0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
全景軟體(上)公司公告
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部辦理，
自113年07月01日起改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年07月01日
起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷
、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至富邦綜合
證券股份有限公司股務代理部辦理。
地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部辦理，
自113年07月01日起改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年07月01日
起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷
、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至富邦綜合
證券股份有限公司股務代理部辦理。
地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)柳永祥 本公司產品一處協理
(2)林岱宏 本公司產品二處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/3/26
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)柳永祥 本公司產品一處協理
(2)林岱宏 本公司產品二處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/3/26
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘苑萍 本公司人資暨行政處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/3/26
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘苑萍 本公司人資暨行政處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/3/26
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過112年度員工酬勞
及董監酬勞分配案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞金額：新台幣26,336,655元
(2)董事酬勞金額：新台幣3,292,082元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)與認列費用年度估計金額無差異
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過112年度員工酬勞
及董監酬勞分配案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞金額：新台幣26,336,655元
(2)董事酬勞金額：新台幣3,292,082元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)與認列費用年度估計金額無差異
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):421,768
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,271
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,404
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,404
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.79
11.期末總資產(仟元):626,904
12.期末總負債(仟元):216,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):410,438
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):421,768
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,271
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,404
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,404
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.79
11.期末總資產(仟元):626,904
12.期末總負債(仟元):216,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):410,438
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2F達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會報告書。
(3)112年度員工及董監酬勞分派案。
(4)擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及112年度財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。
提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。
(2)受理期間：113年4月21日起至113年4月30日
，凡有意提案之股東請於民國113年4月30日17時
前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆
是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：新竹縣新竹科學園區園區二路48號2樓
(全景軟體股份有限公司財務部)
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2F達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會報告書。
(3)112年度員工及董監酬勞分派案。
(4)擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及112年度財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。
提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。
(2)受理期間：113年4月21日起至113年4月30日
，凡有意提案之股東請於民國113年4月30日17時
前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆
是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：新竹縣新竹科學園區園區二路48號2樓
(全景軟體股份有限公司財務部)
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/10/13
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112/10/16
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心 (台北市敦化南路一段108號B2)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：無。
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112/10/16
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心 (台北市敦化南路一段108號B2)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：無。
1.事實發生日:112/09/15
2.發生緣由:公告本公司代理發言人異動
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:112/09/15
(3)舊任者姓名及簡歷:陳俊良/業務副總
(4)新任者姓名及簡歷:黃音勻棋/會計主管
(5)異動原因:職務調整
(6)生效日期:112/09/15
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司代理發言人異動
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:112/09/15
(3)舊任者姓名及簡歷:陳俊良/業務副總
(4)新任者姓名及簡歷:黃音勻棋/會計主管
(5)異動原因:職務調整
(6)生效日期:112/09/15
