優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:(一)報告事項： 1.一○五年度營業報告。 2.監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。(二)承認事項： 1.一○五年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○五年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項： 1.修訂本公司公司章程。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.補選本公司一席監察人。(四)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/05/042.公司名稱:優你康光學股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司民國105年12月衍生性商品交易資訊原公告：遠期契約未沖銷契約公允價值新台幣41,925仟元更正後：遠期契約未沖銷契約公允價值新台幣-478仟元6.因應措施:更正後餘額，重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:誤值遠期契約未沖銷契約公允價值，惟不影響本公司當期外匯損益金額。

1.董事會決議日期:106/04/062.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○五年度營業報告(2)監察人審查民國一○五年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)一○五年度營業報告書及決算表冊案(2)一○五年度虧損撥補案(三)討論事項：(1)修訂本公司公司章程案(新增議案)(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)(四)選舉事項：(1)補選一席監察人選舉案(新增議案)5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:朱世宏 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志成 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/03/138.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/02/082.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○五年度營業報告(2)監察人審查民國一○五年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)一○五年度營業報告書及決算表冊案(2)一○五年度盈虧撥補案5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/12/272.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視需要一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定，並由董事會通過之。3.認股權人資格條件:以本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限。個人是否得到認股權憑證及其所得認股之數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或年資等，由董事長擬定名單，並提報董事會同意。惟經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意之。本公司依處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數千分之三，且加計本公司依處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。前述國內外子公司係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，並具有實質控制能力者。4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:3,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格：以發行當日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。但發行日已為上市或上櫃公司者，其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。（二）權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年，不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿兩年 50% 屆滿三年 75% 屆滿四年 100%（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約或工作規則且情節重大等事由時，公司有權就其尚未具行使權利之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。（五）認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內，依下列方式處理：1.離職(含自願離職、解聘)－依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證，得自離職日起1個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職或解聘當日即失效。2.退休－已被授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利除仍應於被授予股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。3.留職停薪－凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起３個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復，惟認股權行使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。4.死亡－已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）始得行使之。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利，惟任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。5.因受職業災害殘疾－因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，但仍以本認股權憑證存續期間為限。6.轉任關係企業－因本公司營運所需，本公司之認股權人，經本公司核定須轉任本公司關係企業，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。7.依勞基法相關規定之資遣：依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證，得自起３個月內行使認股權利，未具行使?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:自民國105/12/7至民國105/12/72.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:擬以人民幣100萬元投資4.大陸被投資公司之公司名稱:艾康眼鏡護理產品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(新設立公司)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:新設立公司7.前開大陸被投資公司主要營業項目:隱形眼鏡8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無(新設立公司)12.交易相對人及其與公司之關係:不適用(新設立公司)13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為因應大陸地區網路電商市場開發20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國105年12月7日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月7日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣37,724仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:4.2%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.46%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:6%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣33,133仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.7%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.03%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5.27%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年:-2342仟元104年:-2809仟元105年:2951仟元(截至105Q2止)33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1.本案經董事會決議通過後，授權董事長辦理本項相關作業及後續事宜。2.匯率用12/7台銀即期買入匯率4.591

1.發生變動日期:105/09/102.舊任者姓名及簡歷:曾淑媛3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格10元，總計200,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定105年9月01日為增資基準日。

1.事實發生日:105/08/252.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年現金增資繳款期限已於民國105年8月22日截止，惟尚有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(二)自民國105年8月26日至民國105年09月26日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東及員工若欲繳納，請於上述期間內持原繳款書至第一銀行新竹分行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。(三)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向群益金鼎證券股務代理部洽詢，本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，洽詢地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999

1.董事會決議或公司決定日期:105/07/182.發行股數:20,000,0003.每股面額:104.發行總金額:200,000,0005.發行價格:106.員工認購股數:2,068,0007.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):89.66%,每仟股得認購200股。8.公開銷售方式及股數:0股9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有畸零股或股東放棄認股之股份授權董事長按發行價格洽特定人認足之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:105/08/0813.最後過戶日:105/08/0314.停止過戶起始日期:105/08/0415.停止過戶截止日期:105/08/0816.股款繳納期間:105/08/16~105/08/22為原股東及員工之認股繳納期間；105/08/23~105/08/31為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/06/302.增資資金來源:員工及股東自行認購。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:200,000,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:2,068,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股得認購200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未認股者，視為放棄認購，未認購股份授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所會計師劉大佼先生/國立清華大學化學工程系教授邱法聖先生/臺灣大學國際企業研究所博士候選人4.新任者姓名及簡歷:呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所會計師劉大佼先生/國立清華大學化學工程系教授柯淑美女士/聯合光纖通信財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至108年6月15日屆滿

