全家國際餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/11/14

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/11/15

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年8月30日證櫃審字第11301016241號函核准。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500,000股，

每股面額新台幣10元，共計新台幣25,000,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心113年9月24日證櫃審字第1130009068號函核准在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月14日證櫃審

字第11300774072號函核准，將於113年11月15日起上櫃掛牌買賣，並自同

日起終止興櫃買賣。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/13

2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,500,000股，

競價拍賣最低承銷價格為新台幣62.07元，依投標價格高者優

先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新台幣96.73元；公開申購承銷價格為

每股新台幣72元；總計新台幣222,034,670元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年11月13日

1.事實發生日:113/11/11

2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/11/15~113/11/21

(2)承銷價：每股新台幣72元

(3)公開承銷股數：2,125,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：200,000股

(5)佔公開承銷股數比例：9.41%

(6)過額配售所得價款：新台幣14,400,000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於113年11月7日截止，

依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年11月8日起至

113年12月9日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台新商業銀行營業部及全國各分行

辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入

認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/04

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,780,824

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):849,179

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,040

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,892

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,471

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,471

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.59

11.期末總資產(仟元):1,503,074

12.期末總負債(仟元):771,589

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):731,485

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格及更新對外公開銷售期間、現金增資發行新股之認股繳款期間

1.事實發生日:113/11/01

2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

及更新對外公開銷售期間、現金增資發行新股之認股繳款期間

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股2,500,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣25,000,000元，業經財團法人中

華民國證券櫃檯買賣中心113年9月24日證櫃審字第1130009068號函

申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股

新台幣62.07元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣96.73元，高於

最低承銷價格的1.16倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣72元發行。

三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。

四、對外公開銷售期間：

1、競價拍賣期間：113年10月25日至113年10月29日

2、公開申購期間：113年11月5日至113年11月7日(更新)

五、現金增資發行新股之認股繳款期間：

1、員工認股繳款日期：113年11月5日至113年11月7日(更新)

2、競價拍賣扣款日期：113年11月6日(更新)

3、公開申購扣款日期：113年11月8日(更新)

4、特定人認股繳款日期：113年11月8日至113年11月11日(更新)

5、增資基準日：113年11月13日(更新)

1.事實發生日:113/10/23

2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

(2)辦公處所：103432台北市大同區承德路三段210號B1樓

(3)聯絡電話：02-2586-5859

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/10/22

2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)簽約日期：113/10/22

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：台新商業銀行營業部

競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行

(3)委託存儲專戶機構：台新商業銀行建北分行

1.事實發生日:113/10/21

2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股2,500,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣25,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心113年9月24日證櫃審字第1130009068號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍

賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興

櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡

單算數平均數之七成為上限，訂為每股新台幣62.07元，依投標價格高者優先得

標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價

格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，

故每股發行價格暫定為新台幣72元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股15%計

375,000股由本公司之員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之部份，授

權董事長洽特定人認購；其餘85%計2,125,000股為配合辦理上櫃需要，全

數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：民國113年10月25日至113年10月29日。

2.公開申購期間：民國113年11月4日至113年11月6日。

3.員工認股繳款期間：民國113年11月4日至113年11月6日。

4.競價拍賣扣款日期：民國113年11月5日。

5.公開申購扣款日期：民國113年11月7日。

6.特定人認股繳款日期：113年11月7日至113年11月8日。

7.增資基準日：113年11月12日。

五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/10/15

1.召開法人說明會之日期：113/10/15

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(地點：台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.familygourmet.com.tw/

7.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/18

1.召開法人說明會之日期：113/09/18

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.familygourmet.com.tw/

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/11

1.召開法人說明會之日期：113/09/11

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.familygourmet.com.tw/

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/09/03

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,500,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:25,000,000元

6.發行價格:

暫定發行價格每股新台幣60~80元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之

暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與

承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:375,000股

8.公開銷售股數:2,125,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股15%計375,000股由員工認購外，

其餘2,125,000股依證券交易法第28條之1及本公司112年11月22日股東臨時會決議由原

股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份

比例儘先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽定特定人認購之。對外公開承銷不足

部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

現金增資發行新股所訂之價格、發行條件及其他相關事項，如因法律規定或主管機關

要求，基於營運或客觀環境需予以修正變更之必要，暨其他未盡事宜之處，擬提請

董事會授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/03

2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 本公司112年盈餘分配表因期初金額誤植，而影響期末金額，

