億而得微電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由:本(一一○)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國109年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 (3)私募有價證券辦理情形報告。二、承認事項 (1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國109年度之盈虧撥補案。三、討論事項 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/256.停止過戶截止日期:110/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，股東提案權受理期間為110年4月17日至110年4月27日，每日上午9時至下午5時止。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理場所為新竹縣竹北市台元街28號7樓之2 (本公司財會部)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/312.審計委員會通過財務報告日期:110/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,3645.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,5186.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,9607.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,9878.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,7659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,76510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5911.期末總資產(仟元):294,90912.期末總負債(仟元):32,51813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):262,39114.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/07/063.報導內容: ...。「同樣深耕eNVM IP領域的億而得，...將在未來帶來新成長動能。」以及「億而得去年在記憶細胞縮小部分有明顯進展，成功研發第四季MTP Cell將記憶細胞縮小近50％，提升競爭力也擴大產品適用範圍，並能提供1Mb容量...而在先進製程部分，億而得MTP矽智財已在65奈米、55/40奈米製程導入合作夥伴開發，後續可望帶來穩健成長動能。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為市場推估及臆測，有關本公司之財務及業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準，關於上述報導，並非本公司發佈之訊息，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/05/282.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國108年度之盈虧撥補案。二、討論事項：(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會擬議日期：109/04/152. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項:確定福利計畫再衡量認列於保留盈餘。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/052.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.召集事由:本(一○九)年股東常會召集事由訂定如下：一、報告事項 (1)本公司民國108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (4)修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」部分條文案。二、承認事項 (1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國108年度之盈虧撥補案。三、討論事項 (1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/03/306.停止過戶截止日期:109/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財務報表尚未查核完竣。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，股東提案權受理期間為109年3月21日至109年3月31日，每日上午9時至下午5時止。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理場所為新竹縣竹北市台元街28號7樓之2 (本公司財會部)。

1.董事會決議日期:109/03/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，並擬包括內部人及關係人。為能加速產品開發及擴大產品應用面等規劃，並有鑑於新產品開發需要較高之資金，故引進之應募人能夠協助本公司營運所需直接或是間接之各項資源，並可協助未來通路拓展，且因私募有價證券有三年轉讓限制，可確保公司與應募人間之長期合作關係及公司長期穩定發展。暫定參與私募之內部人或關係人與公司之關係：(1)黃文謙(本公司董事長兼總經理)(2)陳鴻文(本公司董事)(3)陳永華(本公司董事)(4)魏雅庵(本公司董事)(5)楊明蒼(本公司董事兼副總)(6)吳政穎(本公司副總)(7)陳英堂(本公司協理)(8)吳其沛(本公司協理)(9)江政璋(本公司協理)(10)陳政揚(本公司協理)(11)賴盈君(本公司財會主管)4.私募股數或張數:以不超過5,000,000股為限。5.得私募額度:不超過5,000,000股之普通股。本次私募普通股案擬於股東會決議之日起一年內分兩次辦理，第一次預計私募普通股之股數以3,500,000股以內辦理，第二次預計私募普通股之股數以5,000,000股以@內未發行之餘額辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。以上列二種基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法定規定及發行時辦理私募之市場狀況訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:考量以私募方式籌集資金具有便利性、時效性及股權穩定性，因此擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行普通股相同，且依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:吳政穎，副總。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:舊任者於108/08/15退休,新任者於108/09/11就任。7.生效日期:108/09/118.新任者聯絡電話:03-55260359.其他應敘明事項:本案業經108/09/11董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷:楊明蒼，協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊明蒼，副總。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:108/09/118.新任者聯絡電話:03-55260359.其他應敘明事項:本案業經108/09/11董事會通過。

1.事實發生日:108/09/112.公司名稱:億而得微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，主辦輔導證券商由「元富證券股份有限公司」 變更為「兆豐證券股份有限公司」，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/08/152.舊任者姓名及簡歷:林信章，本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:退休。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/228.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/08/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林信章，副總。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休。6.異動原因:退休。7.生效日期:108/08/158.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後公布。