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/15
2.發生緣由:
財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/09/15
審計委員會通過財務報告日期:112/09/15
財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/06/30
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,638
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,113
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,000
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,084
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,154
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,154
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
期末總資產(仟元):554,133
期末總負債(仟元):210,945
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,188
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/09/15
審計委員會通過財務報告日期:112/09/15
財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/06/30
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,638
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,113
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,000
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,084
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,154
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,154
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
期末總資產(仟元):554,133
期末總負債(仟元):210,945
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,188
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/15
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1)通過112年第二季財報案
(2)稽核主管任免案
(3)代理發言人異動案
(4)訂定本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1)通過112年第二季財報案
(2)稽核主管任免案
(3)代理發言人異動案
(4)訂定本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/15
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:112/09/15
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:宋宛倫/內部稽核主管
(5)異動原因:新任
(6)生效日期:112/09/15
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:112/09/15
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:宋宛倫/內部稽核主管
(5)異動原因:新任
(6)生效日期:112/09/15
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司股東臨會解除董事（含獨立董事） 及其法人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/09/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳
獨立董事：徐廷榕
獨立董事：董清銓
獨立董事：程嘉君
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/09/07~115/09/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表本公司已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/09/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳
獨立董事：徐廷榕
獨立董事：董清銓
獨立董事：程嘉君
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/09/07~115/09/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表本公司已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/09/07
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項:
一、股東臨時會日期：112/09/07
二、重要決議：
（一）選任董事及獨立董事案
（二）解除董事競業禁止限制案
（三）通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項:
一、股東臨時會日期：112/09/07
二、重要決議：
（一）選任董事及獨立董事案
（二）解除董事競業禁止限制案
（三）通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/07
2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會，並委任獨立董事擔任第一屆薪酬委員會委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：徐廷榕 / 宏霖會計師事務所所長
獨立董事：董清銓 / 首席創業投資（股）公司資深顧問、德勝科技（股）公司董事
獨立董事：程嘉君 / 全漢企業（股）公司獨立董事、驊宏資通（股）公司獨立董事
(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/09/07~115/09/06，同本屆董事任期屆滿日止
2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會，並委任獨立董事擔任第一屆薪酬委員會委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：徐廷榕 / 宏霖會計師事務所所長
獨立董事：董清銓 / 首席創業投資（股）公司資深顧問、德勝科技（股）公司董事
獨立董事：程嘉君 / 全漢企業（股）公司獨立董事、驊宏資通（股）公司獨立董事
(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/09/07~115/09/06，同本屆董事任期屆滿日止
1.事實發生日:112/09/07
2.發生緣由:本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：徐廷榕 / 宏霖會計師事務所所長
獨立董事：董清銓 / 首席創業投資（股）公司資深顧問、德勝科技（股）公司董事
獨立董事：程嘉君 / 全漢企業（股）公司獨立董事、驊宏資通（股）公司獨立董事
(3)本屆審計委員會任期：112/09/07~115/09/06，同本屆董事任期屆滿日止。
2.發生緣由:本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：徐廷榕 / 宏霖會計師事務所所長
獨立董事：董清銓 / 首席創業投資（股）公司資深顧問、德勝科技（股）公司董事
獨立董事：程嘉君 / 全漢企業（股）公司獨立董事、驊宏資通（股）公司獨立董事
(3)本屆審計委員會任期：112/09/07~115/09/06，同本屆董事任期屆滿日止。
1.董事會決議日:112/09/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊瑞明 全景軟體股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:楊瑞明 全景軟體股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會全面改選
6.新任生效日期:112/09/07
