創圓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):99/07/022.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾國華4.舊任簽證會計師姓名2:王偉臣5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:魏興海7.新任簽證會計師姓名2:曾渼鈺8.變更會計師之原因:內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/1811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳麗鈴/稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:翁美珠/稽核課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:內部管理7.生效日期:99/07/018.新任者聯絡電話:03-59862929.其他應敘明事項:本異動案預計於99年7月2日董事會追認

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事：林進益/宏麗科技股份有限公司董事長兼執行長董事：李錦文/宏麗科技股份有限公司總經理董事：蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事董事：朱華水/宏麗科技股份有限公司副總經理董事：長奕投資股份有限公司董事：白基泉/台灣中小企業銀行專門委員董事：鄧維楨/達邁科技股份有限公司董事長監察人：張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人監察人：吳義光/光晉企業股份有限公司董事長職能監察人：蘇永吉/萬國聯合會計師事務所執業會計師獨立董事：曾成可/宏碁電腦股份有限公司產品保證暨開發支援處長獨立董事：曾裕/宏霖聯合會計師事務所新竹分所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：王仲豪/強茂電子晶圓處暨總品質處協理董事：楊光華/鶴山偉一電器有限公司總經理董事：蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事董事：鈞元科技股份有限公司董事：長奕投資股份有限公司董事：白基泉/台灣中小企業銀行專門委員董事：李文進/宏麗科技股份有限公司廠長監察人：張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人監察人：袁啟豪/竟貴工程有限公司董事長監察人：李寶賢/艾德康科技有限公司主辦會計獨立董事：段裘慶/國立台北科技大學電子工程系與電腦通訊所副教授獨立董事：江麗津/台北縣三重市農會辦事員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:王仲豪：377,000股楊光華：500,000股蔡文惠：694,800股鈞元科技股份有限公司：252,000股長奕投資股份有限公司：298,000股白基泉：316,004股李文進：357,210股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/278.新任生效日期:99/06/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡文惠：迅杰科技(股)公司董事;中美矽晶製品(股)公司董事;紅電醫學科技(股)公司董事長奕投資(股)公司：鈞元科技(股)公司董事;惠特科技(股)公司董事;科毅光電(股)公司董事;咸瑞科技(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:林進益/宏麗科技股份有限公司董事長兼執行長3.新任者姓名及簡歷:楊光華/鶴山偉一電器有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會改選6.新任生效日期:99/06/247.其他應敘明事項:舊任董事長兼任執行長職務一併解除

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:總經理：李錦文副總經理：朱華水3.新任者姓名及簡歷:總經理：楊光華技術副總：王仲豪4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣5.異動原因:內部管理6.新任生效日期:99/06/257.其他應敘明事項:本異動案預計於99年7月2日董事會追認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:99/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：林進益/董事長代理發言人：李錦文/總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：楊光華/董事長代理發言人：鄭蕙瑩/總經理室專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:99/06/248.新任者聯絡電話:03-59862929.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:一.承認通過本公司98年度營業報告書及財務報表二.承認通過本公司98年度虧損撥補案三.討論通過修訂本公司章程案四.討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案五.討論通過修訂本公司「背書保證作業程序」案六.選舉董事九席(含獨立董事二席)、監察人三席，當選人名單如下：董事：王仲豪董事：楊光華董事：蔡文惠董事：鈞元科技股份有限公司董事：長奕投資股份有限公司董事：白基泉董事：李文進獨立董事：段裘慶獨立董事：江麗津監察人：張振忠監察人：袁啟豪監察人：李寶賢七.通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人吳義光/光晉企業股份有限公司董事長蘇永吉/萬國聯合會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人袁啟豪/竟貴工程有限公司董事長李寶賢/艾德康科技有限公司主辦會計4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任監察人選任時持股數:張振忠：243,000股袁啟豪：0股李寶賢：402,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/278.新任生效日期:99/06/249.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:曾成可/宏碁電腦股份有限公司產品保證暨開發支援處處長曾裕/宏霖聯合會計師事務所新竹分所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:段裘慶/國立台北科技大學電子工程系與電腦通訊所副教授江麗津/台北縣三重市農會辦事員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/277.新任生效日期:99/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:宏麗科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務無受影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/242.重要決議事項:一.承認通過本公司97年度營業報告書及財務報表。二.承認通過本公司97年度盈餘分配表。三.討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四.討論通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 21,103 20,995 去年同期 31,178 30,594 增減金額 -10,075 -9,599 增減百分比 -32.31 -31.38 本年累計 82,658 80,770 去年累計 121,370 118,528 增減金額 -38,712 -37,758 增減百分比 -31.90 -31.86 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會決議日期:98/03/312.發放股利種類及金額:不配發股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/243.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。4.召集事由:一、報告事項(一)97年度營業概況報告。(二)監察人97年度決算表冊審查報告。(三)其他報告事項。二、承認事項(一)承認97年度營業報告書及財務報表。(二)承認97年度盈餘分配表。三、討論事項(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/266.停止過戶截止日期:98/06/247.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點：98年4月20日起至98年4月29日止，以書面送達或寄達至本公司財務部（新竹縣湖口鄉光復南路51號）。

1.事實發生日:97/12/262.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:協辦輔導證券商富邦綜合證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家輔導推薦證券商，符合興櫃審查準則第38條第1項第2款之情事。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:97/12/314.其它應敘明事項:本公司已積極洽請其他券商，將會儘速申請恢復交易，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分歉意。

1.事實發生日:97/12/232.公司名稱:宏麗科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:茲因本公司協辦輔導證券商富邦綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司之輔導推薦券商，因本公司僅餘一家輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第2款，櫃買中心得停止本公司股票櫃台買賣。6.因應措施:本公司已積極洽請其他證券，將會儘速申請恢復交易。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派現金股利17,359,500元4.除權（息）交易日:97/07/225.最後過戶日:97/07/236.停止過戶起始日期:97/07/247.停止過戶截止日期:97/07/288.除權（息）基準日:97/07/289.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/282.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張榕枝4.舊任簽證會計師姓名2:李聰明5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾國華7.新任簽證會計師姓名2:王偉臣8.變更會計師之原因:為考量公司整體發展需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/282.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張榕枝4.舊任簽證會計師姓名2:李聰明5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾國華7.新任簽證會計師姓名2:王偉臣8.變更會計師之原因:為考量公司整體發展需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師不再繼續接受委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無