1.股東會日期:108/05/232.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國107年度之盈虧撥補案。二、選舉事項：改選董事案。三、討論事項：(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/05/232.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)董事：林信章(億而得微電子(股)公司副總經理)董事：陳鴻文(正文科技(股)公司董事長)董事：陳永華(晶彩科技(股)公司董事長)獨立董事：潘燕民(錸德科技執行長辦公室副總經理)獨立董事：吳清沂(嘉聯益科技股份有限公司獨立董事)獨立董事：林月霞(大中國際聯合會計師事務所執業會計師)3.新任者姓名及簡歷:董事：黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)董事：林信章(億而得微電子(股)公司副總經理)董事：陳鴻文(正文科技(股)公司董事長)董事：陳永華(晶彩科技(股)公司董事長)董事：魏雅庵(福驥石材董事)董事：楊明蒼(億而得微電子(股)公司協理)獨立董事：潘燕民(錸德科技執行長辦公室副總經理)獨立董事：吳清沂(嘉聯益科技股份有限公司獨立董事)獨立董事：林月霞(大中國際聯合會計師事務所執業會計師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：黃文謙(980,425股)董事：林信章(870,000股)董事：陳鴻文(909,575股)董事：陳永華(727,685股)董事：魏雅庵(699,040股)董事：楊明蒼(753,081股)獨立董事：潘燕民(3,000股)獨立董事：吳清沂(0股)獨立董事：林月霞(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:108/05/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/232.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：潘燕民 學歷：文化大學經濟研究所碩士 經歷：錸德科技執行長辦公室副總經理(2)獨立董事：吳清沂 學歷：國立清華大學 電機工程研究所博士 經歷：嘉聯益科技股份有限公司獨立董事(3)獨立董事：林月霞 學歷：東海大學會計系學士 經歷：大中國際聯合會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：潘燕民 學歷：文化大學經濟研究所碩士 經歷：錸德科技執行長辦公室副總經理(2)獨立董事：吳清沂 學歷：國立清華大學 電機工程研究所博士 經歷：嘉聯益科技股份有限公司獨立董事(3)獨立董事：林月霞 學歷：東海大學會計系學士 經歷：大中國際聯合會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/14~108/06/137.新任生效日期:108/05/238.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃文謙，職稱：億而得微電子(股)公司董事兼總經理。董事：陳鴻文，職稱：億而得微電子(股)公司董事。董事：陳永華，職稱：億而得微電子(股)公司董事。獨立董事：潘燕民，職稱：億而得微電子(股)公司獨立董事。獨立董事：吳清沂，職稱：億而得微電子(股)公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事：黃文謙，晶隼科技股份有限公司之董事 禹創半導體(深圳)有限公司董事董事：陳鴻文，正文科技(股)公司之董事長 正文投資(股)公司董事長 普羅通訊(股)公司董事長 先博通訊(股)公司董事長 速連通訊(股)公司董事 立鴻半導體(股)公司董事 G-Technology Investment Co.,Ltd董事 Witek Investment Co.,Ltd董事 Ampak International Holdings Ltd董事 Primax Communication(B.V.I.)Inc.董事 Polaris Group 董事董事：陳永華，晶彩科技、晶隼科技等股份有限公司之董事長。獨立董事：潘燕民，力錸光電科技(揚州)有限公司法人董事長代表人暨總經理 昆山滬錸光電科技有限公司法人董事長代表人 錸德科技(股)公司董事暨副總經理 錸寶科技(股)公司法人董事代表人 虹冠電子工業(股)公司董事 兆強科技(股)公司法人董事代表人 鈺德科技(股)公司法人董事代表人 錸洋科技(股)公司法人董事代表人 安可光電(股)公司法人董事代表人 中富投資(股)公司法人董事代表人 祥德科技(股)公司法人董事代表人 博錸科技(股)公司法人董事代表人 華仕德科技(股)公司董事 厚聚能源開發(股)公司法人董事長代表人 厚誠光電(股)公司法人董事代表人 新寶資產股份有限公司法人董事代表人獨立董事：吳清沂，嘉聯益科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司108年05月23日股東常會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：黃文謙獨立董事：潘燕民7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃文謙/禹創半導體(深圳)有限公司董事 潘燕民/力錸光電科技(揚州)有限公司董事長兼總經理 潘燕民/昆山滬錸光電科技有限公司法人董事長代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: 禹創半導體(深圳)有限公司：深圳市南山區南海大道1067號科技大廈505室。 力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。 昆山滬錸光電科技有限公司:昆山市綜合保稅區出口大道88號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 禹創半導體(深圳)有限公司：集成電路的設計研發、生產和銷售。 力錸光電科技(揚州)有限公司：太陽能模組加工、設計及銷售。 昆山滬錸光電科技有限公司:光碟包裝盒製造業。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/232.舊任者姓名及簡歷:黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)3.新任者姓名及簡歷:黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:108/05/237.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:潘燕民：億而得微電子(股)公司 獨立董事吳清沂：億而得微電子(股)公司 獨立董事林月霞：億而得微電子(股)公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:潘燕民：億而得微電子(股)公司 獨立董事吳清沂：億而得微電子(股)公司 獨立董事林月霞：億而得微電子(股)公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:108/05/239.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:潘燕民：億而得微電子(股)公司 獨立董事吳清沂：億而得微電子(股)公司 獨立董事林月霞：億而得微電子(股)公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:潘燕民：億而得微電子(股)公司 獨立董事吳清沂：億而得微電子(股)公司 獨立董事林月霞：億而得微電子(股)公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:108/05/239.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/232.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)董事：林信章(億而得微電子(股)公司副總經理)董事：陳鴻文(正文科技(股)公司董事長)董事：陳永華(晶彩科技(股)公司董事長)獨立董事：潘燕民(錸德科技執行長辦公室副總經理)獨立董事：吳清沂(嘉聯益科技股份有限公司獨立董事)獨立董事：林月霞(大中國際聯合會計師事務所執業會計師)3.新任者姓名及簡歷:董事：黃文謙(億而得微電子(股)公司董事長兼總經理)董事：林信章(億而得微電子(股)公司副總經理)董事：陳鴻文(正文科技(股)公司董事長)董事：陳永華(晶彩科技(股)公司董事長)董事：魏雅庵(福驥石材董事)董事：楊明蒼(億而得微電子(股)公司協理)獨立董事：潘燕民(錸德科技執行長辦公室副總經理)獨立董事：吳清沂(嘉聯益科技股份有限公司獨立董事)獨立董事：林月霞(大中國際聯合會計師事務所執業會計師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：黃文謙(980,425股)董事：林信章(870,000股)董事：陳鴻文(909,575股)董事：陳永華(727,685股)董事：魏雅庵(699,040股)董事：楊明蒼(753,081股)獨立董事：潘燕民(0股)獨立董事：吳清沂(0股)獨立董事：林月霞(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:108/05/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無