公司董事

潘燕民/力錸光電科技(揚州)有限公司董事長兼總經理

潘燕民/昆山滬錸光電科技有限公司法人董事長代表人

潘燕民/安可光電揚州有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

禹創半導體(深圳)有限公司：深圳市南山區南海大道1067號科技大廈505室。

力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。

昆山滬錸光電科技有限公司:昆山市綜合保稅區出口大道88號。

安可光電揚州有限公司：揚州市揚子江南路9號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

禹創半導體(深圳)有限公司：集成電路的設計研發、生產和銷售。

力錸光電科技(揚州)有限公司：太陽能模組加工、設計及銷售。

昆山滬錸光電科技有限公司:光碟包裝盒製造業。

安可光電揚州有限公司：ITO玻璃(ITO Glass)製造銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃文謙

4.舊任者簡歷:億而得微電子(股)公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:黃文謙

6.新任者簡歷:億而得微電子(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會因任期屆滿改選董事後，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:111/06/23

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)潘燕民

(2)吳清沂

(3)林月霞

4.舊任者簡歷:

(1)潘燕民/億而得微電子(股)公司 獨立董事

(2)吳清沂/億而得微電子(股)公司 獨立董事

(3)林月霞/億而得微電子(股)公司 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)潘燕民

(2)吳清沂

(3)林月霞

6.新任者簡歷:

(1)潘燕民/億而得微電子(股)公司 獨立董事

(2)吳清沂/億而得微電子(股)公司 獨立董事

(3)林月霞/億而得微電子(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)潘燕民

(2)吳清沂

(3)林月霞

4.舊任者簡歷:

(1)潘燕民/億而得微電子(股)公司 獨立董事

(2)吳清沂/億而得微電子(股)公司 獨立董事

(3)林月霞/億而得微電子(股)公司 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)潘燕民

(2)吳清沂

(3)林月霞

6.新任者簡歷:

(1)潘燕民/億而得微電子(股)公司 獨立董事

(2)吳清沂/億而得微電子(股)公司 獨立董事

(3)林月霞/億而得微電子(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭玥姝/本公司代理發言人/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴盈君/本公司財務/會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休。7.生效日期:111/05/068.其他應敘明事項:無。         

1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,810,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：確定福利計劃精算之再衡量數。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度董事及員工酬勞分配案報告。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國110年度之盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168,1925.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,8696.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,3387.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,2078.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,5759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,57510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4411.期末總資產(仟元):349,06712.期末總負債(仟元):48,55313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):300,51414.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:111/02/153.舊任者姓名、級職及簡歷:楊明蒼/本公司發言人、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃。7.生效日期:111/02/158.其他應敘明事項:辭職生效日為111/02/15，重要營運主管將由總經理黃文謙先生暫代職務，發言人由代理發言人鄭玥姝小姐暫代職務。

1.發生變動日期:111/02/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/楊明蒼4.舊任者簡歷:本公司副總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/2211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:董事辭任生效日為111/02/15。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王承永 / 本公司內部稽核主管 / 精英電腦資深稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:110/12/228.其他應敘明事項:本公司已於110/11/15發佈重大訊息公告稽核主管異動， 經110/12/22審計委員會、董事會追認通過內部稽核主管任命案。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息 ，以利投資人區別了解。 1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊 標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:（1）最近一個月單月資訊　項目/月份 110/10 109/10 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 22,731 15,612 45.60　稅前純益（仟元） 12,103 6,991 73.12　稅後純益（仟元） 12,103 6,991 73.12　每股盈餘（元） 0.45 0.26 73.08（2）最近二個月資訊　項目/月份 110/09-110/10 109/09-109/10 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 27,563 17,734 55.42　稅前純益（仟元） 6,548 1,484 341.24　稅後純益（仟元） 6,548 1,484 341.24 每股盈餘（元） 0.24 0.06 300.00（3）最近一季單季資訊　項目/月份 110/07-110/09 109/07-109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 38,203 24,972 52.98　稅前純益（仟元） 8,023 -2,153 472.64　稅後純益（仟元） 8,023 -2,153 472.64　每股盈餘（元） 0.3 -0.08 475.00（4）最近二季資訊　項目/月份 110/04-110/09 109/04-109/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 83,147 62,259 33.55　稅前純益（仟元） 20,170 11,474 75.79　稅後純益（仟元） 17,478 9,533 83.34　每股盈餘（元） 0.65 0.36 80.564.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項: 以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:許詩佳/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王承永/本公司內部稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整。7.生效日期:110/11/158.其他應敘明事項:待提報最近一次董事會追認後另行公告。

1.事實發生日:110/09/022.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正本公司109年股東會年報部分內容。6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司109年股東會年報部分內容。7.更正前金額/內容/頁次: (1)第70頁/最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其 銷貨金額與比例。 (2)第129頁/其他重要風險及因應措施。8.更正後金額/內容/頁次: (1)第70頁/最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其 銷貨金額與比例之增減變動說明。 (2)第129頁/其他重要風險及因應措施。9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/08/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度之盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,1085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,4656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,1487.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,6178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,9249.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,92410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6711.期末總資產(仟元):308,09612.期末總負債(仟元):27,78113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,31514.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期（依金管會 公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理）1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/08/253.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/316.其他應敘明事項:若日後仍受新冠疫情影響而需因應政府相關措施或其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月23日3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議停止辦理109年股東會通過之私募發行普通股案1.董事會決議變更日期:110/03/312.原計畫申報生效之日期:109/05/283.變動原因:本公司於民國109年5月28日股東會通過以私募方式辦理現金增資發行新股案，發行股數以普通股5,000,000股為上限，並擬於股東會決議之日起一年內分兩次辦理。由於迄今尚未實施，因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與可行性，且本公司於期限內無辦理之計畫，故屆期不予辦理以私募方式現金增資新股事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.與原預計效益產生之差異:不適用。9.本次變更對股東權益之影響:不適用。10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。11.其他應敘明事項:無。