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光焱科技公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股分派新台幣5.60641639元
合計新台幣69,037,860元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:
依據本公司113年4月17日董事會授權董事長訂定配息基準日、
發放日及其他相關事宜
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股分派新台幣5.60641639元
合計新台幣69,037,860元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:
依據本公司113年4月17日董事會授權董事長訂定配息基準日、
發放日及其他相關事宜
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之113年上半年度「興櫃公司業績說明會」，針對本公司營運概況等相關資訊說明。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/28
1.召開法人說明會之日期：113/05/28
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓
(證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之 113年上半年度「興櫃公司業績說明會」，針對本公司營運概況等相關資訊說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/28
1.召開法人說明會之日期：113/05/28
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓
(證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之 113年上半年度「興櫃公司業績說明會」，針對本公司營運概況等相關資訊說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1. 董事會決議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.60641639
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,037,860
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.60641639
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,037,860
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開地點變更、新增報告事項、修改承認事項)。
1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號4樓(401會議室)
(南部科學園區 高雄園區行政大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(3)本公司112年度審計委員會審查報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(修改)
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事(應選名額1名)候選人提名期間
自113年3月29日至113年4月8日。
受理提名處所：光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
，凡有意提名之股東，務請於113年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字
樣，以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月29日
起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所: 光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號4樓(401會議室)
(南部科學園區 高雄園區行政大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(3)本公司112年度審計委員會審查報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(修改)
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事(應選名額1名)候選人提名期間
自113年3月29日至113年4月8日。
受理提名處所：光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
，凡有意提名之股東，務請於113年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字
樣，以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月29日
起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所: 光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月17日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：4,140,461元
(2)董事酬勞金額：0元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
本案業經113/04/17薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月17日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：4,140,461元
(2)董事酬勞金額：0元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
本案業經113/04/17薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議通過，全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
1.董事會決議日期:113/04/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 10%~15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除前項保留員工認購外，其餘 85%~90%擬依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第
十七條及申請股票上櫃之法令規定，提請股東會同意，由原股東放棄優先認購權，以供
全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額、計
畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或
未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡事宜之
處，擬授權董事會全權處理之。
(2)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關
規定，本公司上櫃前擬採何種承銷方式，擬授權董事會，視市場狀況決定之。
(3)本次增資發行之普通股俟股東會通過，並奉呈主管機關核准後，另行召開董事會決
議增資認股基準日及增資基準日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 10%~15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除前項保留員工認購外，其餘 85%~90%擬依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第
十七條及申請股票上櫃之法令規定，提請股東會同意，由原股東放棄優先認購權，以供
全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額、計
畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或
未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡事宜之
處，擬授權董事會全權處理之。
(2)依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關
規定，本公司上櫃前擬採何種承銷方式，擬授權董事會，視市場狀況決定之。
(3)本次增資發行之普通股俟股東會通過，並奉呈主管機關核准後，另行召開董事會決
議增資認股基準日及增資基準日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,731
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,574
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,213
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,785
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.84
11.期末總資產(仟元):564,513
12.期末總負債(仟元):278,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,489
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,731
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,574
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,213
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,785
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.84
11.期末總資產(仟元):564,513
12.期末總負債(仟元):278,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,489
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司113/04/17董事會決議通過
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)本公司民國112年度盈餘分配案。
(4)本公司民國112年度內部控制制度聲明書。
(5)財務報表自行編製能力評估及具體改善計畫案。
(6)修訂本公司「公司章程」案。
(7)申請股票上櫃案。
(8)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
(9)本公司承租標準廠房案。
(10)民國113年度簽證會計師委任及報酬案。
(11)簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法。
(12)訂定董事及經理人薪資酬勞辦法案。
(13)本公司董事薪酬案。
(14)本公司民國113年經理人薪酬案。
(15)本公司民國112年經理人員工酬勞案。
(16)增選一席獨立董事案。
(17)提名獨立董事候選人案。
(18)解除新任董事競業行為之限制案。
(19)修訂本公司民國113年股東常會之相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:光焱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司113/04/17董事會決議通過