112年度盈餘分配計算及股東之權益皆不受影響。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年盈餘分配表

7.更正前金額/內容/頁次: 期初盈餘119,448,473元 ; 期末未分配盈餘143,996,125元

8.更正後金額/內容/頁次: 期初盈餘127,946,769元 ; 期末未分配盈餘152,494,421元

9.因應措施: 資料更新後重新上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,146,119

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):547,270

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,069

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,308

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,206

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,206

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.79

11.期末總資產(仟元):1,521,469

12.期末總負債(仟元):835,084

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):686,385

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/05

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

蔡亦臺

4.舊任簽證會計師姓名2:

李運鞭

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

蔡亦臺

7.新任簽證會計師姓名2:

鄭裕仁

8.變更會計師之原因:

配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整，

本公司113年Q2起，財務報表之查核(核閱)簽證會計師，

擬由蔡亦臺會計師及李運鞭會計師變更為蔡亦臺會計師及鄭裕仁會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告及iXBRL附註部份內容

1.事實發生日:113/06/26

2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年個體及合併財務報告及iXBRL部份內容誤植及新增使用權資產公告

，更補正後損益金額無影響。

本公司111年個體及合併財務報告及iXBRL部份內容誤植，損益僅為科目重分類

，更補正後損益金額無影響。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)112年度個體財務報告補更正

(1)P53 補附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊:取得不動產之金額達新台幣

三億元或實收資本額20%以上:請詳附表一

(2)附表一:取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上

(4)附表三:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額

(二)112年度合併財務報告補更正

(1)P54 附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊: 取得不動產之金額達新台幣

三億元或實收資本額20%以上:請詳附表一

(2)附表一:取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上

(3)附表三:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額

(三) 111年度個體財務報告補更正

(1)111年度損益表

(更正前)

111年度 110年度

---------------------------------------------

7010利息收入 13,150 18,231

7020其他利益及損失 (3,358) 1,129

基本每股盈餘 1.99 1.16

(更正後)

111年度 110年度

---------------------------------------------

7010利息收入 7,702 18,231

7020其他利益及損失 2,090 1,129

基本每股盈餘 1.97 1.15

(2) P34 附註揭露事項(二十)其他利益及損失

(3) P37 附註揭露事項(二十五)每股盈餘

(4) 附表二:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額

(四) 111年度合併財務報告補更正

(1)111年度損益表

(更正前)

111年度 110年度

---------------------------------------------

7010其他收入 15,523 18,716

7020其他利益及損失 ( 3,359) 1,129

基本每股盈餘 1.99 1.16

(更正後)

111年度 110年度

---------------------------------------------

7010其他收入 10,074 18,716

7020其他利益及損失 2,090 1,129

基本每股盈餘 1.97 1.15

(2) P35 附註揭露事項(二十)其他利益及損失

(3) P38 附註揭露事項(二十五)每股盈餘

(4) 附表二:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

9.因應措施:上述變更於發佈重大訊息說明後，將更(補)正後之財務報表

重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺中市烏日區站區二路

2.事實發生日:112/11/27~112/11/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量: 174.24平方公尺，折合52.71坪

每單位價格：每坪15,746.54元(未稅)

交易總金額：每月新台幣830,000元(未稅)

使用權資產金額合計：新台幣46,707,736元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

國內非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：租金以每月為一期支付，月平均租金約新台幣830,000元(未稅)

租賃期間: 112/12/1~117/11/30

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價

(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料

(3)決策單位：董事長

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中鼎不動產估價師事務所

11.專業估價師姓名:

簡武池

12.專業估價師開業證書字號:

不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺中市烏日區站區二路

2.事實發生日:112/11/27~112/11/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

174.24平方公尺

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

國內非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：租金以每月為一期支付，月平均租金約新台幣830,000元(未稅)

租賃期間: 112/12/1~117/11/30

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價

(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料

(3)決策單位：經董事長決議通過

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中鼎不動產估價師事務所

11.專業估價師姓名:

簡武池

12.專業估價師開業證書字號:

不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過「背書保證作業程序」修訂案。

(2)決議通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)決議通過「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。

(4)決議通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無