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全家國際餐飲(上)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/07
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1~113/3/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/07
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1~113/3/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/07
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣57,500,000元，每股配發新台幣2.5元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/03
6.停止過戶起始日期:113/08/04
7.停止過戶截止日期:113/08/08
8.除權（息）基準日:113/08/08
9.現金股利發放日期:113/09/06
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣57,500,000元，每股配發新台幣2.5元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/03
6.停止過戶起始日期:113/08/04
7.停止過戶截止日期:113/08/08
8.除權（息）基準日:113/08/08
9.現金股利發放日期:113/09/06
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.股東會決議日:113/05/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許宗池/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
全家便利商店(股)公司財會部經理/全家便利商店(股)公司管理本部副本部長/
全家便利商店(股)公司治理主管/全家便利商店(股)公司會計主管/
全盈支付金融科技股份有限公司監察人/建康國際食品股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許宗池/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
全家便利商店(股)公司財會部經理/全家便利商店(股)公司管理本部副本部長/
全家便利商店(股)公司治理主管/全家便利商店(股)公司會計主管/
全盈支付金融科技股份有限公司監察人/建康國際食品股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):562997
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270968
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37889
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41277
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32683
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
11.期末總資產(仟元):1442803
12.期末總負債(仟元):791974
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):650829
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):562997
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270968
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37889
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41277
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32683
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
11.期末總資產(仟元):1442803
12.期末總負債(仟元):791974
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):650829
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許宗池/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許宗池/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司「 董事會議事規則 」 修訂案 報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)「背書保證作業程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。
(5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月
12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路
2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司「 董事會議事規則 」 修訂案 報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)「背書保證作業程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。
(5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月
12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路
2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)「背書保證作業程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。
(5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月
12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路
2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)「背書保證作業程序」修訂案。
(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。
(5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月
12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路
2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,175,957
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,018,303
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,363
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,790
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,061
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):1,424,562
12.期末總負債(仟元):749,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675,246
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,175,957
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,018,303
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,363
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,790
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,061
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):1,424,562
12.期末總負債(仟元):749,316
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675,246
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年03月11日董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(1)董監酬勞金額:新台幣3,000,000元
(2)員工酬勞金額:新台比7,760,000元
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與112年度認列之費用金額無異議。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年03月11日董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(1)董監酬勞金額:新台幣3,000,000元
(2)員工酬勞金額:新台比7,760,000元
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與112年度認列之費用金額無異議。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會決議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,500,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,500,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區南京東路三段258號2樓之不動產使用權資產(全家力晶店二樓區域)
2.事實發生日:113/3/11~113/3/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:55坪
每單位價格：每坪2,710.7元(未稅)
交易總金額：每月新台幣149,085.8元(未稅)
使用權資產金額合計：新台幣8,457,122元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：全家便利商店(股)公司、其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公室及營業場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用(NA)
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用(NA)
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：113.05.01起至118.04.30止
付款條件：每月新台幣149,085.8元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：經參考鄰近區域租賃行情並與關係人進行議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用(NA)
11.專業估價師姓名:
不適用(NA)
12.專業估價師開業證書字號:
不適用(NA)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用(NA)
17.會計師事務所名稱:
不適用(NA)
18.會計師姓名:
不適用(NA)
19.會計師開業證書字號:
不適用(NA)
20.經紀人及經紀費用:
不適用(NA)
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用辦公及營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
113年 3 月 11 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
113年 3 月 11 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
台北市松山區南京東路三段258號2樓之不動產使用權資產(全家力晶店二樓區域)
2.事實發生日:113/3/11~113/3/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:55坪
每單位價格：每坪2,710.7元(未稅)
交易總金額：每月新台幣149,085.8元(未稅)
使用權資產金額合計：新台幣8,457,122元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：全家便利商店(股)公司、其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公室及營業場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用(NA)
