創業家兄弟公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:修正本公司104年度股東會議事手冊第五頁資料3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人郭書齊，本公司董事董事-MARS INTERNATIONAL TRADING S.A.代表人郭家齊，本公司董事董事-張家瑞，本公司董事董事-張毓倫，本公司董事董事-大華創業投資股份有限公司，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人郭書齊，本公司董事董事-MARS INTERNATIONAL TRADING S.A.代表人郭家齊，本公司董事董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人吳佩雯，本公司副總經理董事-中加顧問股份有限公司獨立董事-蘇志淵，以衡法律事務所主持律師獨立董事-陳崇文，台灣科技大學助理教授獨立董事-林立弘，台灣立體電路股份有限公司財務部經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人郭書齊(1,507,000)董事-MARS INTERNATIONAL TRADING S.A.代表人郭家齊(1,507,000)董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人吳佩雯(1,507,000)董事-中加顧問股份有限公司(30,000)獨立董事-蘇志淵(0)獨立董事-陳崇文(0)獨立董事-林立弘0)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/27~105/08/267.新任生效日期:104/06/308.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:公告本公司第三屆第一次董事會重要決議事項(一)重要項如下: (1)選任董事長案。 (2)薪資報酬委員會設置暨成員選任案。 (3)審計委員會設置暨成員選任案。 (4)本公司申請登錄股票興櫃案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項(一)報告事項(1)一０三年營業報告書。(2)一０三年監察人查核報告書案。(3)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項(1)承認一０三年度營業報告書及財務報告書案。(2)承認一０三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)一０四年盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。(4)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(6)選舉本公司第三屆董事案。董事當選名單如下:董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人郭書齊董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人吳佩雯董事-MARS INTERNATIONAL TRADING S.A.代表人郭家齊董事-中加顧問股份有限公司獨立董事-蘇志淵獨立董事-陳崇文獨立董事-林立弘(7)解除本公司第三屆董事競業禁止案。(四)年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:公告本公司第一屆審計委員會委員名單3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於104年6月30日董事會委任第一屆審計委員會委員，說明如下︰(一)本公司依據「審計委員會組織規程」之規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，茲委任蘇志淵先生、陳崇文先生及林立弘先生為本公司第一屆審計委員會委員。。(二)本屆「審計委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期止。

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:公告本公司董事會決議選任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於104年6月30日董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員。說明如下︰(一)本公司於104年6月30日董事會決議依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員三人，委任蘇志淵先生、陳崇文先生及林立弘先生為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(二)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期止。

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:本公司股東會通過討論事項之修正案3.因應措施:一、討論事項:1、案由:盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2、修正內容:原董事會提案之內容因原董事會之提案為「配發員工紅利中提撥股票股利新台幣1,470,194 元，其轉增資發行　股數以最近一期經會計師簽證之財報之淨值為準」因本公司公開發行後，公開發行公司計算員工股票紅利股數之基礎應依IFRS 2「股份基礎給付」規定以公允價值做為計算員工股票紅利股數之基礎。 故本案之員工紅利配發之計算基礎由以最近一期經會計師簽證之財報之淨值依法修正為以公允價值做為計算員工股票紅利股數之基礎。4.其他應敘明事項:討論事項：104年盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論。1.本公司為考量未來業務發展需要，擬自103年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 23,383,500元，轉增資發行新股。2,338,350股；配發員工紅利中提撥股票股利新台幣1,470,194元，其轉增資發行股數以公允價值為準並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。2.本次增資新股之權利義務與原股份相同，且股票發行不印製實體，均採帳簿劃撥交付方式，本案俟奉主管機關核准後授權董事會另訂配股基準日，按配股基準日股東名簿之記載，盈餘增資每仟股無償配發 10 股，配發不足一股之畸零股部份改發現金，其股 份由董事長洽特定人按面額認購之。3.盈餘分配配股總金額不變，每股配發金額隨分配股利基準日流通在外股數變動，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股利金額，按分配股利基準日實際流通在外股數，調整股東配股比率。

1.股東會決議日:103/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事中加顧問股份有限公司、法人董事代表黃俊凱、獨立董事林立弘3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事及經理人之職務。4.許可從事競業行為之期間:104/06/30~107/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/112.發生緣由:修正本公司104年度股東會議事手冊第三頁資料及刪除特別股股東會議事手冊3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:本公司無發行特別股

1.事實發生日:104/06/112.發生緣由:修正本公司104年度股東會議事手冊第三頁資料及刪除特別股股東會議事手冊3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:本公司無發行特別股