凌陽創新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國101年04月13日董事會決議辦理。二、公告事項：(一)、開會時間：中華民國101年06月28日(星期四) 下午二時整。(二)、開會地點：新竹科學工業園區力行一路一號三樓A2會議室。(三)、會議召開事由：1.報告事項A.本公司一百年度營業報告。B.監察人查核報告。2.承認事項A.本公司一百年度營業報告書及財務報表。B.本公司一百年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項A.擬以本公司一百年度盈餘轉增資發行新股案。B.本公司章程修訂案。C.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。D.本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。E.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。F.解除本公司董事競業之限制案。G.發行限制員工權利新股案。4.臨時動議。三、其他應公告事項:1.依公司法第165條規定，自101年04月30日起至101年06月28日為停止股票過戶期間。因101年04月29日適逢例假日，欲辦理過戶者務請於101年04月27日(星期五)下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年04月29日掛號郵戳為憑。)本公司股務代理機構：中國信託股份有限公司股務代理部(10008)台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。2.依公司法第172條之1，持有已發行股份總數股1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司自民國101年04月20日起至101年04月30日止，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於民國101年04月30日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。本公司受理提案處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號(凌陽創新科技股份有限公司)。3.依證券交易法第26條之規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話︰(02) 2181-1911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託股務代理部洽詢。4. 解除凌陽創新董事 黃洲杰兼任財團法人華婉文教基金會董事之競業限制。5.特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議分派股息及紅利或其他利息之基準日公告公告內容：1.董事會決議日期:101/04/132.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣29,098,058元，每股發放0.6元(2)股東股票股利轉增資新台幣7,274,510元,每股發放0.15元(3)員工紅利轉增資新台幣12,363,680元3.其他應?明事項:(1)本案俟提經本公司一○一年股東常會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會或其授權之人就本案及現金股利分派案，另行訂定配股、配息基準日及相關事宜，屆時再行公告。(2)本案所定各項如經主管機關核示必需變更時，擬由股東會授權董事會處理。

1.事實發生日:101/04/132.發生緣由:壹、股東會各項議程公告如下:一、股東會召開日期:101/06/28 二、股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室) 三、召集事由 (一)報告事項 (1)本公司一百年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (二)承認事項 (1)本公司一百年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司一百年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)擬以本公司一百年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司章程修訂案。 (3)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (4)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。 (5)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 (7)解除本公司董事競業之限制案。 (8)發行限制員工權利新股案。 (四)臨時動議 (五)散會 貳、擬以本公司一百年度盈餘轉增資發行新股討論案如下: (一)股東現金股利新台幣29,098,058元，每股發放0.6元 (二)股東股票股利轉增資新台幣7,274,510元,每股發放0.15元 (三)員工紅利轉增資新台幣12,363,680元 參、發行限制員工權利新股案如下: (一)為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的，擬依 據公司法第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，發 行限制員工權利新股。 (二)發行總額：共計2,400,000股，每股面額10元，共計24,000,000元。 (三)發行條件： 1.發行價格：本次發行價格以新台幣18元為上限(0至18元)。實際發行價格由股東 會通過授權董事會於發行日決定之。 2.既得條件：符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等綜合指 標者。 (1)於獲配限制員工權利新股期滿2年仍在本公司任職，且符合限制員工權利新股發 行辦法所訂之績效條件等綜合指標者，得既得50%股份。 (2)於獲配限制員工權利新股期滿3年仍在本公司任職，且符合限制員工權利新股發 行辦法所訂之績效條件等綜合指標者，得既得50%股份。 3.員工未達成既得條件之處理： 獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數無償收回並予 以註銷。 4.發行股份之種類：本公司普通股。 (四)員工資格條件及獲配之股數： 1.以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。 2.實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績 效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提 報董事會同意。 3.任一被授予員工被授予之限制員工權利新股數量，不得超過每次申報發行限制員 工權利新股總數之百分之十，且單一員工每一會計年度得獲配股數不得超過年度結 束日已發行股份總數之百分之一。 (五)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才， 並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高之股東利益。 (六)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項： 1.可能費用化之金額：預估發行後每年分攤之費用化金額對101年度、102年度、 103年度、104年度及105年度之估算分別為9,300仟元、18,600仟元、13,020仟元 及3,720仟元。 2.對公司每股盈餘影響各約0.18元、0.37元、0.26元及0.07元(以101年4月10日本 公司已發行股份48,496,764股計算)。 3.本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，故整體評估，對本公司 未來幾年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。 (七)本案如獲決議通過後，如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會依 相關法令修訂或執行之。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:101/04/30 停止過戶截止日期:101/06/28 股東提案權受理期間：101/04/20~101/04/30 股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 89314 87816 去年同期 125422 131350 增減金額 -36108 -43534 增減百分比 -28.79 -33.14 本年累計 709259 715468 去年累計 958286 958819 增減金額 -249027 -243351 增減百分比 -25.99 -25.38 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/06/152.發生緣由:公告本公司新任內部稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:100/06/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李長龍 稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:趙奕祿 稽核主管 總經理特助(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:組織異動(7)生效日期:100/06/15(8)新任者聯絡電話:03-56328224.其他應敘明事項:100/6/15董事會通過