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全科綜電(公)公司公告
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一：盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。
(2)重要決議事項二：營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及
財務報表案。
(3)重要決議事項三：全面改選董事及監察人案。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一：盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。
(2)重要決議事項二：營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及
財務報表案。
(3)重要決議事項三：全面改選董事及監察人案。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:一、董事會決議召開111年股東常會事宜1、停止股票過戶起訖日期：111年4月12日至111年6月10日2、股東常會時間：111年6月10日(星期五)上午10時3、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）本次股東常會議程如下：一.報告事項：(1)本公司110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞分配報告。二.承認事項：(1)承認110年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司110年度盈餘分配案。三.討論暨選舉事項：(1)資本公積發放現金案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「股東會議事規則」。(5)全面改選董事及監察人。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:公告本公司訂定除息基準日之相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/05(2)發放股利種類及金額:股票股利新台幣10,962,310元,每股配發0.56元(3)最後過戶日:110/04/11(4)停止過戶起始日期:110/04/12(5)停止過戶截止日期:110/06/10(6)除息基準日:110/08/203.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項3.因應措施:1.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案2.重要決議事項二、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/142.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原公告7月19召開之股東會因日期誤植，重新公告於7月29日召開。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/13(2)股東會召開日期:110/07/29(3)股東會召開時間:10時00分(24小時制)(4)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號14樓之二會議室(5)股東會召集事由請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/03/16(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/132.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/13(2)股東會召開日期:110/07/19(3)股東會召開時間:10時00分(24小時制)(4)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號14樓之二會議室(5)股東會召集事由請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/03/16(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/012.發生緣由:更正本公司110年股東常會議事手冊3.因應措施:重新上傳110年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/10。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:一、董事會決議召開110年股東常會事宜停止股票過戶起訖日期：110年4月12日至110年6月10日1、股東常會時間：110年6月10日(星期四)上午10時整2、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）本次股東常會議程如下：一.報告事項：(1)本公司109年度營業報告。(2)監察人審查109年度決算表冊報告。二.承認事項： (1)本公司109年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司109年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)員工酬勞分配報告。四.臨時動議。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/262.發生緣由:本公司股票股利分派除權基準日相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/26(2)發放股利種類及金額:股票股利新台幣20,687,040元,每股配發1.2元(3)最後過戶日:109/06/05(4)停止過戶起始日期:109/06/06(5)停止過戶截止日期:109/06/10(6)除權基準日:109/06/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/132.發生緣由:更正本公司109股東常會各項議案參考資料，修改各項議案資料內容。3.因應措施:重新上傳109年股東常會各項議案參考資料至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/05/122.發生緣由:更正本公司109年股東常會議事手冊3.因應措施:重新上傳109年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:更正本公司109年04月本月及累計營收公告(1)更正前金額/內容/頁次:109年4月份營業收入淨額9,523仟元109年累計4月營業收入淨額43,755仟元(2)更正後金額/內容/頁次:109年4月份合併營業收入淨額9,998仟元109年累計4月營業收入淨額44,229仟元3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告營收資訊。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/302.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管許德俊先生擔任，並已於109年4月30日就任。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/03/112.發生緣由:一、董事會決議召開109年股東常會事宜停止股票過戶起訖日期：109年3月16日至109年5月14日1、股東常會時間：109年5月14日(星期四)上午10時整2、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）本次股東常會議程如下：一.報告事項：(1)本公司108年度營業報告。(2)監察人審查108年度決算表冊報告。二.承認事項： (1)本公司108年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司108年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)員工紅利轉增資發行新股案。四.臨時動議。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/01/202.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管黃詠淑小姐擔任，並已於109年1月20日就任。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/01/202.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管黃詠淑小姐擔任，並已於109年月20日就任。4.其他應敘明事項:無
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