創圓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:101/08/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊光華/創圓科技股份有限公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:鈞元科技股份有限公司代表人陳國田5.異動原因:董事長楊光華辭任6.新任生效日期:101/08/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/272.發生緣由:本公司經經濟部於101年7月27日經授中字第10132299260號核准,本公司名稱「宏麗科技股份有限公司」更名為「創圓科技股份有限公司」,公司股票代號未變動仍為 ”8157” (1).公司名稱:創圓科技股份有限公司(原名:宏麗科技股份有限公司) (2).與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 (3).相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關本公司更名全面換發股票日期,待日期確定後,將另行公告

1.事實發生日:101/06/152.發生緣由:一.承認通過本公司100年度營業報告書及財務報表二.承認通過本公司100年度虧損撥補案 三.討論通過修訂本公司章程案 四.討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 五.討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 六.討論通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案 七.通過不予補選本公司獨立董事案 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：補充宏麗科技董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：依據:依公司法及証券交易法相關規定暨本公司民國101年5月2日董事會決議辦理。一、股東常會召開日期：101年6月15日（星期五）二、股東常會召開時間: 上午十時正。三、股東常會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。四、股票停止過戶起訖期間：101年4月17日至101年6月15日。五、股東常會議案：(一)報告事項1.100年度營業概況報告。2.監察人100年度決算表冊審查報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。4.其他報告事項。(二)承認事項1.承認100年度營業報告書及及本公司自行編製經KPMG查核審閱之財務報表。2.承認100年度虧損撥補表。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。5.本公司獨立董事補選案。(四)其他議案及臨時動議六、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:101年4月16日16時0分前。(二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部。(三)辦理過戶機構地址:10451台北市中山區民生東路一段51號3樓。(四)辦理過戶機構電話:02-2181-2624(五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月16日前親臨本公司股務代理機構“福邦證券股份有限公司股務代理部”(台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(六)其他: 無。七、受理股東提案及獨立董事候選人提名公告作業事宜：(一)依據公司法第172條之1規定股東行使提案權,依第192條之1及第206條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東書面提案及獨立董事候選人提名。持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於民國101年4月16日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(二)本公司受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所：宏麗科技股份有限公司（地址：新竹縣湖口鄉光復南路51號(財務部)電話：03-5986292 分機822）。凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(三)本公司受理股東之提案期間：101年4月10日起至101年4月20日止。八、其他應公告事項開會通知書及委託書於股東常會30日前函送各股東,(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址及身分証字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢 (電話:02-2181-2624 )。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日前，依規定將相關資料送達本公司財務部 (地址：303新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路五十一號。) 電話;03-598-6292.十、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：更正宏麗科技董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：公告事項:依據:依公司法及証券交易法相關規定暨本公司民國101年3月28日董事會決議辦理。一、股東常會召開日期：101年6月15日（星期五）二、股東常會召開時間: 上午十時正。三、股東常會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。四、股票停止過戶起訖期間：101年4月17日至101年6月15日。五、股東會議案：(一)報告事項1.100年度營業概況報告。2.監察人100年度決算表冊審查報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。4.其他報告事項。(二)承認事項1.承認100年度營業報告書及及本公司自行編製經KPMG查核審閱之財務報表。2.承認100年度虧損撥補表。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。5.本公司獨立董事及非獨立董事補選案。(四)其他議案及臨時動議六、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間: 101年4月16日16時0分前。(二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部。(三)辦理過戶機構地址: 10451台北市中山區民生東路一段51號3樓。(四)辦理過戶機構電話:02-2181-2624(五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月16日前親臨本公司股務代理機構“福邦證券股份有限公司股務代理部”(台北市中山區民生東路一段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(六)其他: 無。七、受理股東提案及獨立董事候選人提名公告作業事宜：(一)依據公司法第172條之1規定股東行使提案權,依第192條之1及第206條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東書面提案及獨立董事候選人提名。持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(二)本公司受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所：宏麗科技股份有限公司（地址：新竹縣湖口鄉光復南路51號(財務部)電話：03-5986292 分機822）。凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(三)本公司受理股東之提案期間：101年4月10日起至101年4月20日止。八、其他應公告事項開會通知書及委託書於股東常會30日前函送各股東,（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址及身分証字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢 (電話:02-2181-2624) 。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日前，依規定將相關資料送達本公司財務部 (地址：303新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路五十一號。) 電話;03-598-6292.十、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/03/282.發生緣由:召開101年股東常會日期:101/06/15上午十時正。地點:本公司會議室 3.因應措施:股票停止過戶起訖期間：101年4月17日至101年6月15日。4.其他應敘明事項:股務代理:福邦證券股份有限公司股務代理部 電話;02-2181-2624