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用(NA)
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：113.05.01起至118.04.30止
付款條件：每月新台幣149,085.8元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：經參考鄰近區域租賃行情並與關係人進行議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用(NA)
11.專業估價師姓名:
不適用(NA)
12.專業估價師開業證書字號:
不適用(NA)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用(NA)
17.會計師事務所名稱:
不適用(NA)
18.會計師姓名:
不適用(NA)
19.會計師開業證書字號:
不適用(NA)
20.經紀人及經紀費用:
不適用(NA)
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用辦公及營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
113年 3 月 11 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
113年 3 月 11 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/14
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:112/12/14(四)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市中正區寶慶路69號4樓
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：不適用。
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:112/12/14(四)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市中正區寶慶路69號4樓
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：不適用。
1.發生變動日期:112/11/22
2.舊任者姓名及簡歷:
李建興 / 本公司監察人
許宗池 / 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/24~115/07/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:不適用
2.舊任者姓名及簡歷:
李建興 / 本公司監察人
許宗池 / 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/24~115/07/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:不適用
1.發生變動日期:112/11/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長
董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人潘進丁 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人張仁敦 /本公司董事
監察人：李建興 /本公司監察人
監察人：許宗池 /本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長
董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事
董事：殷佩琦 /本公司董事
獨立董事：古永嘉 / 台灣證券交易所治理評鑑委員會委員、國立台北大學兼任教授
獨立董事：戴家偉 / 享鮮餐廳(股)公司董事、矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事：盧冠諭 / 行知學思有限公司執行長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 / 17,000,000股
董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 / 17,000,000股
董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 / 17,000,000股
董事：殷佩琦 / 2,000股
獨立董事：古永嘉 / 0股
獨立董事：戴家偉 / 0股
獨立董事：盧冠諭 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/24~115/07/23
7.新任生效日期:112/11/22
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計員會
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長
董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人潘進丁 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人張仁敦 /本公司董事
監察人：李建興 /本公司監察人
監察人：許宗池 /本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長
董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事
董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事
董事：殷佩琦 /本公司董事
獨立董事：古永嘉 / 台灣證券交易所治理評鑑委員會委員、國立台北大學兼任教授
獨立董事：戴家偉 / 享鮮餐廳(股)公司董事、矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事：盧冠諭 / 行知學思有限公司執行長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 / 17,000,000股
董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 / 17,000,000股
董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 / 17,000,000股
董事：殷佩琦 / 2,000股
獨立董事：古永嘉 / 0股
獨立董事：戴家偉 / 0股
獨立董事：盧冠諭 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/24~115/07/23
7.新任生效日期:112/11/22
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計員會
1.事實發生日:112/11/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司於112年11月22日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：古永嘉先生、戴家偉先生及盧冠諭先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自112年11月22日起至本屆董事任期屆滿時止。
(3)本公司於112年09月27日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司於112年11月22日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：古永嘉先生、戴家偉先生及盧冠諭先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自112年11月22日起至本屆董事任期屆滿時止。
(3)本公司於112年09月27日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
1.事實發生日:112/11/22
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及
由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
說明：
1.事實發生日:112/11/22
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
古永嘉 / 台灣證券交易所治理評鑑委員會委員、國立台北大學兼任教授
戴家偉 / 享鮮餐廳(股)公司董事、矽統科技(股)公司獨立董事
盧冠諭 / 行知學思有限公司執行長
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年09月27日董事會決議通過審計委員會組織規程。
(2)本屆審計委員會委員任期自112年11月22日至115年11月21日止，
同本屆董事會任期截止日
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及
由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
說明：
1.事實發生日:112/11/22
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
古永嘉 / 台灣證券交易所治理評鑑委員會委員、國立台北大學兼任教授
戴家偉 / 享鮮餐廳(股)公司董事、矽統科技(股)公司獨立董事
盧冠諭 / 行知學思有限公司執行長
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年09月27日董事會決議通過審計委員會組織規程。
(2)本屆審計委員會委員任期自112年11月22日至115年11月21日止，
同本屆董事會任期截止日
1.董事會決議日:112/11/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳勝福/全家國際餐飲股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳勝福/全家國際餐飲股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:112/11/22
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳勝福/全家國際餐飲股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳勝福/全家國際餐飲股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:112/11/22
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/11/22
2.發生緣由:
重要決議事項一：通過本公司擬申請股票登錄興櫃案
重要決議事項二：通過本公司擬申請股票上櫃案
重要決議事項三：通過配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬提請原股東全數放棄優先認股案。
重要決議事項四：通過本公司章程修訂案
重要決議事項五：通過修訂股東會議事規則案
重要決議事項六：通過修訂董事選任作業程序案
重要決議事項七：全面改選董事(含獨立董事)案
重要決議事項八：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
重要決議事項一：通過本公司擬申請股票登錄興櫃案
重要決議事項二：通過本公司擬申請股票上櫃案
重要決議事項三：通過配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬提請原股東全數放棄優先認股案。
重要決議事項四：通過本公司章程修訂案
重要決議事項五：通過修訂股東會議事規則案
重要決議事項六：通過修訂董事選任作業程序案
重要決議事項七：全面改選董事(含獨立董事)案
重要決議事項八：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/11/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
全家便利商店股份有限公司董事代表人吳勝福
全家便利商店股份有限公司董事代表人葉榮廷
全家便利商店股份有限公司董事代表人薛東都
董事本人：殷佩琦
獨立董事：古永嘉
獨立董事：戴家偉
獨立董事：盧冠諭
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/11/22~115/11/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意之
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
全家便利商店股份有限公司董事代表人吳勝福
全家便利商店股份有限公司董事代表人葉榮廷
全家便利商店股份有限公司董事代表人薛東都
董事本人：殷佩琦
獨立董事：古永嘉
獨立董事：戴家偉
獨立董事：盧冠諭
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/11/22~115/11/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意之
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
與我聯繫