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:王江全先生 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳志成先生 視霸光學股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:王江全先生因個人因素辭任總經理職務,105/06/30董事會決議通過聘任陳志成先生為本公司總經理。6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副董事長2.發生變動日期:105/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王志中/立立堅企業有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:為能加速提升公司整體營運績效，擬推選董事王志中先生為本公司副董事長。7.生效日期:105/06/308.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/06/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳志成 總經理3.許可從事競業行為之項目:視霸光學(股)公司 總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:(一)報告事項： 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。(二)承認事項： 1.一○四年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○四年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項： 1.董事及監察人全面改選。 2.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選，且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長董 事 王志中 / 立立堅企業有限公司 董事長董 事 顏萬春 / 優你康光學股份有限公司 副總經理董 事 孫貽謀 / 貽正投資有限公司 董事長董 事 鄞楷謙 / 僑鵬旅行社有限公司 總經理獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所 會計師獨立董事 李欽財 / 中國人造纖維股份有限公司 獨立董事監 察 人 洪仙玲 / 笙泉科技股份有限公司 財務部協理監 察 人 鄭培德 / 台灣積體電路製造股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長董 事 富漢投資股份有限公司(代表人：劉溪鶴) / 視霸光學股份有限公司 董事長董 事 陳志全 / 中裕新藥股份有限公司 董事長董 事 王志中 / 立立堅企業有限公司 董事長董 事 黃銘祿 / 視霸光學股份有限公司獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所 會計師獨立董事 蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司 董事長監 察 人 李展南 / 美中全照光電股份有限公司 董事長監 察 人 曾淑媛 / 凌航科技股份有限公司 副總監 察 人 邱水珠 / 創意電子財務部協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) - 770,602股董 事 富漢投資股份有限公司(代表人：劉溪鶴) - 512,002股董 事 陳志全 - 0股董 事 王志中 - 937,170股董 事 黃銘祿 - 1,700,000股獨立董事 呂仁琦 - 0股獨立董事 蔡政憲 - 0股監 察 人 李展南 - 240,375股監 察 人 曾淑媛 - 60,000股監 察 人 邱水珠 - 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/169.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 王江全(祐詳投資有限公司法人代表)董 事 劉溪鶴(富漢投資股份有限公司法人代表)董 事 陳志全董 事 王志中董 事 黃銘祿獨立董事 呂仁琦獨立董事 蔡政憲3.許可從事競業行為之項目:董事祐詳投資有限公司代表人王江全擔任：(1)均賀科技(股)公司 董事長(2)康翊投資(股)公司 負責人董事富漢投資股份有限公司代表人劉溪鶴擔任：(1)視霸光學(股)公司 董事長(2)富漢投資(股)公司 董事長(3)凌通科技(股)公司 董事(4)富禮管理顧問(股)公司 董事董事陳志全擔任：(1)棉花田生機園地(股)公司 法人代表-監察人(2)潤雅生技(股)公司 法人代表-董事(3)明生生物科技(股)公司 法人代表-董事(4)鎂陞科技(股)公司 法人代表-董事(5)美商美國天福生物醫藥(股)公司 法人代表-董事 (Tanvex Biologics,Inc.)(6)英屬開曼群島商Tanvex BioPharma,Inc. 董事長(7)台灣泰福生物科技(股)公司 董事長(8)醣基生醫(股)公司 法人代表-董事(9)鑽石投資(股)公司 法人代表-董事(10)鑽石資本管理(股)公司 法人代表-董事(11)中裕新藥(股)公司 董事長(12)視霸光學(股)公司 法人代表-董事董事王志中擔任：(1)立立堅企業有公司 負責人(2)永山機械工業社 負責人董事黃銘祿擔任：(1)視霸光學(股)公司 法人代表-董事(2)視霸光學(股)公司 特助獨立董事呂仁琦擔任：(1)聯緯聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事蔡政憲擔任：(1)訊聯生物科技股份有限公司 董事長(2)創源生物科技(股)公司 董事(3)訊聯生醫美容(股)公司 法人代表-董事(4)中化合成生技(股)公司 獨立董事(5)上海訊聯管理顧問有限公司 董事長兼總經理(6)Crown Star Alliance Limited 董事長(7)Star Ford(Samoa) Limited 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡政憲 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海訊聯管理顧問有限公司董事長兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區天山支路154號206-J室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:管理顧問10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無