公告序號：1主旨：宏麗科技董事會決議召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：公告事項:一、股東常會召開日期：101年6月15日（星期五）二、股東常會召開時間: 上午十時正。三、股東常會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。四、股票停止過戶起訖期間：101年4月17日至101年6月15日。五、股東會召集事由：(一)報告事項1.100年度營業概況報告。2.監察人100年度決算表冊審查報告。3.其他報告事項。(二)承認事項1.承認100年度營業報告書及及本公司自行編製經KPMG查核審閱之財務報表。2.承認100年度虧損撥補表。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。6.本公司獨立董事及非獨立董事補選案。(四)其他議案及臨時動議六、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間: 101年4月16日16時0分前。(二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部。(三)辦理過戶機構地址: 10451台北市中山區民生東路一段51號3-4樓。(四)辦理過戶機構電話:02-2181-2624(五)辦理過戶方式:藩持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月16日前親臨本公司股務代理機構“福邦證券股份有限公司股務代理部”(台北市中山區民生東路一段51號3-4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資廖逕行辦理過戶手續。(六)其他: 無。七、受理股東提案及獨立董事候選人提名公告作業事宜：(一)依據公司法第172條之1規定股東行使提案權,依第192條之1及第206條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理股東書面提案及獨立董事候選人提名。持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東物請於民國101年4月16日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(二)本公司受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所：宏麗科技股份有限公司（地址：新竹縣湖口鄉光復南路51號(財務部)電話：03-5986292 分機822）。凡有意提案之股東物請於民國101年4月16日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。(三)本公司受理股東之提案期間：101年4月10日起至101年4月20日止。八、其他應公告事項開會通知書及委託書於股東常會30日前函送各股東, （本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之）屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址及身分証字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢 (電話:02-2181-2624 。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日前，依規定將相關資料送達本

1.事實發生日:100/10/202.發生緣由:本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部承辦，自100年12月01日起，改由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自100年12月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至10451台北市中山區民生東路一段51號3樓福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：02-21812688

1.事實發生日:100/07/112.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:(1)本公司100年7月11日收到櫃檯買賣中心函，字號：證櫃審字第10000175882號，主辦及協辦興櫃股票輔導推薦永豐金證券股份有限公司及太平洋證券股份有限公司，擬於100年7月5日開始辭任本公司興櫃股票輔導推薦，故櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第11條辦理，本公司股票自100年7月23日起，終止於證券商營業處所買賣。(2)依興櫃審查準則第40條第3項規定，櫃買中心於100年7月23日終止本公司股票於證券商營業處所買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:100/07/234.其它應敘明事項:未來本公司視適當時機重新申請股票櫃檯交易。

1.事實發生日:100/07/062.公司名稱:宏麗科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司主辦輔導券商永豐金證券股份有限公司與協辦輔導券商太平洋證券股份有限公司因各自績效考量並酌量短期2年內本公司無上市櫃的可能,於7月6日發文本公司將自100年7月5日起辭任興櫃股票推薦證券商。(2)依興櫃審查準則第40條第3項規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為依據。6.因應措施:未來本公司視適當時機重新申請股票櫃檯交易。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:一.承認通過本公司99年度營業報告書及財務報表。二.承認通過本公司99年度虧損撥補表。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/05/252.舊任者姓名及簡歷:江麗津，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/24~102/06/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:九分之一9.同任期獨立董事變動比率:二分之一10.其他應敘明事項:本公司獨立董事江麗津小姐於100年5月25日請辭本公司獨立董事職務，並自100年5月25日起生效。

1.事實發生日:100/04/212.公司名稱:宏麗科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會通過99年度單一暨合併財務報表，主要內容如下:合併營業收入(新台幣千元): 99年1~12月 199,208 98年1~12月 216,433合併營業毛利(新台幣千元): 99年1~12月 16,744 98年1~12月 8,616合併稅前淨損(新台幣千元): 99年1~12月 (52,202) 98年1~12月 (52,430)合併稅後淨損(新台幣千元): 99年1~12月 (52,124) 98年1~12月 (48,815)合併每股盈餘(新台幣元): 99年1~12月 (1.50) 98年1~12月 (1.41)

1.董事會決議日期:100/04/212.發放股利種類及金額:不配發股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。4.召集事由:一、報告事項(一)99年度營業概況報告。(二)監察人99年度決算表冊審查報告。(三)其他報告事項。二、承認事項(一)承認99年度營業報告書及財務報表。(二)承認99年度虧損撥補表。三、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點：100年4月8日起至100年4月18日止，以書面送達或寄達至本公司財務部（新竹縣湖口鄉光復南路51號）。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:彭光正/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:余素湖/品保處課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/12/298.新任者聯絡電話:03-59862929.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/142.公司名稱:宏麗科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:未具公開發行公司、證券期貨或銀行保險等金融業主辦會計或會計主管經驗合計五年以上6.因應措施:另覓適當人選7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/07/022.舊任者姓名及簡歷:總經理：李錦文副總經理：朱華水3.新任者姓名及簡歷:總經理：楊光華技術副總：王仲豪4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:內部管理6.新任生效日期:99/06/257.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳麗鈴/稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:翁美珠/稽核課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:內部管理7.生效日期:99/07/018.新任者聯絡電話:03-59862929.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:99/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管：洪玉汶/財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管：鄭蕙瑩/行政處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:內部管理7.生效日期:99/07/028.新任者聯絡電話:03-59862929.其他應敘明事項:無