創業家兄弟公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/04/292.重要決議事項:一、討論事項 1.修訂『公司章程』案二、報告事項 1.一０四年度營業報告 2.一０四年度審計委員會查核報告 3.一０四年度員工酬勞及董監酬勞發放案 4.訂定、「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」及 「道德行為準則」等辦法。三、承認事項 1.承認一０四年度營業報告書及一０四年度財務報表案 2.承認一０四年度盈餘分配案四、討論事項 1. 本公司一０四年度之盈餘轉增資發行新股案 2.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」案 3.修訂本公司「衍生性商品處理程程序」案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案 6.修訂本公司「股東會議事規則」案 7.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 8.辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第三屆第七次董事會重要決議事項(一)重要項如下:一、通過本公司一○五年第二季、第三季財務預測案。二、通過本公司一○五年度預算修正案。三、通過本公司一○四年四月一日至一○五年三月三十一日期間之 內部控制制度聲明書案。四、通過解除本公司指派之百分百投資之子公司法人代表人競業禁止案。五、通過配合初次上市(櫃)案，擬通過過額配售及特定股東閉鎖期協議書案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年股東會年報第16頁部分內容6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳105年股東會年報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年股東常會議事手冊第10頁部分內容6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳105年股東常會議事手冊7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/02/172.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司105年02月3日董事會決議發放104年度股利分派情形相關資訊中股東配股總股數(股)應為1,573,846股，誤植為15,738,460股。 6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/02/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.45000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,820,763　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000019　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：15,738,4603. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/02/032.增資資金來源:104年度盈餘分配股東紅利3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,573,8464.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:15,738,460元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100.000019股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:（1）本次發行新股之除權配股基準日、發放日及其他相關事宜，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定之。（2）本次增資相關事宜，如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷而影響流通在外股數，以致股東配股率發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。（3）本增資案所擬訂事項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理之。

1.事實發生日:105/02/042.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司104年12月份之本月營業收入淨額,擬更正如下:本月營業收入淨額誤植:256,310仟元。更正金額為247,099仟元6.因應措施:(1)105/2/4發布重大訊息。 (2)更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/02/032.股東會召開日期:105/04/293.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓 423室。4.召集事由:一、 討論事項(1)修訂『公司章程』案二、報告事項(1)一０四年度營業報告(2)一０四年度審計委員會查核報告(3)一０四年度員工酬勞及董監酬勞發放案(4)訂定「董事會議事運作之管理」、「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」等辦法。三、承認事項(1)承認一０四年度營業報告書及一０四年度財務報表案(2)承認一０四年度盈餘分配案四、討論事項(1)一０四年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「取得或處理資產處理程序」案(3)修訂本公司「衍生性商品處理程程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)修訂本公司「股東會議事辦法」案(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(8)辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案5.停止過戶起始日期:105/03/016.停止過戶截止日期:105/04/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行　股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案本公司擬定於105年2月22日起至105年3月2日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於105年3月2日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：創業家兄弟股份有限公司財務部，台北巿南港區三重路19-3號5樓。電 話：(02)2655-2939

1.事實發生日:105/02/032.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第三屆第四次董事會重要決議事項(一)重要項如下:一、通過本公司一０四年度員工酬勞及董監酬勞發放案二、通過本公司一０四年度營業報告書案。三、通過本公司一０四年度財務報表案。四、通過本公司一０四年度內部控制制度聲明書。五、通過本公司一０四年度盈餘分配案。六、通過本公司一０四年度盈餘轉增資發行新股案。七、通過子公司設立案八、通過本公司申請股票上櫃案。九、通過辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。十、通過召集本公司一0五年股東常會案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李彥寬/技術長/創業家兄弟技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/2/18.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第三屆第四次董事會重要決議事項(一)重要項如下: (1)制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (2)修訂「一０四年度內部稽核計畫」案。 (3)訂定「一０五年度內部稽核計畫」案。 (4)修訂本公司內部控制制度及內部稽核施行細則。 (5)通過「董事會議事運作之管理」「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、 「誠信經營守則」及「道德行為準則」如蒙董事會通過後，提報股東會報告。 及修正「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理程序」、「背書保證 作業辦法」、「資金貸與他人作業辦法」、「股東會議事規則」及「董事及監 察人選任程序」 (6)通過「會計制度」修正案。 (7)修訂「公司章程案」。 (8)通過「一０五年度預算案」。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版。2.報導日期:104/11/023.報導內容:....創業家今年營收力拼20億元........................創業家今年業績持續成長，前三季營收17.01億元，年增78.9%;稅後純益2,982萬元，每股純益1.89元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報導所載本公司前三季營收及稅後純益等數字，係本公司之自結數尚未經會計師簽證。(2)以上報導有關今年營收之推估係為媒體法人之臆測，特此澄清。其他有關本公司營運概況與財務資訊，本公司將定期依規定程序揭露於公開資訊觀測站，以作為本公司對外資訊公告之窗口，特此聲明6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/11/031.召開法人說明會之日期：104/11/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：國泰金融會議廳G廳(台北市松仁路9號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃法人聯合說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/11/031.召開法人說明會之日期：104/11/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：國泰金融會議廳G廳(台北市松仁路9號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃法人聯合說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案與104/11/03召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版。2.報導日期:104/10/283.報導內容:....創業家今年營收有望突破20億元，預計明年上櫃。.....今年營收將突破20億元﹔今年前三季稅後純益3,000多萬元，全年有望成長。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係市場及媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/252.發生緣由:公告本公司第三屆第三次董事會重要決議事項(一)重要項如下: (1)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行停止過戶日案。 (2)通過修訂本公司一○四年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。 (3)通過本公司一○四年度員工認股權憑證發行案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/302.發生緣由:公告本公司第三屆第二次董事會重要決議事項(一)重要項如下: (1)通過本公司一○四年上半年度財務報告。 (2)通過本公司一○四年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。 (3)訂定本公司一○三年度盈餘分配之除權暨除息基準日案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/302.發生緣由:本公司訂定104年8月20日為除權、除息暨增資發行新股基準日3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/30(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息(3)發放股利種類及金額:股東股利轉增資23,383,500元，計發行新股2,338,350股，及配發員工股票紅利新台幣1,470,194元，計發行38,107股，合計轉增資發行2,376,457股及配發普通股現金股利NT6,012,900元(4)除權（息）交易日:104/8/20(5)最後過戶日:104/08/15(6)停止過戶起始日期:104/08/16(7)停止過戶截止日期:104/08/20(8)除權（息）基準日:104/08/204.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:104/09/15。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於104/8/20下午五時前親洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部(地址：106台北市敦化南路2段97號B2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年7月30日（最後過戶日）郵戳日期為為憑。本公司股務代理人將依其資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日:104/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭書齊，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭書齊，本公司董事長5.異動原因:104年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無