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)本公司民國112年度盈餘分配案。
(4)本公司民國112年度內部控制制度聲明書。
(5)財務報表自行編製能力評估及具體改善計畫案。
(6)修訂本公司「公司章程」案。
(7)申請股票上櫃案。
(8)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
(9)本公司承租標準廠房案。
(10)民國113年度簽證會計師委任及報酬案。
(11)簽證會計師提供非確信服務項目及其獨立性評估，併同建立作業辦法。
(12)訂定董事及經理人薪資酬勞辦法案。
(13)本公司董事薪酬案。
(14)本公司民國113年經理人薪酬案。
(15)本公司民國112年經理人員工酬勞案。
(16)增選一席獨立董事案。
(17)提名獨立董事候選人案。
(18)解除新任董事競業行為之限制案。
(19)修訂本公司民國113年股東常會之相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:113/04/08
2.發生緣由:本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1) 單月
項目/月份 113年2月 112年2月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 19,784 14,054 40.77
稅前淨利(仟元) 6,638 (1,340) 595.37
稅後淨利(仟元) 5,377 (1,120) 580.09
每股盈餘(元) 0.4367 (0.0998) 537.58
(2) 最近二個月累計
項目/月份 113年1月至113年2月 112年1月至112年2月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 42,165 26,573 58.68
稅前淨利(仟元) 18,104 (4,827) 475.06
稅後淨利(仟元) 14,542 (4,654) 412.46
每股盈餘(元) 1.1809 (0.4146) 384.83
(3) 最近一季單季
項目/月份 112年10月至112年12月 111年10月至111年12月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 76,950 78,898 (2.47)
稅前淨利(仟元) 5,785 11,796 (50.96)
稅後淨利(仟元) 4,591 9,429 (51.31)
每股盈餘(元) 0.3728 0.8825 (57.76)
(4) 最近兩季累計
項目/月份 112年7月至112年12月 111年7月至111年12月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 156,321 126,517 23.56
稅前淨利(仟元) 36,862 25,830 42.71
稅後淨利(仟元) 29,560 20,657 43.10
每股盈餘(元) 2.5134 2.0176 24.57
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):
無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):
無
6.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/08
2.發生緣由:本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1) 單月
項目/月份 113年2月 112年2月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 19,784 14,054 40.77
稅前淨利(仟元) 6,638 (1,340) 595.37
稅後淨利(仟元) 5,377 (1,120) 580.09
每股盈餘(元) 0.4367 (0.0998) 537.58
(2) 最近二個月累計
項目/月份 113年1月至113年2月 112年1月至112年2月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 42,165 26,573 58.68
稅前淨利(仟元) 18,104 (4,827) 475.06
稅後淨利(仟元) 14,542 (4,654) 412.46
每股盈餘(元) 1.1809 (0.4146) 384.83
(3) 最近一季單季
項目/月份 112年10月至112年12月 111年10月至111年12月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 76,950 78,898 (2.47)
稅前淨利(仟元) 5,785 11,796 (50.96)
稅後淨利(仟元) 4,591 9,429 (51.31)
每股盈餘(元) 0.3728 0.8825 (57.76)
(4) 最近兩季累計
項目/月份 112年7月至112年12月 111年7月至111年12月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 156,321 126,517 23.56
稅前淨利(仟元) 36,862 25,830 42.71
稅後淨利(仟元) 29,560 20,657 43.10
每股盈餘(元) 2.5134 2.0176 24.57
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):
無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):
無
6.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年03月15日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對
本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年03月15日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對
本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/27
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/02/27
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用。
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師。
獨立董事：李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人。
獨立董事：顏世翠/言律法律事務所 主持律師。
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會。
(7)原任期：不適用。
(8)新任生效日期：113/2/27。
(9)本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，至116/01/30止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/02/27
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用。
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師。
獨立董事：李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人。
獨立董事：顏世翠/言律法律事務所 主持律師。
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會。
(7)原任期：不適用。
(8)新任生效日期：113/2/27。
(9)本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，至116/01/30止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會。
3.因應措施:
(1)股東常會召開日期:113/06/06(星期四)上午十時。
(2)股東常會召開地點:高雄市路竹區路科五路96號1樓(本公司會議室)。
(3)召開方式:實體股東會。
(4)召集事由：
一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(3)本公司112年度審計委員會審查報告。
二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。
六、臨時動議:無。
停止過戶起始日期:113/4/8
停止過戶截止日期:113/6/6
是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會
40日前經董事會決議後另行公告。
4.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事(應選名額1名)候選人提名期間
自113年3月29日至113年4月8日。
受理提名處所：光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
，凡有意提名之股東，務請於113年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字
樣，以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月29日
起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所: 光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會。
3.因應措施:
(1)股東常會召開日期:113/06/06(星期四)上午十時。
(2)股東常會召開地點:高雄市路竹區路科五路96號1樓(本公司會議室)。
(3)召開方式:實體股東會。
(4)召集事由：
一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(3)本公司112年度審計委員會審查報告。
二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。
四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。
六、臨時動議:無。
停止過戶起始日期:113/4/8
停止過戶截止日期:113/6/6
是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會
40日前經董事會決議後另行公告。
4.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第192條之1規定，本次受理獨立董事(應選名額1名)候選人提名期間
自113年3月29日至113年4月8日。
受理提名處所：光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
，凡有意提名之股東，務請於113年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字
樣，以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年3月29日
起至民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理處所: 光焱科技股份有限公司財務部（地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓）
(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月
3日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會決議日期：113/01/31
(2)討論暨選舉事項：
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.全面改選董事案。
