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凱銳光電 (興) 公司公告
本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每仟股無償配發177股，計新台幣90,…
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長…
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林傳凱、鍾兆其、劉上銘、陳宜楓、王天浩6.新任者簡歷:林傳凱/本公…
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長…
公告本公司董事會決議經理人年度晉升
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2…
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林傳凱、鍾兆其、劉上銘、陳宜楓、王天浩6.新任者簡歷:林傳凱/本公…
本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每仟股無償配發177股，計新台幣90,…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一…
公告本公司112年股東常會通過解除本屆董事競業禁止之限制事宜
1.股東會決議日:112/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：凱銳控股股份有限公司代表人林傳凱(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷(3)獨立董事：王天浩3.許可從事競業行…
澄清112年04月28日媒體報導
1.傳播媒體名稱:中時新聞網工商時報2.報導日期:112/04/283.報導內容:「…目前訂單能見度可看到年底，隨著高雄廠擴大量產，除今年業績雙位數成長，明年出貨動能將更進一步擴大…。」4.投資人提…
公告本公司董事會通過111年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/112.審計委員會通過財務報告日期:112/04/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/04/112.公司名稱:凱銳光電(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審…
公告本公司董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：112/04/112. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:112/04/112.增資資金來源:111年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,000,0004.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:9…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)
1.董事會決議日期:112/04/112.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/02/202.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2…
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