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊瑞明 全景軟體股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:楊瑞明 全景軟體股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會全面改選
6.新任生效日期:112/09/07
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/09/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 / 緯創資通（股）公司幕僚長、
啟碁科技（股）公司董事
董事：碩英（股）公司 代表人：陳怡均 / 碩英（股）公司董事
董事：楊瑞明 / 全景軟體（股）公司董事長暨策略長
董事：楊文和 / 全景軟體（股）公司執行長暨總經理
董事：呂道鴻 / 是方電訊（股）公司獨立董事
監察人：伍珍如 / 啄木科技（股）公司董事暨執行長
監察人：鄭金鳳 / 緯創資通（股）公司幕僚長室資深專案處長、
緯昌科技（股）公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 / 緯創資通（股）公司幕僚長、
啟碁科技（股）公司董事
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳 / 緯創資通（股）公司幕僚長
室資深專案處長、緯昌科技（股）公司財務長
董事：楊瑞明 / 全景軟體（股）公司董事長暨策略長
董事：楊文和 / 全景軟體（股）公司執行長暨總經理
獨立董事：徐廷榕 / 宏霖會計師事務所所長
獨立董事：董清銓 / 首席創業投資（股）公司資深顧問、德勝科技（股）公司董事
獨立董事：程嘉君 / 全漢企業（股）公司獨立董事、驊宏資通（股）公司獨立董事
4.異動原因:本公司全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 / 3,561,729股
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳 / 3,561,729股
董事：楊瑞明 / 1,686,923股
董事：楊文和 / 899,094股
獨立董事：徐廷榕 / 0股
獨立董事：董清銓 / 0股
獨立董事：程嘉君 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
7.新任生效日期:112/09/07~115/09/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司董事異動達1/3，係因全面改選並設置審計委員會代替監察人
職權，審計委員會由獨立董事組成。
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 / 緯創資通（股）公司幕僚長、
啟碁科技（股）公司董事
董事：碩英（股）公司 代表人：陳怡均 / 碩英（股）公司董事
董事：楊瑞明 / 全景軟體（股）公司董事長暨策略長
董事：楊文和 / 全景軟體（股）公司執行長暨總經理
董事：呂道鴻 / 是方電訊（股）公司獨立董事
監察人：伍珍如 / 啄木科技（股）公司董事暨執行長
監察人：鄭金鳳 / 緯創資通（股）公司幕僚長室資深專案處長、
緯昌科技（股）公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 / 緯創資通（股）公司幕僚長、
啟碁科技（股）公司董事
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳 / 緯創資通（股）公司幕僚長
室資深專案處長、緯昌科技（股）公司財務長
董事：楊瑞明 / 全景軟體（股）公司董事長暨策略長
董事：楊文和 / 全景軟體（股）公司執行長暨總經理
獨立董事：徐廷榕 / 宏霖會計師事務所所長
獨立董事：董清銓 / 首席創業投資（股）公司資深顧問、德勝科技（股）公司董事
獨立董事：程嘉君 / 全漢企業（股）公司獨立董事、驊宏資通（股）公司獨立董事
4.異動原因:本公司全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙 / 3,561,729股
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳 / 3,561,729股
董事：楊瑞明 / 1,686,923股
董事：楊文和 / 899,094股
獨立董事：徐廷榕 / 0股
獨立董事：董清銓 / 0股
獨立董事：程嘉君 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
7.新任生效日期:112/09/07~115/09/06
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司董事異動達1/3，係因全面改選並設置審計委員會代替監察人
職權，審計委員會由獨立董事組成。
1.事實發生日:112/09/07
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1)推選本公司董事長案
(2)訂定「審計委員會組織規程」案
(3)訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」及委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員案
(4)訂定本公司「審計委員會議事運作管理辦法」案
(5)訂定本公司「薪酬委員會議事運作管理辦法」案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1)推選本公司董事長案
(2)訂定「審計委員會組織規程」案
(3)訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」及委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員案
(4)訂定本公司「審計委員會議事運作管理辦法」案
(5)訂定本公司「薪酬委員會議事運作管理辦法」案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
本公司業經九十八年度股東常會決議通過辦理分割減資及彌補虧損減資之債權人公告 1.事實發生日:98/03/262.發生緣由:(1)依據公司法第二八一條準用同法第七十三條規定及企業併購法第三十二條辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司為求企業轉型與專業分工，落實利潤與權責的清楚劃分，以提高核心競爭力，提昇營運績效，業經98年3月25日股東常會決議通過減資案，將虛擬實境部門相關營業(含資產、負債及營業)分割讓與新設之全智互動科技股份有限公司(以下簡稱全智互動科技公司)，作為全智互動科技公司發行新股予本公司股東之對價，並辦理分割減資事宜。同時本公司為彌補虧損擬辦理減少資本，業經本次股東常會決議通過減資案。(2)本公司原登記資本額為新台幣（以下同）250,000,000元，分為25,000,000股，實收資本額為150,000,000元，分為15,000,000股。本公司為分割虛擬實境部門相關營業予全智互動科技公司，擬辦理減資46,323,240元，減資銷除股份4,632,324股；同時為彌補虧損擬辦理減少資本9,626,540元，減資銷除股份962,654股。分割減資及彌補虧損減資後，本公司之實收資本額為94,050,220元，分為9,405,022股。(3)凡本公司債權人如對本分割減資及彌補虧損減資案有異議者，請自即日起三十一日內以書面向本公司提出異議，俾憑處理，逾期未表示異議即視為同意本分割減資及彌補虧損減資案，特此公告。
1.事實發生日:96/07/252.發生緣由:主旨:本公司於民國九十六年六月十二日召開九十六年股東常會，會中決議通過減少資本新台幣32,654,690元整，並銷除已發行股份3,265,469股。凡本公司貴債權人，對前項減少資本之決議有異議者，請自通知日起三十一日內以書面提出，請查照。依據:依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理。說明:一、減資前發行股份，每股面額及實收資本總額:減資前發行股份為18,265,469股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為182,654,690元整。二、減資金額及銷除股數:減少資本新台幣32,654,690元整，並銷除已發行股份3,265,469股。三、減資後發行股份，每股面額及實收資本總額:減資後發行股份為15,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額150,000,000元整。四、減資資金用途:提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。五、減資比率:減資比率為17.88%。(每股可退還現金約新台幣1.788元)六、俟呈報行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後並向主管機關辦理減資變更登記後，由董事會另訂減資換發股票基準日，股東按減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股數比例換發新股票。減資後未滿一股之畸零股由董事長洽特定人按面額認購之。七、本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者，請自通知日起三十一日內以書面向本公司提出。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無 <>
與我聯繫