3.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會決議日期：113/01/31
(2)討論暨選舉事項：
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.全面改選董事案。
3.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一。
1.發生變動日期:113/01/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長
董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事
董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事
董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事
董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事
監察人：林安汝/光焱科技股份有限公司 監察人
監察人：陳少方/光焱科技股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長
董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事
董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事
董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事
董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事
獨立董事：陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人
獨立董事：顏世翠/言律法律事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞 ：3,558,240股
(2)正亞投資有限公司 ：3,878,494股
(3)孫達汶 ：0股
(4)余維斌 ：264,884股
(5)邱雅俐 ：0股
獨立董事
(1)陳立銘 ：0股
(2)李卓澔 ：0股
(3)顏世翠 ：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17
7.新任生效日期:113/01/31-116/01/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事
組成審計委員會替代監察人職能。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/01/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長
董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事
董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事
董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事
董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事
監察人：林安汝/光焱科技股份有限公司 監察人
監察人：陳少方/光焱科技股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長
董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事
董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事
董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事
董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事
獨立董事：陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人
獨立董事：顏世翠/言律法律事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞 ：3,558,240股
(2)正亞投資有限公司 ：3,878,494股
(3)孫達汶 ：0股
(4)余維斌 ：264,884股
(5)邱雅俐 ：0股
獨立董事
(1)陳立銘 ：0股
(2)李卓澔 ：0股
(3)顏世翠 ：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17
7.新任生效日期:113/01/31-116/01/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事
組成審計委員會替代監察人職能。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:113/01/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:柯歷亞 / 光焱科技股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:哈柏投資有限公司代表人柯歷亞 / 光焱科技股份有限公司 董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/01/31
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:柯歷亞 / 光焱科技股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:哈柏投資有限公司代表人柯歷亞 / 光焱科技股份有限公司 董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/01/31
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/01/31
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳立銘 信昇會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李卓澔 前沿科技股份有限公司 創辦人
獨立董事：顏世翠 言律法律事務所 主持律師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自113/01/31至116/01/30止，同本屆董事
會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳立銘 信昇會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李卓澔 前沿科技股份有限公司 創辦人
獨立董事：顏世翠 言律法律事務所 主持律師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自113/01/31至116/01/30止，同本屆董事
會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司民國113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
1.股東會決議日:113/01/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)哈柏投資有限公司 代表人：柯歷亞
(2)正亞投資有限公司 代表人：廖華賢
(3)孫達汶
(4)余維斌
獨立董事
(1)李卓澔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/01/31~116/01/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/01/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)哈柏投資有限公司 代表人：柯歷亞
(2)正亞投資有限公司 代表人：廖華賢
(3)孫達汶
(4)余維斌
獨立董事
(1)李卓澔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:113/01/31~116/01/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:112/12/13
2.發生緣由:董事會決議召開本公司民國113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
(1)股東臨時會召開日期:113/1/31
(2)股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科五路96號1樓(會議室)
(3)召開方式:實體股東會
(4)召集事由：
一、報告事項：
1.訂定「道德行為準則」報告
2.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
二、討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.全面改選董事案。
3.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
三、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:113/1/2
(6)停止過戶截止日期:113/1/31
4.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之股東，其
開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東
臨時會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
二、依公司法規定，本公司自民國112年12月22日上午9時起至113年1月2日下午5時止，
受理股東以書面方式就本次股東臨時會獨立董事三席候選人提名申請，受理處所為
本公司財務部(地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓)，其他相關事宜將依法令規定
辦理並另行公告之。
2.發生緣由:董事會決議召開本公司民國113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
(1)股東臨時會召開日期:113/1/31
(2)股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科五路96號1樓(會議室)
(3)召開方式:實體股東會
(4)召集事由：
一、報告事項：
1.訂定「道德行為準則」報告
2.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
二、討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.全面改選董事案。
3.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
三、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:113/1/2
(6)停止過戶截止日期:113/1/31
4.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之股東，其
開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東
臨時會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
二、依公司法規定，本公司自民國112年12月22日上午9時起至113年1月2日下午5時止，
受理股東以書面方式就本次股東臨時會獨立董事三席候選人提名申請，受理處所為
本公司財務部(地址：高雄市路竹區路科五路96號1樓)，其他相關事宜將依法令規定
辦理並另行公告之。
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